Новости Донбасса
novosti.dn.ua
БЕСПЛАТНО – В App Store
скачать

В Луганской области прикрыли конвертационный центр с оборотом 70 млн. грн

В Луганской области прикрыли конвертационный центр с оборотом 70 млн. грн

В рамках операции «Бюджет» в Северодонецке (Луганская область) сотрудники налоговой милиции пресекли деятельность конвертационного центра, который был создан группой в составе трех местных жителей. Об этом сообщает пресс-служба ГНА в Луганской области.

Конвертационный центр незаконно переводил безналичные средства в наличность по следующей схеме. Легальные предприятия перечисляли безналичные денежные средства за якобы приобретенные товарно-материальные ценности на банковские счета «транзитных» предприятий, а потом под видом закупки ТМЦ их снимали наличностью и за исключением процентов передавали «клиентам» вместе с фальсифицированными документами.

Оборот средств по счетам предприятий, которые входили в состав центра составил свыше 70 млн. грн. С целью возмещения нанесенных государству убытков наложены аресты на 12 банковских счетов, где заблокировано 460 тыс. грн.

В офисе центра, по местам проживания конвертаторов и в их транспортных средствах изъяты первичные документы бухгалтерского и налогового учета подконтрольных предприятий, компьютерная техника, магнитные носители информации, черновые записи, печати и штампы подконтрольных фирм, 114 тыс. грн. наличности, которая предназначалась для передачи клиентам конвертационного центра, а также травматическое оружие марки «Форт-12» с патронами в количестве 19 штук без разрешительных документов.

Один из «конвертаторов» помещен в изолятор временного содержания. Возбуждено уголовное дело.

По материалам : "Новости Донбасса "

НОВОСТИ ДОНЕЦК / ЛУГАНСК ВСЕ
20:15
Люди Ахметова в Донецке, неподходящий Минск и перехваченные разговоры руководства «ДНР». Главное за день
16:17
СМИ: Люди Ахметова недавно посещали Донецк
13:58
СМИ: Бежавших из Донецка соратников Захарченко не приняли на прием в администрации Путина
11:43
«ЛНР»: 4 человека пострадали при взрыве гранаты в жилом доме
21:23
Недельный обзор событий на Донбассе: главное
13:53
«ДНР» заявила о ранении двоих мирных жителей Саханки
12:49
Боевики не пустили ОБСЕ через блокпост, расположенный возле школы
13:06
«ЛНР» зарегистрировала кандидатов на свои «выборы»
22:58
В «ЛНР» заявили, что восстановили работу своего мобильного оператора
22:11
Взрыв в Донецке, невыездной Ходаковский и закрытые заседания в делах «шпионов». Главное за день
19:51
«Компания Курченко» передала «ДНР» захваченные вагоны
17:54
Опубликованы фото и видео последствий взрыва в магазине Донецка
16:29
«ДНР»: В копанке обнаружили два трупа, еще один человек получил травмы
16:10
В Донецке прогремел взрыв. Есть пострадавшие
13:41
«Масштабная авария». «ЛНР» объяснила сбои в работе своего мобильного оператора
13:31
В Донецке выписали всех пострадавших во время убийства Захарченко
08:59
ОБСЕ зафиксировала обстрел дома в Докучаевске
08:17
Ходаковского не выпустили из России в Донецк для участия в «выборах»
21:59
Коротко о главном: последние новости неподконтрольного Донбасса
18:54
В Донецке задержали директора рынка. Обвиняют в мошенничестве
23:10
У Порошенко поддерживают идею перенести переговоры по Донбассу из Минска
22:23
СМИ: Два корабля ВМС Украины прибыли в Мариуполь для усиления присутствия в Азовском море
21:45
Сотрудников Пенсионного фонда, вымогавших взятки у переселенцев, посадили под домашний арест
21:15
Волкер: У США есть информация о командирах российских войск на Донбассе
20:47
Как запорожские казаки спорили из-за земли на Донбассе
20:20
Волкер назвал страны, готовые отправить миротворцев ООН на Донбасс
20:15
Люди Ахметова в Донецке, неподходящий Минск и перехваченные разговоры руководства «ДНР». Главное за день
19:40
Киевские судьи получают угрозы от адресата «Тризуб». Он пишет о деле против «сепаратиста»
18:44
В Сумской области главврач вымогал у военного 140 тысяч за получение инвалидности
18:20
На Луганщине полиция нашла в лесополосе гранатометы и боеприпасы
17:42
Дугин и еще трое россиян попали в «черный список» СБУ
17:08
ФСБ заявила о выдворении «агента СБУ». В спецслужбе назвали это фейком
16:53
На шахте «Лисичанскуголь» погиб горняк
16:17
СМИ: Люди Ахметова недавно посещали Донецк
16:07
«Новая газета» узнала, что «ДНР» арестовала бывшего соратника «Ташкента»
15:50
В МинВОТ заявили о начале ремонта Южно-Донбасского водопровода
15:44
СБУ объявила о перехвате разговора руководителей «ДНР». Опубликована запись
15:00
Подготовительное заседание по делу Штепы вновь перенесли
14:43
Жительница Мариуполя получила осколочное ранение
14:03
В Луганской области из-за непогоды обесточены около 2 тысяч домов