Новости Донбасса
novosti.dn.ua
БЕСПЛАТНО – В App Store
скачать

В Киеве разоблачили конвертационный центр, обналичивший 230 млн гривен

В Киеве разоблачили конвертационный центр, обналичивший 230 млн гривен

Сотрудники налоговой милиции Шевченковского района Киева прекращена деятельность нелегальной финансовой структуры, которая осуществляла незаконную легализацию средств.

Как сообщили в пресс-службе Государственной налоговой администрации в Киеве, налоговиками установлено, что финансовую махинацию организовали четверо граждан.

По информации милиции, махинаторы для проведения финансовых сделок зарегистрировали шесть подставных фирм, через счета которых были незаконно обналичены свыше 230 миллионов гривен.

Как отметили в милиции, конвертация проводилась через два столичных банковских учреждения.

В ходе обыска в офисе так называемого "конвертационного центра" налоговой милицией были изъяты 66 тысяч гривен наличных средств, восемь печатей фиктивных фирм, один штамп, два ноутбука и документация, свидетельствующая о противоправной деятельности махинаторов.

В отношении задержанных возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 212 УК Украины (уклонение от уплаты налогов в особо крупных размерах).

Следствие по делу продолжается.

Напомним, что в июле прошлого года, в ходе специальной операции СБУ и Главного управления МВД Украины в Киеве была пресечена деятельность нелегальной финансовой структуры, которая ежедневно осуществляла противоправный перевод свыше 3 миллионов гривен безналичных средств в наличность. // Корреспондент
НОВОСТИ ДОНЕЦК / ЛУГАНСК ВСЕ
15:04
«ДНР»: В Торезе сгорел магазин
17:04
ОБСЕ: На Луганщине боевики разместили РСЗО вблизи жилых домов
22:41
Главные события неподконтрольного Донбасса за день
13:34
ОБСЕ зафиксировала повреждения жилых домов в Трехизбенке и Докучаевске
09:45
В «ЛНР» заявили о подрыве мужчины на растяжке
23:42
Стороны не смогли согласовать «пасхальное перемирие» на Донбассе
22:04
Главные события неподконтрольного Донбасса за день
17:09
«Вице-премьером ДНР» стал директор «Внешторгсервиса» россиянин Пашков
14:29
Безработица в Донецке: проще уехать в Москву или Киев ►
11:39
ОБСЕ зафиксировала 15 «Градов» под Луганском
10:33
«ДНР» отменяет комендантский час на Пасху
22:03
Главные события неподконтрольного Донбасса за день
17:40
Что будет с бюджетниками Донецка при возвращении Украины ►
15:22
Кафе «Сепар» в Донецке демонтируют. Там хотят строить мемориальный комплекс в честь Захарченко
12:00
ОБСЕ зафиксировала вертолеты РФ над неподконтрольной частью российско-украинской границы
15:04
«ДНР»: В Торезе сгорел магазин
15:00
Зеленскому вручили админпротокол за нарушение тайны голосования
14:26
Как голосуют военные на Донбассе. Фотографии
14:13
На Донетчине сотрудник полиции сбил женщину
13:47
На Донетчине ложно «заминировали» участок
13:40
Хроника второго тура выборов президента Украины — Зеленский и Порошенко уже проголосовали ОНЛАЙН
13:23
Явка избирателей Донецкой области в полдень – 21%
12:20
Канал «1+1» транслировал в день тишины проекты Зеленского
10:58
Восемь прифронтовых сел в Донецкой области остались без воды
10:19
Полиция расследует, почему на Донетчине не открылся участок
10:01
В прифронтовом поселке на Донетчине не работает участковая комиссия. Говорят о шантаже (дополнено)
08:17
На Донбассе снова нарушен режим тишины
01:08
Суд решил не снимать Зеленского с выборов
00:30
Явка избирателей: почему важно прийти на выборы ►
21:37
Порошенко в «день тишины» выступил по случаю запуска фонтана в Виннице