Новости Донбасса
novosti.dn.ua
БЕСПЛАТНО – В App Store
скачать

В Донецке ликвидировали «конверт» с оборотом в 500 млн. гривен

В Донецке ликвидировали «конверт» с оборотом в 500 млн. гривен

В начале июня в Донецке сотрудники налоговой милиции ликвидировали конвертационный центр с оборотом свыше 500 млн гривен, который предоставлял услуги предприятиям 3 областей Украины.

«Конвертационный центр предоставлял услуги предприятиям Донецкой, Харьковской и Луганской областей по завышению кредита по налогу на добавленную стоимость и валовых расходов предприятий с целью умышленного уклонения от уплаты налогов в бюджет и дальнейшей легализации денежных средств», — сообщишили в управлении налоговой милиции Государственной налоговой службы в Донецкой области.

Согласно сообщению, сотрудники налоговой милиции в ходе оперативных мероприятий получили информацию, что на протяжении 2009–2011 годов на территории Донецка действует конвертационный центр.

«В состав преступной группы, которая обеспечивала деятельность центра, входило более 10 человек, а именно организатор, 3 бухгалтера, 2 кассира, 1 юрист, 8 подконтрольных директоров», -говорится в сообщении.

Отмечается, что по признакам фиктивного предпринимательства и уклонения от уплаты налогов, сборов и других обязательных платежей были возбуждены уголовные дела по ч. 2 ст. 205 Уголовного кодекса и ч. 3 ст. 212, которые предусматривают лишение свободы на срок до 10 лет.

«В рамках возбужденных уголовных дел проведено 14 обысков. Изъяты документы бухгалтерского и налогового учета предприятий, входивших в конвертцентр, 7 печатей фиктивных и транзитных субъектов предпринимательской деятельности, 14 компьютерных системных блоков и 4 ноутбука», — добавляют в региональной налоговой.

Кроме того, в сообщении говорится, что наложены аресты на расчетные счета предприятий, которые использовались в преступной деятельности и личное имущество организатора конвертационного центра на сумму более 1,1 млн гривен.

Также, организатор конвертационного центра задержан в порядке ст.115 Уголовно-процессуального кодекса (задержание следователем подозреваемого в совершении преступления). Продолжается следствие.

Напомним, в мае, сотрудники СБУ совместно с налоговиками прекратили в Киеве деятельность конвертационного центра, который в течении 2009–2011 годов обналичил более 220 миллионов гривен.

По материалам : "Корреспондент "
НОВОСТИ ДОНЕЦК / ЛУГАНСК ВСЕ
21:07
Главные события 19 февраля в подконтрольных «ДНР/ЛНР» районах
19:49
ОБСЕ зафиксировала повреждения из-за обстрелов в Докучаевске и Золотом-5
16:38
Марчук: Украина выплатила жителям Донецка и Луганска 80 миллиардов гривен пенсий
16:14
Конная школа при «ДНР» — под угрозой закрытия. Лошади болеют и голодают
15:59
В Луганске пожаловались на нехватку транспорта и бездеятельность «ЛНР»
15:07
Пушилин наказал подчиненную «премьера ДНР»
23:31
Миссия ОБСЕ потеряла беспилотник под Луганском
23:05
ОБСЕ зафиксировала военный самолет над Донецком
21:37
Взрывы в Донецке и след «МГБ ДНР» в Запорожье. Главное за день
20:15
В ОБСЕ рассказали о последствиях взрывов в Донецке
12:45
В центре Донецка саперы ищут другие бомбы
12:24
В ОБСЕ подтвердили два взрыва в центре Донецка
11:21
Взрывы в Донецке: в «ДНР» отвергли версию о беспилотнике, говорят о «закладках»
10:15
В Донецке прозвучали взрывы недалеко от «администрации» Пушилина
22:47
Сурков и боевики, «ДНР» в Вероне и другие главные новости недели
22:56
Госкомтелерадио не разрешил ввоз в Украину еще 19 книг из России
21:43
Депутат БПП Ефимов оформил «вертолетную площадку Януковича» на свою мать
21:07
Главные события 19 февраля в подконтрольных «ДНР/ЛНР» районах
20:46
Марчук: Украина готова идти на компромиссы, чтобы разместить миротворцев на Донбассе
19:49
ОБСЕ зафиксировала повреждения из-за обстрелов в Докучаевске и Золотом-5
18:42
В штабе ООС рассказали о полетах российского самолета
18:13
Как распознать пропаганду в СМИ ►
17:53
Миротворцы на Донбассе: в МинВОТ назвали сроки возвращения территорий и стоимость
17:21
В ВСУ опровергли полет российского ТУ-95 над Донбассом
17:14
На блокпосту в Луганской области задержали подозреваемого в причастности к боевикам
16:38
Марчук: Украина выплатила жителям Донецка и Луганска 80 миллиардов гривен пенсий
16:25
Исполком Мариуполя потратил 5,6 млн гривен на машины Renault. Журналисты нашли дешевле
16:14
Конная школа при «ДНР» — под угрозой закрытия. Лошади болеют и голодают
15:59
В Луганске пожаловались на нехватку транспорта и бездеятельность «ЛНР»
15:11
С начала года в Израиль не впустили 500 украинцев