Новости Донбасса
novosti.dn.ua
БЕСПЛАТНО – В App Store
скачать

В Луганской области прикрыли конвертационный центр с оборотом 70 млн. грн

В Луганской области прикрыли конвертационный центр с оборотом 70 млн. грн

В рамках операции «Бюджет» в Северодонецке (Луганская область) сотрудники налоговой милиции пресекли деятельность конвертационного центра, который был создан группой в составе трех местных жителей. Об этом сообщает пресс-служба ГНА в Луганской области.

Конвертационный центр незаконно переводил безналичные средства в наличность по следующей схеме. Легальные предприятия перечисляли безналичные денежные средства за якобы приобретенные товарно-материальные ценности на банковские счета «транзитных» предприятий, а потом под видом закупки ТМЦ их снимали наличностью и за исключением процентов передавали «клиентам» вместе с фальсифицированными документами.

Оборот средств по счетам предприятий, которые входили в состав центра составил свыше 70 млн. грн. С целью возмещения нанесенных государству убытков наложены аресты на 12 банковских счетов, где заблокировано 460 тыс. грн.

В офисе центра, по местам проживания конвертаторов и в их транспортных средствах изъяты первичные документы бухгалтерского и налогового учета подконтрольных предприятий, компьютерная техника, магнитные носители информации, черновые записи, печати и штампы подконтрольных фирм, 114 тыс. грн. наличности, которая предназначалась для передачи клиентам конвертационного центра, а также травматическое оружие марки «Форт-12» с патронами в количестве 19 штук без разрешительных документов.

Один из «конвертаторов» помещен в изолятор временного содержания. Возбуждено уголовное дело.

По материалам : "Новости Донбасса "

НОВОСТИ ДОНЕЦК / ЛУГАНСК ВСЕ
18:21
В «ДНР» рассказали о важности Медведчука на переговорах в Минске
17:20
В «ЛНР» показали последствия обстрела Красного Лимана
16:20
В «прокуратуре ЛНР» провели аттестацию руководства из-за «неправомерных действий»
15:47
«ДНР» заявила об обстрела села на юге Донетчины
10:32
Ходаковский: Вчера в Донецке штурмовали воинскую часть
09:39
Работа пункта пропуска «Станица Луганская» возобновлена после ремонта моста
09:02
В соцсетях сообщают, что «ДНР» перекрыла въезд в Моспино
08:17
Силы АТО и «Л-ДНР» обвинили друг друга в новых обстрелах
06:20
Закрытые переговоры по Донбассу и кадеты для «ДНР». Главное за выходные
21:56
Фото дня: Донецк сегодня
16:22
Жители Донецка рассказали, сколько денег потратят на празднование Нового года
13:04
«ДНР» установила табличку на фасаде дома, где жил «Моторола»
11:58
В «ЛНР» заявили, что откроют свой КПВВ у Станицы Луганской 11 декабря
10:34
Как жители Донецка относятся к запрету сериала «Сваты»
21:47
В Донецке Захарченко превратил родную школу в «кадетский корпус»
18:22
ТЭС Украины почти вдвое снизили объемы потребления антрацита
18:21
В «ДНР» рассказали о важности Медведчука на переговорах в Минске
17:59
Опубликован перечень сайтов, которые СБУ рекомендует блокировать
17:24
Нацсоюз журналистов Украины указал на отсутствие эффективных расследований преступлений против сотрудников СМИ
17:20
В «ЛНР» показали последствия обстрела Красного Лимана
16:26
Власти Авдеевки: Из «Града» обстрелян район строительства газопровода
16:20
В «прокуратуре ЛНР» провели аттестацию руководства из-за «неправомерных действий»
15:47
«ДНР» заявила об обстрела села на юге Донетчины
15:24
В Москве судят экс-командира боевиков «ДНР» по делу о рейдерстве
15:02
СМИ узнали, что командир 92-й бригады ВСУ чуть не убил своего зама во время драки
14:12
В Авдеевке обстрелом перебили новую ЛЭП
14:08
«Шахтер» сыграет в 1/8 финала Лиги чемпионов с «Ромой»
13:27
Курченко прокомментировал обвинения: «Саакашвили не знаю. А вот с Порошенко знаком очень хорошо»
12:59
Министр: Движение российских поездов в обход Украины снижает риск терактов
12:49
Путин приказал вывести российские войска из Сирии
ВИДЕО
В ВСУ показали, как эвакуировали тело боевика «ДНР» из «серой зоны»
Украинская сторона эвакуировала тело погибшего боевика «ДНР», которое находилось в «серой зоне».
11 декабря, 11:59
Жители Донецка рассказали, сколько денег потратят на празднование Нового года
Некоторые опрошенные отметили, что совершают покупки заранее.
10 декабря, 16:22
Как жителям неподконтрольных территорий получить свидетельство о рождении
Верховная Рада упростила процедуру установления факта рождения.
10 декабря, 15:23