Новости Донбасса
novosti.dn.ua
БЕСПЛАТНО – В App Store
скачать

Компанию "Привата" не смогли наказать за отмывание денег из-за бомжей

Компанию "Привата" не смогли наказать за отмывание денег из-за бомжей

Основателей компании "Весна", которую связывают с группой "Приват", пытались привлечь к ответственности за отмывание средств.

Но эти попытки не увенчались успехом, рассказал бывший исполняющий обязанности министра финансов Игорь Уманский в интервью. 

Он отметил, что компании "Весна" занимала первое место в "своеобразном реестре минимизаторов", который Минфин получил на основании налоговых деклараций компаний после  введения дополнения №5 к декларациям (в нем налогоплательщик указывает расшифровку налоговых обязательств и кредита в разрезе контрагентов, что позволяет видеть все движения средств в компании перед уплатой налога).

"Налоговая пробовала возбуждать уголовные дела против этой компании, привлечь к ответственности ее основателей. Но юридическими собственниками "Весны" были бомжи, которых затем находили мертвыми в канавах - застреленными или зарезанными", - сказал Уманский.

"Однажды эта компания выписала поручение для осуществления платежа физическому лицу - субъекту предпринимательской деятельности на 2 млрд. грн. "кешэм". Это две грузовые машины денег", - рассказал бывший руководитель Минфина.

"Платеж был проведен через аффилированный с "Весной" банк. Разумеется, сотрудники банка не могли эту операцию не заметить. Но они ничего не видели и не слышали, а камеры отделения банка ничего не видели", - добавил он.

"Руководство налоговой регулярно докладывало на заседаниях правительства (Юлии Тимошенко) о событиях вокруг "Весны", количестве открытых уголовных дел. Но на этом вся борьба с "Весной" закончилась", - сообщил Уманский.

На вопрос, почему закончилась, он отметил: "Риторический вопрос". // Украинская правда
НОВОСТИ ДОНЕЦК / ЛУГАНСК ВСЕ
21:07
Главные события 19 февраля в подконтрольных «ДНР/ЛНР» районах
19:49
ОБСЕ зафиксировала повреждения из-за обстрелов в Докучаевске и Золотом-5
16:38
Марчук: Украина выплатила жителям Донецка и Луганска 80 миллиардов гривен пенсий
16:14
Конная школа при «ДНР» — под угрозой закрытия. Лошади болеют и голодают
15:59
В Луганске пожаловались на нехватку транспорта и бездеятельность «ЛНР»
15:07
Пушилин наказал подчиненную «премьера ДНР»
23:31
Миссия ОБСЕ потеряла беспилотник под Луганском
23:05
ОБСЕ зафиксировала военный самолет над Донецком
21:37
Взрывы в Донецке и след «МГБ ДНР» в Запорожье. Главное за день
20:15
В ОБСЕ рассказали о последствиях взрывов в Донецке
12:45
В центре Донецка саперы ищут другие бомбы
12:24
В ОБСЕ подтвердили два взрыва в центре Донецка
11:21
Взрывы в Донецке: в «ДНР» отвергли версию о беспилотнике, говорят о «закладках»
10:15
В Донецке прозвучали взрывы недалеко от «администрации» Пушилина
22:47
Сурков и боевики, «ДНР» в Вероне и другие главные новости недели
22:56
Госкомтелерадио не разрешил ввоз в Украину еще 19 книг из России
21:43
Депутат БПП Ефимов оформил «вертолетную площадку Януковича» на свою мать
21:07
Главные события 19 февраля в подконтрольных «ДНР/ЛНР» районах
20:46
Марчук: Украина готова идти на компромиссы, чтобы разместить миротворцев на Донбассе
19:49
ОБСЕ зафиксировала повреждения из-за обстрелов в Докучаевске и Золотом-5
18:42
В штабе ООС рассказали о полетах российского самолета
18:13
Как распознать пропаганду в СМИ ►
17:53
Миротворцы на Донбассе: в МинВОТ назвали сроки возвращения территорий и стоимость
17:21
В ВСУ опровергли полет российского ТУ-95 над Донбассом
17:14
На блокпосту в Луганской области задержали подозреваемого в причастности к боевикам
16:38
Марчук: Украина выплатила жителям Донецка и Луганска 80 миллиардов гривен пенсий
16:25
Исполком Мариуполя потратил 5,6 млн гривен на машины Renault. Журналисты нашли дешевле
16:14
Конная школа при «ДНР» — под угрозой закрытия. Лошади болеют и голодают
15:59
В Луганске пожаловались на нехватку транспорта и бездеятельность «ЛНР»
15:11
С начала года в Израиль не впустили 500 украинцев