Новости Донбасса
novosti.dn.ua
БЕСПЛАТНО – В App Store
скачать

В Луганской области прикрыли конвертационный центр с оборотом более 40 млн. грн

В Луганской области прикрыли конвертационный центр с оборотом более 40 млн. грн

Сотрудники Краснолучского главного отдела налоговой милиции (Луганская область) в результате проведения следственных мероприятий разоблачили конвертационный центр. Об этом сообщает пресс-служба ГНА в Луганской области.

Незаконная схема выглядела так. За якобы приобретенные строительные материалы и в счет погашения простых именных векселей легальные предприятия перечисляли средства на счета транзитных фирм, те же, в свою очередь, переводили средства сначала на банковские счета подконтрольных конвертаторам субъектов хозяйствования, а затем — на счет физического лица. После этого на основании денежных чеков под видом закупки сельскохозяйственной продукции и аренды автомобилей конвентаторы снимали средства наличными и за исключением процентов передавали «клиентам» — должностным лицам легальных предприятий.

Ориентировочный оборот средств по счетам фирм, которые входили в состав центра, составил свыше 40 млн. грн. Налоговики наложили арест на 14 банковских счетов, на которых заблокировано свыше 430 тыс. грн. Изъяты печати, первичные бухгалтерские и налоговые документы подконтрольных предприятий, компьютерная техника и черновые записи, свидетельствующие о противоправной деятельности. Конвертаторы помещены в изолятор временного содержания. Расследуется уголовное дело.

По материалам : "Новости Донбасса "

НОВОСТИ ДОНЕЦК / ЛУГАНСК ВСЕ
08:25
Штаб сообщил о гибели украинского военного на Донбассе и ранении еще четырех
22:14
Главные новости неподконтрольного Донбасса за день
22:00
В подконтрольной «ДНР» Ясиноватой вывесили баннер с Путиным
08:26
Штаб АТО и боевики обвинили друг друга в обстрелах, ранен украинский военный
22:30
Главное за выходные в районах под контролем «Л-ДНР»
19:44
Фото дня: Донецк сегодня
10:57
На неподконтрольной Луганщине в копанке погиб мужчина
20:20
Фото дня: Донецк сегодня
15:45
В «ЛНР» заявили о взрыве у телерадиокомпании в Луганске
14:17
Пасечник заявил о намерении участвовать в «выборах»
22:07
Фото дня: Донецк сегодня
20:55
Главное за день. Просьба «ЛНР» к Центризбиркому РФ и контрабанда на КПВВ
17:42
Жители Луганска рассказали о том, следят ли они за Олимпиадой
16:50
«ДНР» намерена затопить шахту «Юный коммунар», несмотря на протесты местных жителей
15:40
«ДНР»: Сим-карты нашего оператора производит завод в Московской области
18:29
Порошенко: Миротворцы обеспечат безопасность для восстановления суверенитета на Донбассе
17:58
У Жебривского объяснили, почему он не участвовал в мероприятиях в память о Небесной сотне
17:08
Геращенко: Когда вооруженный конфликт находится в активной фазе, амнистия невозможна
17:00
В Киеве сторонники Майдана встретили Гройсмана и Парубия криками «Ганьба»
16:33
На Донетчине почтили память Героев Небесной сотни
15:55
Путин обсудил Сирию и Донбасс с членами Совбеза
15:24
В The New York Times написали о коррупции в украинской армии
14:27
В суде Лозанны рассказали о деталях дела «Динамо»-«Мариуполь»
13:50
Опрос: Почти 80% россиян надеются на восстановление отношений с Украиной
13:45
Жители окраины Мариуполя просят снести конструкцию бывшего блокпоста
12:50
Министр культуры: Рано или поздно мы установим монумент воинам АТО
12:39
В Красном Кресте рассказали, что не имеют доступа к Vodafone в Донецке
12:19
Климкин обещает, что встреча «нормандской четверки» состоится в ближайшее время
11:58
В Киевской области экс-участник АТО открыл стрельбу и бросил гранаты в сторону соседей
11:15
Порошенко в День памяти Небесной сотни пообещал освободить Донбасс и Крым
ВИДЕО
Как продвигается обновление КПВВ на Донбассе
В правительстве дали поручение областным властям навести порядок на пунктах пропуска, но подвижек пока нет.
19 февраля, 23:09