Новости Донбасса
novosti.dn.ua
БЕСПЛАТНО – В App Store
скачать

Тимошенко привлекает к ответственности банковских махинаторов

Тимошенко привлекает к ответственности банковских махинаторов

Премьер – министр, Юлия Тимошенко  продолжает наводить порядок в банковской сфере. На этот раз в сферу внимания Кабмина попал банк «Надра», Тмошенко хочет забрать его  в государственную собственность.

О таком намерении она сообщила в начале заседания правительства в среду.

"Мы, по сути, подходим к банку "Надра", чтоб он попал в систему защиты правительства", - сообщила Тимошенко.

Она назвала позитивным "жесткое наведение порядка" в банках "Родовид" и "Укргазбанк".

Тимошенко также анонсировала возбуждение уголовных дел о злоупотреблениях в проблемных банках.

"Вместе с МВД правительство изучило злоупотребления, которые есть в этих банках, и сегодня будет информация министра внутренних дел о возбуждении уголовных дел в банках "Надра", "Родовид" и "Киев", - сказала премьер.

Как известно, сейчас банк "Надра" находится под временной администрацией, которую осуществляет Валентина Жуковская.

Чуть позже слова Тимошенко подтвердил министр внутренних дел Луценко, чье ведомство обнаружило кричащие нарушения в ряде названых банков.

На пресс-конференции министр сообщил, что столичная милиция проводит доследственное расследования по фактам финансовых злоупотреблений в "Родовид Банке" на сумму 2 миллиарда гривен.

"В связи с тем, что с 7 июля собственником этого банка стало государство, мы получили, наконец, доступ к финансовым документам", - сказал Луценко.

В частности, по его словам, в ноябре 2007 года между "Родовид Банком" и ООО "Баски 2004" был подписан кредитный договор, согласно которому это общество с ограниченной ответственностью открывало кредитную линию на общую сумму 250 млн. грн.

"В качестве обеспечения исполнения обязательств по этому договору это ООО передало банку в залог земельный участок общей площадью 113 га, которая находится в Киеве по ул. Озерная", - сказал министр.

В дальнейшем, по словам Луценко, банк заключил кредитные договоры еще с 15 компаниями на общую сумму 1,750 млрд. грн.
 
"Залогом по всем этим кредитам был тои же земельный участок, который фигурировал в договоре с ООО" Баски 2004 ", - подчеркнул он.

Луценко также сообщил, что потом этот же земельный участок с разрешения "Родовид Банка" был передан в последующую ипотеку акционерному банку "Клиринговый дом".

"В дальнейшем для получения рефинансирования на сумму 1,260 млрд. грн, точно зная, что этот земельный участок неоднократно был залогом для колоссальных кредитов, руководство "Родовид Банка" заключает с Национальным банком кредитный договор, для обеспечения которого снова передается тот же легендарный участок", - сообщил министр.

Кроме того, Луценко подчеркнул, что с целью невозврата кредитов все компании, которые получили кредиты в "Родовид Банке" на общую сумму 2 млрд. грн, объявили о своем банкротстве, не включив в список своих кредиторов "Родовид Банк".

"Во время проверок было установлено, что все эти фирмы были зарегистрированы на подставных лиц, которые ничего не знают о деятельности этих фирм, а тем более о получении таких колоссальных денежных средств", - сообщил Луценко.

Министр уточнил, что производство по этому уголовному делу осуществляет Министерство внутренних дел.

Также Луценко рассказал, что генеральная прокуратура Украины по материалам Министерства внутренних дел возбудила уголовное дело по фактам незаконных действий руководства банка "Надра" при выдаче в 2008 году юридическим лицам кредитов.

"Проверкой установлены нарушения при предоставлении кредита обществу с ограниченной ответственностью "КЛО" на сумму 173 млн.грн. для финансирования проекта по строительству коттеджного городка на территории Макаровского района Киевской области. При этом залогом этого кредита стали корпоративные права на 2% уставного фонда в 747 грн., корпоративные права на 97% уставного фонда, оцененного в 32 тыс. грн. с 24 земельными участками на 45 га, а также ипотека на шесть земельных участков площадью 12 га. Казалось бы, ничего особенного, но очень интересует оценка земельных участков", - сказал Ю.Луценко, которого цитирует УНИАН.

При этом, по словам Министра, в договоре на ипотеку указана одна стоимость, а независимая экспертиза самого банка занизила эту стоимость в 10 раз. "Таким образом, искусственно было сделано основание для выдачи кредита, который, мягко говоря, являлся рискованным", - добавил он.

Луценко сообщил, что в связи с этим Генеральная прокуратура Украины возбудила уголовное дело по факту хищения средств в особо крупных размерах - 173 млн.грн.

Кроме того, Министр сообщил, что банк "Надра" также выдал кредиты еще двум компаниям на сумму 132 и 215 млн.грн. под залог корпоративных прав на 100% уставного фонда, который был умышленно завышен. По его словам, обе эти компании привлекали кредит для финансирования проекта по созданию беспроводной связи сети Интернет на территории всей Украины. "Однако ни одна из этих компаний не имела лицензии Министерства транспорта и связи на осуществление данного вида деятельности", - сообщил  Луценко.

"Это была первая проверка банка. Она касается только группы кредиторов, близкой к одному из бывших совладельцев банка. В дальнейшем, безусловно, будут проверены и другие рискованные, сомнительные договоры, которые, скорее всего, имеют признаки финансового мошенничества", - резюмировал Министр внутренних дел.
 

НОВОСТИ ДОНЕЦК / ЛУГАНСКВСЕ
10:56
В «ЛНР» внесли изменения в свой «закон» о назначении главы
10:02
«ЛНР»: в результате взрыва ручной гранаты в центре Луганска ранены три женщины
09:45
«ДНР»: в результате обстрелов в Докучаевске и его пригороде повреждено шесть домостроений
23:52
Назначение главой «ЛНР» Пасечника противоречит «конституции ЛНР»
22:05
В «ДНР» заявили, что отставка Плотницкого не повлияет на ход Минского процесса
21:36
Фото дня: Донецк сегодня
20:44
СМИ: У нового главы «ЛНР» нет претензий к Плотницкому
19:25
Хуг: Ситуация в Луганске спокойная, но на улицах до сих пор есть вооруженные люди
18:59
Плотницкий назван уполномоченным по исполнению Минских соглашений от «ЛНР»
18:42
Плотницкий подал в отставку
18:10
«Черная пятница» не привлекла много людей в крупнейший торговый центр Донецка
17:53
«ЛНР»: в Свердловске произошел взрыв – два человека пострадали
17:05
Канал «ДНР» утверждает, что Плотницкий прибыл в Москву для «консультаций по обмену пленными»
16:15
«Л-ДНР» изменили расписание электричек
15:20
В «ЛНР» говорят, что Луганску уже не нужна вода с украинской стороны
10:56
В «ЛНР» внесли изменения в свой «закон» о назначении главы
10:22
О чем говорили во время саммита Восточного партнерства
10:02
«ЛНР»: в результате взрыва ручной гранаты в центре Луганска ранены три женщины
09:45
«ДНР»: в результате обстрелов в Докучаевске и его пригороде повреждено шесть домостроений
09:36
Дело о передаче картин из музея Мариуполя в Крым отправили в суд
09:08
Штаб: Двое числившихся погибшими накануне в зоне АТО бойцов ВСУ вернулись в свои подразделения
23:52
Назначение главой «ЛНР» Пасечника противоречит «конституции ЛНР»
23:16
В ЕС события в Луганске назвали борьбой между российскими кланами
22:34
Депутат Европарламента: «Миротворцы на Донбассе - это интересная идея»
22:05
В «ДНР» заявили, что отставка Плотницкого не повлияет на ход Минского процесса
21:41
Руслана о поездках в Донецк: Никогда не пожалею, что призвала к миру
21:36
Фото дня: Донецк сегодня
21:17
В Киеве задержан экс-боец «Донбасса» по подозрению в похищении человека
20:44
СМИ: У нового главы «ЛНР» нет претензий к Плотницкому
20:23
Исследование: Стремление к миру на Донбассе объединяет жителей всех областей Украины
ВИДЕО
О чем говорили во время саммита Восточного партнерства
Европейские чиновники утверждают, что эта встреча не является инструментом решения конфликтов внутри стран.
25 ноября, 10:22
Депутат Европарламента: «Миротворцы на Донбассе - это интересная идея»
В ходе сегодняшнего заседания Саммита Восточного партнерства было высказано мнение, что Минский процесс не показал реальных результатов.
24 ноября, 22:34