В Луганской области работники Государственной службы борьбы с экономической преступностью разоблачили одного из руководителей публичного акционерного общества, который в течение 2007–2008 годов не предоставил в надлежащую инстанцию информацию о финансовых операциях, связанных с получением более 18 миллионов гривен страховых взносов. Об этом сообщает пресс-служба МВД.
Данные взносы подлежали обязательному финансовому мониторингу. Областной прокуратурой возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч.1 ст.209–1 (умышленное нарушение требований законодательства о предотвращении и противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем) УК Украины.