Новости Донбасса
novosti.dn.ua
БЕСПЛАТНО – В App Store
скачать

Жители Донецкой области, отдыхая на курортах, украли у мобильных операторов 15 млн. грн

Жители Донецкой области, отдыхая на курортах, украли у мобильных операторов 15 млн. грн

Следственным отделом УБОП ГУМВД Украины в Донецкой области направлено в суд уголовное дело в отношении организованной преступной группы, совершившей ряд тяжких экономических преступлений. Об этом сообщает ОСО ГУМВД Украины в Донецкой области.

«Восемнадцать томов — таков результат напряженной работы оперативно-следственной группы, членам которой во время расследования пришлось в ускоренном темпе пополнять свои технические знания. Уникальность дела в том, что в Украине, да и других странах СНГ, практически, нет опыта расследований таких преступлений, которые можно смело отнести к новой формации», — говорится в сообщении.

Речь идет о фродерах — мошенниках, использующих ресурсы мобильной связи для получения материальной выгоды. Явление, появившееся в Украине около трех лет назад,

Со слов следователя по особо важным делам СО УБОП ГУМВД Украины в Донецкой области Ярослава Ющенко, который расследовал это дело, группа состояла из 5 человек, одна из них — девушка. Все возрастом 27–37 лет. Их преступную деятельность можно условно разделить на два сегмента. Первый — это получение бонусных баллов, т. е. виртуальных денег путем совершения фиктивных назвонов. И второй — перевод этих баллов в безналичные денежные средства и последующее их обналичивание.

«Злоумышленники использовали различные способы для противоправного завладения денежными средствами мобильных операторов, но в интересах следствия я не могу сообщить об этом, могу дать лишь общую схему совершения преступления, — рассказывает Ющенко. — Вначале дельцы оформили контракты на пользование услугами мобильной связи на подставных лиц либо завладели контрактными номерами путем злоупотребления доверием. Впоследствии с этих номеров осуществлялись звонки на прайм-номера, т. е. на номера с высокой стоимостью звонка. Ноу-хау наших фигурантов — за короткий промежуток времени они обеспечивали массовость таких звонков. Суть действа в том, что за звонки на прайм-номера определенные зарубежные компании выплачивали комиссионное вознаграждение — 5–10% от суммы, на которую наговорил абонент».

Злоумышленники звонили с контрактных номеров, а за эти звонки украинский мобильный оператор, в соответствии с заключенными международными договорами, производил перечисление денежных средств в адрес зарубежных роуминг-партнеров. А те, в свою очередь, перечисляли комиссионное вознаграждение за предоставление услуг голосового трафика.

И шло это вознаграждение на банковские счета, которые указывали фигуранты при заключении договора. Контрактный номер использовался единожды, поскольку мобильные операторы потом его блокировали в связи с отсутствием оплаты за предоставление услуги мобильной связи.
Как правило, мобильные прайм — номера работают в автоматическом режиме. Это может быть все, что угодно: секс, сказки, Библия, информация по открытию визы и т. п.

Задержанные адаптировали специальные компьютерные программы, которые позволяли автоматически, в заданном алгоритме, осуществлять звонки с их телефонов. В то время, когда их телефоны надолго соединялись с номером в Сомали, Сьерра — Леоне, Мадагаскаре, Грузии, Литве, они могли находиться где угодно.
Нередко, чтобы их не быстро заблокировал мобильный оператор, фигуранты для проведения операции выезжали по туристическим путевкам в страны Африки, Азии и Европы, совмещая отдых с преступной деятельностью.

В отношении одного оператора мобильной связи мошенниками проводились манипуляции с бонусной программой, в отношении другого — делались звонки на прайм-номера. Сначала были пробные звонки. Когда видели, что в тестовом режиме все получается, в определенный день совершали акцию, которая имела массовый характер. Две-три недели подготовки завершались звонками продолжительностью от нескольких часов до двух суток.

«Чтобы получить материальную выгоду за совершение мошеннических действий, злоумышленники вначале использовали реквизиты некоторых конвертационных центров, — продолжает Ющенко. — А когда правоохранители пресекли деятельность этих „конвертов“, уже сами создали ряд субъектов хозяйствования и использовали их для обналичивания либо транзита безналичных денежных ресурсов, добытых в результате сотового мошенничества. На последнем этапе, начиная с 2009 года, они уже использовали реквизиты подконтрольных им оффшорных предприятий. Т. е. денежные средства фактически перебрасывались со счетов различных банковских учреждений других стран на счета фигурантов в украинских банках, где снимались наличкой. Оффшоры использовались, чтобы впоследствии нельзя было их вычислить, поскольку номинальные руководители таких предприятий проживали в других государствах и даже на других континентах. Это как раз и создало проблемы для следствия, поскольку приходилось тратить достаточно много времени, чтобы получить из-за границы ответ на официальный запрос».

Фигуранты дела управляли этими счетами с помощью интернет-банкинга. За два с половиной года преступной деятельности членами группы по тем эпизодам, которые направлены в суд, операторам мобильной связи причинен ущерб порядка 15 млн. гривен. Им вменяется ряд составов преступлений, в том числе особо тяжких, совершенных в составе организованной группы: мошенничество в особо крупных размерах, завладение чужим имуществом путем злоупотребления должностным положением; фиктивное предпринимательство, должностной подлог, изготовление и использование поддельных документов, легализация денежных средств, добытых преступным путем.

В ходе расследования неординарного уголовного дела был наложен арест на движимое и недвижимое имущество (квартиры, дома, дорогостоящие автомобили) обвиняемых, по самым минимальным оценкам, на сумму 8 млн.гривен. Изъяты также и орудия преступления. Например, на одном из адресов во время обыска изъято 3 ноутбука и порядка 250 мобильных телефонов.

Задерживали членов ОПГ по очереди, с апреля по сентябрь нынешнего года. Первым сел был арестован, 36-летний житель Донецка. Его главный помощник, житель одного из городов области, был пойман не сразу. За день до обыска на его квартире он с компаньонкой выехал для проведения очередной мобильной «операции» за границу.

О том, что афера раскрыта, узнал от подельников. Вернулись с соучастницей в Россию, а оттуда нелегально перебрались в Украину. Девушка скрывалась у родственников, а мужчина, имея специальную подготовку для выживания в экстремальных условиях, несколько месяцев жил в палатке в лесу в Харьковской области. Там его и задержали сотрудники донецкого УБОПа.

На сегодня все фигуранты дела арестованы. Некоторые из них несколько лет назад являлись дилерами мобильных операторов — торговали ваучерами пополнения счета, сим-картами, занимались контрактным подключением.

По материалам : "Новости Донбасса "

НОВОСТИ ДОНЕЦК / ЛУГАНСК ВСЕ
18:21
В «ДНР» рассказали о важности Медведчука на переговорах в Минске
17:20
В «ЛНР» показали последствия обстрела Красного Лимана
16:20
В «прокуратуре ЛНР» провели аттестацию руководства из-за «неправомерных действий»
15:47
«ДНР» заявила об обстрела села на юге Донетчины
10:32
Ходаковский: Вчера в Донецке штурмовали воинскую часть
09:39
Работа пункта пропуска «Станица Луганская» возобновлена после ремонта моста
09:02
В соцсетях сообщают, что «ДНР» перекрыла въезд в Моспино
08:17
Силы АТО и «Л-ДНР» обвинили друг друга в новых обстрелах
06:20
Закрытые переговоры по Донбассу и кадеты для «ДНР». Главное за выходные
21:56
Фото дня: Донецк сегодня
16:22
Жители Донецка рассказали, сколько денег потратят на празднование Нового года
13:04
«ДНР» установила табличку на фасаде дома, где жил «Моторола»
11:58
В «ЛНР» заявили, что откроют свой КПВВ у Станицы Луганской 11 декабря
10:34
Как жители Донецка относятся к запрету сериала «Сваты»
21:47
В Донецке Захарченко превратил родную школу в «кадетский корпус»
18:22
ТЭС Украины почти вдвое снизили объемы потребления антрацита
18:21
В «ДНР» рассказали о важности Медведчука на переговорах в Минске
17:59
Опубликован перечень сайтов, которые СБУ рекомендует блокировать
17:24
Нацсоюз журналистов Украины указал на отсутствие эффективных расследований преступлений против сотрудников СМИ
17:20
В «ЛНР» показали последствия обстрела Красного Лимана
16:26
Власти Авдеевки: Из «Града» обстрелян район строительства газопровода
16:20
В «прокуратуре ЛНР» провели аттестацию руководства из-за «неправомерных действий»
15:47
«ДНР» заявила об обстрела села на юге Донетчины
15:24
В Москве судят экс-командира боевиков «ДНР» по делу о рейдерстве
15:02
СМИ узнали, что командир 92-й бригады ВСУ чуть не убил своего зама во время драки
14:12
В Авдеевке обстрелом перебили новую ЛЭП
14:08
«Шахтер» сыграет в 1/8 финала Лиги чемпионов с «Ромой»
13:27
Курченко прокомментировал обвинения: «Саакашвили не знаю. А вот с Порошенко знаком очень хорошо»
12:59
Министр: Движение российских поездов в обход Украины снижает риск терактов
12:49
Путин приказал вывести российские войска из Сирии
ВИДЕО
В ВСУ показали, как эвакуировали тело боевика «ДНР» из «серой зоны»
Украинская сторона эвакуировала тело погибшего боевика «ДНР», которое находилось в «серой зоне».
11 декабря, 11:59
Жители Донецка рассказали, сколько денег потратят на празднование Нового года
Некоторые опрошенные отметили, что совершают покупки заранее.
10 декабря, 16:22
Как жителям неподконтрольных территорий получить свидетельство о рождении
Верховная Рада упростила процедуру установления факта рождения.
10 декабря, 15:23