Новости Донбасса
novosti.dn.ua
БЕСПЛАТНО – В App Store
скачать

В Северодонецке выявили конвертационный центр с оборотом 50 млн. грн.

В Северодонецке выявили конвертационный центр с оборотом 50 млн. грн.

В Северодонецке сотрудники налоговой милиции выявили конвертационный центр, оборот которого составил почти 50 млн грн. Об этом информагентству Cxid.info сообщил начальник практического отделения оперативно-розыскного отдела главного отдела налоговой милиции ГНИ в г. Северодонецке, старший лейтенант налоговой милиции Евгений Мельников.

В рамках расследования уголовного дела в отношении директора одного из местных предприятий был проведен комплекс следственных мероприятий. Установлено, что его должностные лица организовали конвертационный центр.

Было установлено, что в преступную группировку входил ряд лиц, у которых были четко распределены обязанности. Организатор конвертационного центра контролировал поступление средств на расчетные счета подконтрольных предприятий. Еще один участник контролировал деятельность транзитных предприятий, осуществлял руководство фиктивными предприятиями и поддерживал отношения с клиентами-заказчиками «услуг». Также в группе были лица, которые выполняли функции бухгалтеров.

Группа действовала по стандартной схеме. В городе было создано несколько фиктивных фирм, на счета которых поступали деньги от легальных предприятий Луганской, Харьковской и Донецкой областей. По платежам проходила оплата товаров или услуг, которых в действительности не было. После этого деньги снимались со счетов наличными, якобы, на закупку товаров. В реальности средства за вычетом процентов возвращались должностным лицам легальных предприятий.

При проведении обыска сотрудники налоговой милиции изъяли 200 тыс. грн, компьютерную технику, магнитные носители, документы финансово-хозяйственной деятельности и черновые записи, подтверждающие противоправную деятельность.

Сейчас принимаются меры для привлечения виновных лиц к уголовной ответственности и возмещения ущерба, нанесенного государству.

 

По материалам : "Новости Донбасса "

НОВОСТИ ДОНЕЦК / ЛУГАНСК ВСЕ
22:04
Главные новости неподконтрольного Донбасса за день
20:58
В «ДНР» заговорили о несправедливом завладении рынками
19:18
Украина в рамках «Минска» призвала РФ отказаться от «выборов» на Донбассе
16:56
СМИ: «ЛНР» собирается «национализировать» Ровеньковский пивзавод
16:16
В «ДНР» не хотят сокращать комендантский час, ссылаясь на угрозу безопасности
15:45
ООН зафиксировала случаи захвата квартир боевиками «ДНР» в Донецке
15:23
В Донецке ограничат движение транспорта 20 сентября
13:27
В «ДНР» рассказали, сколько хотят получать денег за работу Vodafone
11:52
В Донецке пропадут 7 телеканалов из цифрового эфира
08:22
В школах и яслях неподконтрольной Луганщины сотрудники не могут общаться с ОБСЕ без разрешения боевиков
20:43
Медведчук говорит об автономии Донбасса, а ЦИК — о выборах в «Л-ДНР». Главное за день
18:08
В ЦИК прокомментировали намерения боевиков провести «выборы» на Донбассе
13:12
Захарченко посмертно стал «почетным академиком» в России. Но это неофициальное звание
23:07
В ОБСЕ рассказали об ограничениях в работе на неподконтрольной территории
20:00
Компромат кураторов на боевиков «ДНР», новые активы Курченко на Донбассе и другие главные новости дня
17:39
Волкер: РФ получила больше контроля над «ДНР» после убийства Захарченко
16:57
В «ДНР» рассказали, как выселили научных сотрудников для заселения других людей
16:20
В «ДНР» рассказали о «теневых условиях» для запуска 4G
15:12
Пасечник выдвинул свою кандидатуру на «выборы» главы «ЛНР»
11:46
СМИ: Вся промышленность неподконтрольного Донбасса перейдет под контроль Курченко
22:51
Пострадавший на ММК им.Ильича рабочий скончался от ожогов в больнице
22:04
Главные новости неподконтрольного Донбасса за день
21:47
«Шахтер» сыграл вничью с «Хоффенхаймом» в первом матче Лиги чемпионов
21:34
ОБСЕ: Донбасс стал одной из самых заминированных территорий в мире
20:58
В «ДНР» заговорили о несправедливом завладении рынками
19:47
Штаб: Один военный ранен сегодня на Донбассе
19:18
Украина в рамках «Минска» призвала РФ отказаться от «выборов» на Донбассе
18:49
Порошенко: Почти 3 тысячи военных погибли на Донбассе с 2014 года
18:34
В пятницу Украина уведомит РФ о непродлении договора о дружбе
18:04
Суд арестовал часть имущества министра инфраструктуры Омеляна
17:39
Президент Молдовы хочет вернуть Приднестровье референдумом
17:20
Правозащитники заявили о 50 убийствах и почти 5 тысяч ранений мирных жителей за время конфликта на Донбассе
17:17
Путин и Меркель обсудили продление Украиной «особого статуса» Донбасса
16:56
СМИ: «ЛНР» собирается «национализировать» Ровеньковский пивзавод
16:55
На Донбассе задержали еще троих человек, которых подозревают в сотрудничестве с «ДНР»
16:16
В «ДНР» не хотят сокращать комендантский час, ссылаясь на угрозу безопасности
15:50
В ООН обеспокоены нападениями радикалов на журналистов, адвокатов и нацменьшинства
15:45
ООН зафиксировала случаи захвата квартир боевиками «ДНР» в Донецке
15:23
В Донецке ограничат движение транспорта 20 сентября
14:28
Посольство США напомнило России о Минских соглашениях и требует прекратить бои на Донбассе