Новости Донбасса
novosti.dn.ua
БЕСПЛАТНО – В App Store
скачать

В Луганской области прикрыли конвертационный центр с оборотом 70 млн. грн

В Луганской области прикрыли конвертационный центр с оборотом 70 млн. грн

В рамках операции «Бюджет» в Северодонецке (Луганская область) сотрудники налоговой милиции пресекли деятельность конвертационного центра, который был создан группой в составе трех местных жителей. Об этом сообщает пресс-служба ГНА в Луганской области.

Конвертационный центр незаконно переводил безналичные средства в наличность по следующей схеме. Легальные предприятия перечисляли безналичные денежные средства за якобы приобретенные товарно-материальные ценности на банковские счета «транзитных» предприятий, а потом под видом закупки ТМЦ их снимали наличностью и за исключением процентов передавали «клиентам» вместе с фальсифицированными документами.

Оборот средств по счетам предприятий, которые входили в состав центра составил свыше 70 млн. грн. С целью возмещения нанесенных государству убытков наложены аресты на 12 банковских счетов, где заблокировано 460 тыс. грн.

В офисе центра, по местам проживания конвертаторов и в их транспортных средствах изъяты первичные документы бухгалтерского и налогового учета подконтрольных предприятий, компьютерная техника, магнитные носители информации, черновые записи, печати и штампы подконтрольных фирм, 114 тыс. грн. наличности, которая предназначалась для передачи клиентам конвертационного центра, а также травматическое оружие марки «Форт-12» с патронами в количестве 19 штук без разрешительных документов.

Один из «конвертаторов» помещен в изолятор временного содержания. Возбуждено уголовное дело.

По материалам : "Новости Донбасса "

НОВОСТИ ДОНЕЦК / ЛУГАНСК ВСЕ
08:26
Штаб АТО и боевики обвинили друг друга в обстрелах, ранен украинский военный
22:30
Главное за выходные в районах под контролем «Л-ДНР»
19:44
Фото дня: Донецк сегодня
10:57
На неподконтрольной Луганщине в копанке погиб мужчина
20:20
Фото дня: Донецк сегодня
15:45
В «ЛНР» заявили о взрыве у телерадиокомпании в Луганске
14:17
Пасечник заявил о намерении участвовать в «выборах»
22:07
Фото дня: Донецк сегодня
20:55
Главное за день. Просьба «ЛНР» к Центризбиркому РФ и контрабанда на КПВВ
17:42
Жители Луганска рассказали о том, следят ли они за Олимпиадой
16:50
«ДНР» намерена затопить шахту «Юный коммунар», несмотря на протесты местных жителей
15:40
«ДНР»: Сим-карты нашего оператора производит завод в Московской области
15:13
В «ДНР» объяснили, почему их оператор имеет украинский код
15:06
«Газпром» отчитался о поставках газа на Донбасс в 2017 году
12:56
У посетителя супермаркета в Харцызске нашли боевую гранату
21:20
Как живут переселенцы с инвалидностью
20:53
Фильм-победитель Берлинале о школьниках из Донбасса покажут в сети
20:13
Вице-премьер: В Украине нет запрета русского языка в школах
19:26
Елисеев: Украине не требуется согласия «Л-ДНР» на введение миротворцев на Донбасс
19:07
Суд оставил в силе решение о техническом поражении «Динамо» за неявку на матч в Мариуполь
18:31
Штаб: Двое бойцов ВСУ ранены при подрыве на взрывном устройстве
18:07
В Мариуполе разрушаются советские мозаики. Власти сомневаются, что это культурная ценность
17:51
Что жители Славянска думают о декоммунизации
17:32
Житель Лисичанска задержан за изображение свастики на украинском флаге
17:24
В Волновахском районе Донецкой области объявлены новые заказники
17:12
В ОБСЕ обвинили стороны конфликта в нарушении Минских соглашений
16:39
Порошенко допросят по делу о госизмене Януковича
16:04
В «серой зоне» установлены комплексы капельного орошения от ООН
16:02
В партии Меркель раскритиковали предложение Габриэля о снятии санкций с России
15:50
Япония выделит более 3 млн долларов для Донбасса
ВИДЕО
Как живут переселенцы с инвалидностью
По данным ООН в 2017 году переселенцев с инвалидностью в подконтрольной Украине городах насчитывалось более 50 тысяч.
19 февраля, 21:20
Фильм-победитель Берлинале о школьниках из Донбасса покажут в сети
Главные герои фильма – ученики школы №3 города Николаевка Донецкой области.
19 февраля, 20:53
Вице-премьер: В Украине нет запрета русского языка в школах
Она отметила, что подход к разным языкам национальных меньшинств должен быть разный.
19 февраля, 20:13