Новости Донбасса
novosti.dn.ua
БЕСПЛАТНО – В App Store
скачать

В Северодонецке выявили конвертационный центр с оборотом 50 млн. грн.

В Северодонецке выявили конвертационный центр с оборотом 50 млн. грн.

В Северодонецке сотрудники налоговой милиции выявили конвертационный центр, оборот которого составил почти 50 млн грн. Об этом информагентству Cxid.info сообщил начальник практического отделения оперативно-розыскного отдела главного отдела налоговой милиции ГНИ в г. Северодонецке, старший лейтенант налоговой милиции Евгений Мельников.

В рамках расследования уголовного дела в отношении директора одного из местных предприятий был проведен комплекс следственных мероприятий. Установлено, что его должностные лица организовали конвертационный центр.

Было установлено, что в преступную группировку входил ряд лиц, у которых были четко распределены обязанности. Организатор конвертационного центра контролировал поступление средств на расчетные счета подконтрольных предприятий. Еще один участник контролировал деятельность транзитных предприятий, осуществлял руководство фиктивными предприятиями и поддерживал отношения с клиентами-заказчиками «услуг». Также в группе были лица, которые выполняли функции бухгалтеров.

Группа действовала по стандартной схеме. В городе было создано несколько фиктивных фирм, на счета которых поступали деньги от легальных предприятий Луганской, Харьковской и Донецкой областей. По платежам проходила оплата товаров или услуг, которых в действительности не было. После этого деньги снимались со счетов наличными, якобы, на закупку товаров. В реальности средства за вычетом процентов возвращались должностным лицам легальных предприятий.

При проведении обыска сотрудники налоговой милиции изъяли 200 тыс. грн, компьютерную технику, магнитные носители, документы финансово-хозяйственной деятельности и черновые записи, подтверждающие противоправную деятельность.

Сейчас принимаются меры для привлечения виновных лиц к уголовной ответственности и возмещения ущерба, нанесенного государству.

 

По материалам : "Новости Донбасса "

НОВОСТИ ДОНЕЦК / ЛУГАНСК ВСЕ
08:26
Штаб: На Донбассе погиб украинский военный, еще один ранен
23:03
Главные события 22 февраля в районах под контролем «Л-ДНР»
21:07
В Луганске установили памятник «российским добровольцам»
18:37
Долгов рассказал об аресте «министра угля ДНР»
18:15
«ЛНР»: В Долгом при обстреле повреждены 6 жилых домов
15:44
В Донецке заявили о 4 погибших и 2 раненых среди воевавших за «ДНР»
14:19
Vodafone пояснил, почему в Луганске теперь нет мобильной связи
14:00
«ДНР» говорит, что неработающий завод Ахметова в Донецке охраняют до 50 человек
11:19
На донецком заводе рассказали, как меняют профиль, чтобы не остаться без работы
11:02
В Луганске пропала мобильная связь
08:26
Штаб АТО сообщил о гибели военного и четырех пострадавших на Донбассе
22:51
Главные новости неподконтрольного Донбасса за день
21:02
В «ЛНР» сообщили о второй раненой в ходе обстрела Долгого
17:34
«ЛНР» разрешила сама себе привозить сырье из Донецка
17:05
«ЛНР» планирует провести «парламентские выборы» осенью 2018 года
09:43
В Новотроицком обстрелами повреждены два дома
09:37
Полиция Донецкой области хочет сотрудничать с дружинниками
09:17
Манафорта обвинили в сокрытии 30 миллионов долларов, полученных от Януковича
08:50
Вступил в силу закон о Донбассе
08:26
Штаб: На Донбассе погиб украинский военный, еще один ранен
23:24
Нуланд рассказала о «печеньках Госдепа»
23:03
Главные события 22 февраля в районах под контролем «Л-ДНР»
22:37
Срну отстранили от матчей до осени
21:43
В жилом секторе Константиновки находится еще около 3 тысяч ртутных ламп
21:07
В Луганске установили памятник «российским добровольцам»
20:50
В Краматорске младшие и средние классы отправили на карантин
19:41
Amnesty International: В расследовании «тайных тюрем СБУ» отсутствует прогресс
19:03
ЕС закрывает 6 трансграничных программ с Украиной
18:37
Долгов рассказал об аресте «министра угля ДНР»
18:29
Жебривский предложил назначить ответственных за «наливание самогонки» иностранным донорам