Сотрудники Краснолучского главного отдела налоговой милиции (Луганская область) в результате проведения следственных мероприятий разоблачили конвертационный центр. Об этом сообщает пресс-служба ГНА в Луганской области.
Незаконная схема выглядела так. За якобы приобретенные строительные материалы и в счет погашения простых именных векселей легальные предприятия перечисляли средства на счета транзитных фирм, те же, в свою очередь, переводили средства сначала на банковские счета подконтрольных конвертаторам субъектов хозяйствования, а затем — на счет физического лица. После этого на основании денежных чеков под видом закупки сельскохозяйственной продукции и аренды автомобилей конвентаторы снимали средства наличными и за исключением процентов передавали «клиентам» — должностным лицам легальных предприятий.
Ориентировочный оборот средств по счетам фирм, которые входили в состав центра, составил свыше 40 млн. грн. Налоговики наложили арест на 14 банковских счетов, на которых заблокировано свыше 430 тыс. грн. Изъяты печати, первичные бухгалтерские и налоговые документы подконтрольных предприятий, компьютерная техника и черновые записи, свидетельствующие о противоправной деятельности. Конвертаторы помещены в изолятор временного содержания. Расследуется уголовное дело.