В Луганской области прикрыли конвертационный центр с оборотом 70 млн. грн

В рамках операции «Бюджет» в Северодонецке (Луганская область) сотрудники налоговой милиции пресекли деятельность конвертационного центра, который был создан группой в составе трех местных жителей. Об этом сообщает пресс-служба ГНА в Луганской области.

Конвертационный центр незаконно переводил безналичные средства в наличность по следующей схеме. Легальные предприятия перечисляли безналичные денежные средства за якобы приобретенные товарно-материальные ценности на банковские счета «транзитных» предприятий, а потом под видом закупки ТМЦ их снимали наличностью и за исключением процентов передавали «клиентам» вместе с фальсифицированными документами.

Оборот средств по счетам предприятий, которые входили в состав центра составил свыше 70 млн. грн. С целью возмещения нанесенных государству убытков наложены аресты на 12 банковских счетов, где заблокировано 460 тыс. грн.

В офисе центра, по местам проживания конвертаторов и в их транспортных средствах изъяты первичные документы бухгалтерского и налогового учета подконтрольных предприятий, компьютерная техника, магнитные носители информации, черновые записи, печати и штампы подконтрольных фирм, 114 тыс. грн. наличности, которая предназначалась для передачи клиентам конвертационного центра, а также травматическое оружие марки «Форт-12» с патронами в количестве 19 штук без разрешительных документов.

Один из «конвертаторов» помещен в изолятор временного содержания. Возбуждено уголовное дело.