Новости Донбасса
novosti.dn.ua
БЕСПЛАТНО – В App Store
скачать

В Луганской области прикрыли конвертационный центр с оборотом более 40 млн. грн

В Луганской области прикрыли конвертационный центр с оборотом более 40 млн. грн

Сотрудники Краснолучского главного отдела налоговой милиции (Луганская область) в результате проведения следственных мероприятий разоблачили конвертационный центр. Об этом сообщает пресс-служба ГНА в Луганской области.

Незаконная схема выглядела так. За якобы приобретенные строительные материалы и в счет погашения простых именных векселей легальные предприятия перечисляли средства на счета транзитных фирм, те же, в свою очередь, переводили средства сначала на банковские счета подконтрольных конвертаторам субъектов хозяйствования, а затем — на счет физического лица. После этого на основании денежных чеков под видом закупки сельскохозяйственной продукции и аренды автомобилей конвентаторы снимали средства наличными и за исключением процентов передавали «клиентам» — должностным лицам легальных предприятий.

Ориентировочный оборот средств по счетам фирм, которые входили в состав центра, составил свыше 40 млн. грн. Налоговики наложили арест на 14 банковских счетов, на которых заблокировано свыше 430 тыс. грн. Изъяты печати, первичные бухгалтерские и налоговые документы подконтрольных предприятий, компьютерная техника и черновые записи, свидетельствующие о противоправной деятельности. Конвертаторы помещены в изолятор временного содержания. Расследуется уголовное дело.

По материалам : "Новости Донбасса "

НОВОСТИ ДОНЕЦК / ЛУГАНСКВСЕ
14:35
СБУ:На Волыни закупали оборудование для угольной промышленности на неподконтрольном Донбассе
13:31
Жительницу Краматорска будут судить за организацию «референдума»
13:09
Геращенко: 1 сентября в Авдеевке откроются только пять из семи школ
12:39
Из-за высылки американских дипломатов США приостановят выдачу неиммиграционных виз по всей России
11:50
Красный Крест: Более 500 тысяч детей живут в районах Донбасса, пострадавших от боевых действий
11:02
В ФК «Мариуполь» говорят, что предоставили письменные гарантии безопасности от СБУ и полиции
10:46
«ДНР» заявляет о ранении жительницы Ясиноватой в результате обстрела
10:37
Как сортируют мусор в Мариуполе не дожидаясь введения централизованной системы сортировки
10:15
«ЛНР» сообщила о потерях в своих боевых рядах, «ДНР» – о повреждении домов
09:59
МИД Беларуси: Встреча Суркова и Волкера пройдет в Минске в закрытом для прессы режиме
ВИДЕО
Как сортируют мусор в Мариуполе не дожидаясь введения централизованной системы сортировки
В мариупольских дворах нет контейнеров для раздельного сбора мусора, но энтузиастов это не останавливает.
21 августа, 10:37
Под Новгородским разрушается дамба шламонакопителя
Производство может стать причиной экологической катастрофы.
20 августа, 14:18