Новости Донбасса
novosti.dn.ua
БЕСПЛАТНО – В App Store
скачать

В Луганской области прикрыли конвертационный центр «вывивший» из тени 100 млн. грн.

В Луганской области прикрыли конвертационный центр «вывивший» из тени 100 млн. грн.

Управление Службы безопасности Украины в Житомирской области возбудило на прошлой неделе (7-13 июня) уголовное дело по факту организации конвертационного центра в Луганской области.

Об этом говорится в сообщении пресс-группы СБУ в Житомирской области.

По данным СБУ, разоблачена международная организованная преступная группировка, которая занималась переводом безналичных средств в наличность.

Злоумышленники создали в одном из районных центров Луганской области более 10 фиктивных коммерческих структур, которые занимались минимизацией и уклонением от уплаты налогов и незаконным обналичиванием безналичных средств путем проведения бестоварных операций.

Организаторы конвертационного центра снимали наличность с банковских счетов и передавали вместе с фальсифицированными бухгалтерскими документами "заказчикам". Комиссия за их услуги составляла 7% от заявленной суммы конвертации.

По предварительным подсчетам, в течение 2009-2010 лет они перевели из теневого сектора экономики более 100 млн. гривен. Среди клиентов конвертационного центра оказались крупные субъекты хозяйствования Закарпатской области, Крыма, Луганской, Хмельницкой и Житомирской областей.

Из офисов фиктивных фирм изъята финансово-бухгалтерская документация и поддельные печати подконтрольных предприятий.

Дело возбуждено по признакам преступлений, предусмотренных ч. 2 ст. 205 (фиктивное предпринимательство), ч. 2 ст. 358 (подделка документов, печатей, штампов и бланков, их сбыт, использование поддельных документов) и ч. 5 ст.191 (присвоение, растрата чужого имущества или завладение им путем злоупотребления служебным положением) Уголовного кодекса. Начато досудебное следствие.//УН
НОВОСТИ ДОНЕЦК / ЛУГАНСК ВСЕ
23:24
Выборы на Донбассе и условия на КПВВ. Главное за день
15:28
Глава МИД пообещал выплату пенсий и украинские продукты в магазинах Донецка и Луганска
15:14
Губарев: Мы выгнали Пушилина в Москву, но Сурков его вернул
15:03
Идеолог «Новороссии» Губарев назвал войну России против Украины «политической волей» Путина
13:45
Опрос: На КПВВ Донбасса людям не хватает административных услуг
11:33
В сторону Донецка и Луганска направил грузовик с медикаментами
11:16
На востоке Луганска не работает связь Vodafone
23:18
«Формула Зеленского» и подрыв моста в Луганске. Главное за день
19:53
В «ЛНР» заявили, что одна из бомб под мостом в Луганске не сработала
17:05
«ДНР» лишила свободы мужчину на 17 лет по обвинению в «госизмене»
17:02
Ходаковский заявил, что кремлевский куратор «Л-ДНР» боролся с ним
16:10
Боевики «ДНР» не пропустили патруль ОБСЕ к камере
11:45
В «ЛНР» связали взрыв под мостом в Луганске с приездом российского «гумконвоя»
10:38
«ЛНР» заявила о попытке подрыва моста в Луганске
23:00
Разведение сил по всей линии соприкосновения и «формула Штайнмайера». Главное за день
23:24
Выборы на Донбассе и условия на КПВВ. Главное за день
21:55
Гонтарева в инвалидном кресле выступила у Шустера. Еще позвонили Коломойскому
21:29
Пристайко заявил, что Трамп не оказывал давления на Зеленского
20:04
Правоохранителя, который перешел на сторону «ДНР», заочно приговорили к 10 годам
19:35
На Донбассе изношены 60% водной инфраструктуры
19:04
«Минера» моста в Киеве отправили под стражу с альтернативой залога
18:34
Пристайко исключил «ДНР» и «ЛНР» на донбасских выборах
17:40
Глава МИД: В «нормандском формате» могут заключить соглашение по газу и Донбассу
17:11
В Донецкой области планируют эксперимент - монетизацию «пакета малыша»
17:08
«ДНР» хочет сделать призыв в «армию», как в России
16:02
Министр пообещал отбирать украинскую землю у россиян
15:28
Глава МИД пообещал выплату пенсий и украинские продукты в магазинах Донецка и Луганска
15:14
Губарев: Мы выгнали Пушилина в Москву, но Сурков его вернул
15:03
Идеолог «Новороссии» Губарев назвал войну России против Украины «политической волей» Путина
14:38
Правительство допускает прямую покупку газа в России