Новости Донбасса
novosti.dn.ua
БЕСПЛАТНО – В App Store
скачать

В Киеве разоблачили конвертационный центр, обналичивший 230 млн гривен

В Киеве разоблачили конвертационный центр, обналичивший 230 млн гривен

Сотрудники налоговой милиции Шевченковского района Киева прекращена деятельность нелегальной финансовой структуры, которая осуществляла незаконную легализацию средств.

Как сообщили в пресс-службе Государственной налоговой администрации в Киеве, налоговиками установлено, что финансовую махинацию организовали четверо граждан.

По информации милиции, махинаторы для проведения финансовых сделок зарегистрировали шесть подставных фирм, через счета которых были незаконно обналичены свыше 230 миллионов гривен.

Как отметили в милиции, конвертация проводилась через два столичных банковских учреждения.

В ходе обыска в офисе так называемого "конвертационного центра" налоговой милицией были изъяты 66 тысяч гривен наличных средств, восемь печатей фиктивных фирм, один штамп, два ноутбука и документация, свидетельствующая о противоправной деятельности махинаторов.

В отношении задержанных возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 212 УК Украины (уклонение от уплаты налогов в особо крупных размерах).

Следствие по делу продолжается.

Напомним, что в июле прошлого года, в ходе специальной операции СБУ и Главного управления МВД Украины в Киеве была пресечена деятельность нелегальной финансовой структуры, которая ежедневно осуществляла противоправный перевод свыше 3 миллионов гривен безналичных средств в наличность. // Корреспондент

НОВОСТИ ДОНЕЦК / ЛУГАНСК ВСЕ
21:00
Главные новости неподконтрольного Донбасса за день
13:45
ДТЭК: Россия уже вывезла около 5 миллионов тонн угля из неподконтрольного Донбасса
12:56
Взрыв на заводе произошел в Донецке на выходных
10:55
В Донецке – дефицит муки. «ДНР» ситуацию не комментирует
09:00
«ДНР»: На окраине Донецка ночью от взрыва мины погиб мужчина
22:03
В ОБСЕ рассказали о ранении жительницы неподконтрольного Донбасса
21:13
Донбасс за линией соприкосновения: главное за день
17:48
Дикие животные часто заходят в Донецк. Зоологи предупреждают об опасности
17:14
В «ДНР» объявили о потере более 17 тонн урожая. Начата проверка
10:59
Лавров заявил, что РФ не будет признавать «Л-ДНР», чтобы «не потерять» остальную Украину
10:38
Amnesty International напомнила о «тайных тюрьмах СБУ» и пленнике «ДНР» Асееве
08:52
В Донецке за день на шахтах зафиксировали одну аварию и два случая травматизма
22:00
Донбасс по обе стороны линии соприкосновения: главное за неделю
10:43
В Макеевке разбился подросток, прыгнув с парашютом с многоэтажки
09:00
Откуда «ДНР» на протестах в Париже и зачем Украине томос. Донбасс сегодня ►
21:41
В СБУ сказали, скольких людей в этом году заподозрили в госизмене
21:00
Главные новости неподконтрольного Донбасса за день
20:32
Рада продлила мораторий на закрытие государственных шахт
19:32
Всемирный банк одобрил предоставление гарантий Украине на 750 млн долларов
18:44
Верховная Рада поддержала введение штрафов до 3400 гривен за травлю в школах
17:49
Кабмин внес на рассмотрение СНБО новые санкции в отношении РФ
17:12
Экс-заместительницу мэра Константиновки заочно осудили на 8 лет за организацию «референдума»
16:48
В ООН говорят, что опасаются за украинских активистов и журналистов
16:33
Порошенко рассказал, что молится 12-13 минут в день
16:18
СБУ: Член «ЛНР» хотел взорвать железную дорогу в Харьковской области
16:00
«За счет пенсионеров мы решали проблемы Украины». Экс-глава Донецкой области рассказал об ошибках власти
15:22
Украина настаивает на размещении миссии ОБСЕ в Азовском море
15:10
На Донетчине в шахте произошел обвал, погиб горняк
14:02
Рада планирует ввести штрафы за неправомерное ношение военной формы. Проголосовали в первом чтении
13:50
ДТЭК: Страны ЕС покупают у России донбасский уголь, потому что это не запрещено