Новости Донбасса
novosti.dn.ua
БЕСПЛАТНО – В App Store
скачать

В Луганской области руководитель скрыл информацию о финансовых операциях на 18 млн. грн

В Луганской области руководитель скрыл информацию о финансовых операциях на 18 млн. грн

В Луганской области работники Государственной службы борьбы с экономической преступностью разоблачили одного из руководителей публичного акционерного общества, который в течение 2007–2008 годов не предоставил в надлежащую инстанцию информацию о финансовых операциях, связанных с получением более 18 миллионов гривен страховых взносов. Об этом сообщает пресс-служба МВД.

Данные взносы подлежали обязательному финансовому мониторингу. Областной прокуратурой возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч.1 ст.209–1 (умышленное нарушение требований законодательства о предотвращении и противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем) УК Украины.

По материалам : "Новости Донбасса "

НОВОСТИ ДОНЕЦК / ЛУГАНСКВСЕ
ВИДЕО
В Киеве из-за застройки сквера произошел конфликт между волонтером и ветеранами АТО
В Киеве произошел конфликт между волонтером и активисткой Еленой Суетовой и группой ветеранов АТО в сквере, на месте которого должно начаться строительство торгового центра.
17 августа, 15:40
Стрельба у магазина в Днепре: есть пострадавшие
Пострадавшие доставлены в больницу.
17 августа, 09:48
В соцсетях заподозрили, что в Донецке горят склады с гексогеном
Территория предприятия была оцеплена «МЧС ДНР».
16 августа, 22:40