Новости Донбасса
novosti.dn.ua
БЕСПЛАТНО – В App Store
скачать

Компанию "Привата" не смогли наказать за отмывание денег из-за бомжей

Компанию "Привата" не смогли наказать за отмывание денег из-за бомжей

Основателей компании "Весна", которую связывают с группой "Приват", пытались привлечь к ответственности за отмывание средств.

Но эти попытки не увенчались успехом, рассказал бывший исполняющий обязанности министра финансов Игорь Уманский в интервью. 

Он отметил, что компании "Весна" занимала первое место в "своеобразном реестре минимизаторов", который Минфин получил на основании налоговых деклараций компаний после  введения дополнения №5 к декларациям (в нем налогоплательщик указывает расшифровку налоговых обязательств и кредита в разрезе контрагентов, что позволяет видеть все движения средств в компании перед уплатой налога).

"Налоговая пробовала возбуждать уголовные дела против этой компании, привлечь к ответственности ее основателей. Но юридическими собственниками "Весны" были бомжи, которых затем находили мертвыми в канавах - застреленными или зарезанными", - сказал Уманский.

"Однажды эта компания выписала поручение для осуществления платежа физическому лицу - субъекту предпринимательской деятельности на 2 млрд. грн. "кешэм". Это две грузовые машины денег", - рассказал бывший руководитель Минфина.

"Платеж был проведен через аффилированный с "Весной" банк. Разумеется, сотрудники банка не могли эту операцию не заметить. Но они ничего не видели и не слышали, а камеры отделения банка ничего не видели", - добавил он.

"Руководство налоговой регулярно докладывало на заседаниях правительства (Юлии Тимошенко) о событиях вокруг "Весны", количестве открытых уголовных дел. Но на этом вся борьба с "Весной" закончилась", - сообщил Уманский.

На вопрос, почему закончилась, он отметил: "Риторический вопрос". // Украинская правда

НОВОСТИ ДОНЕЦК / ЛУГАНСК ВСЕ
12:48
«ЛНР» отправила в тюрьму двух местных жителей по обвинению в даче взятки «МГБ»
21:32
На Донбассе обстрелы нанесли новый урон. Главное за день
19:21
Часть Донецка осталась без связи местного оператора из-за аварии
16:21
Ходаковский: ВСУ победили бы «Л-ДНР», если бы не вмешалась Россия
13:30
На подконтрольной «ДНР» территории в 4 раза больше безработных, чем при Украине
09:07
В Донецке обезвредили гранату в жилой многоэтажке
08:59
В подконтрольном «ЛНР» городе произошел взрыв
20:56
Донбасс за линией соприкосновения: главные новости 10 декабря
17:13
ОБСЕ зафиксировала неразорвавшийся снаряд от «Града» в жилом районе Донецка
14:29
Руководство шахты при «ДНР» украло полмиллиона рублей
13:51
Стали известны имена членов «Л-ДНР», против которых Евросоюз ввел санкции
12:00
В Донецке показали, насколько выросли цены на продукты
11:21
Евросоюз ввел санкции против 9 организаторов «выборов» в Донецке и Луганске
10:53
В «ДНР» рассказали, что ликвидировали «минобороны», чтобы не убирать боевиков
10:09
Глава «ДНР» Пушилин признал, что «доходы граждан оставляют желать лучшего»
17:56
НАБУ начнет расследование против Гройсмана, Луценко и Матиоса
17:55
Суд забрал у Госэкоинспекции право начислять штрафы предприятиям за загрязнение воздуха
17:28
В ЕС хотят закрыть порты для российских судов
17:11
У главы Госпогранслужбы станет больше замов из-за агрессии РФ
16:29
ГСЧС: Химически опасные предприятия Мариуполя не представляют угрозы жителям
16:11
На востоке Украины почти никто не поддерживает военный способ решения конфликта
15:51
Адвокат: Один из раненых украинских моряков идет на поправку
14:58
В Берлине рассказали о продолжении диалога в «нормандском формате» в январе
14:05
В Кремле ответили на слова Порошенко о том, что события в Керченском проливе – война
14:03
В Донецкой области сослуживцы избили солдата и отобрали у него ноутбук
13:07
Из Луганска украинским властям передали 42 осужденных. Из Донецка – ожидается в четверг
13:04
Кинокритик устроил одиночный пикет у Администрации президента РФ в поддержку Сенцова
12:48
«ЛНР» отправила в тюрьму двух местных жителей по обвинению в даче взятки «МГБ»
12:21
Кабмин создал комиссию по подготовке претензии Украины к России за вооруженную агрессию
12:12
В Минфине рассказали, на что потратят финпомощь от ЕС