Новости Донбасса
novosti.dn.ua
БЕСПЛАТНО – В App Store
скачать

В Донецке ликвидировали «конверт» с оборотом в 500 млн. гривен

В Донецке ликвидировали «конверт» с оборотом в 500 млн. гривен

В начале июня в Донецке сотрудники налоговой милиции ликвидировали конвертационный центр с оборотом свыше 500 млн гривен, который предоставлял услуги предприятиям 3 областей Украины.

«Конвертационный центр предоставлял услуги предприятиям Донецкой, Харьковской и Луганской областей по завышению кредита по налогу на добавленную стоимость и валовых расходов предприятий с целью умышленного уклонения от уплаты налогов в бюджет и дальнейшей легализации денежных средств», — сообщишили в управлении налоговой милиции Государственной налоговой службы в Донецкой области.

Согласно сообщению, сотрудники налоговой милиции в ходе оперативных мероприятий получили информацию, что на протяжении 2009–2011 годов на территории Донецка действует конвертационный центр.

«В состав преступной группы, которая обеспечивала деятельность центра, входило более 10 человек, а именно организатор, 3 бухгалтера, 2 кассира, 1 юрист, 8 подконтрольных директоров», -говорится в сообщении.

Отмечается, что по признакам фиктивного предпринимательства и уклонения от уплаты налогов, сборов и других обязательных платежей были возбуждены уголовные дела по ч. 2 ст. 205 Уголовного кодекса и ч. 3 ст. 212, которые предусматривают лишение свободы на срок до 10 лет.

«В рамках возбужденных уголовных дел проведено 14 обысков. Изъяты документы бухгалтерского и налогового учета предприятий, входивших в конвертцентр, 7 печатей фиктивных и транзитных субъектов предпринимательской деятельности, 14 компьютерных системных блоков и 4 ноутбука», — добавляют в региональной налоговой.

Кроме того, в сообщении говорится, что наложены аресты на расчетные счета предприятий, которые использовались в преступной деятельности и личное имущество организатора конвертационного центра на сумму более 1,1 млн гривен.

Также, организатор конвертационного центра задержан в порядке ст.115 Уголовно-процессуального кодекса (задержание следователем подозреваемого в совершении преступления). Продолжается следствие.

Напомним, в мае, сотрудники СБУ совместно с налоговиками прекратили в Киеве деятельность конвертационного центра, который в течении 2009–2011 годов обналичил более 220 миллионов гривен.

По материалам : "Корреспондент "

НОВОСТИ ДОНЕЦК / ЛУГАНСК ВСЕ
22:04
Главные новости неподконтрольного Донбасса за день
20:58
В «ДНР» заговорили о несправедливом завладении рынками
19:18
Украина в рамках «Минска» призвала РФ отказаться от «выборов» на Донбассе
16:56
СМИ: «ЛНР» собирается «национализировать» Ровеньковский пивзавод
16:16
В «ДНР» не хотят сокращать комендантский час, ссылаясь на угрозу безопасности
15:45
ООН зафиксировала случаи захвата квартир боевиками «ДНР» в Донецке
15:23
В Донецке ограничат движение транспорта 20 сентября
13:27
В «ДНР» рассказали, сколько хотят получать денег за работу Vodafone
11:52
В Донецке пропадут 7 телеканалов из цифрового эфира
08:22
В школах и яслях неподконтрольной Луганщины сотрудники не могут общаться с ОБСЕ без разрешения боевиков
20:43
Медведчук говорит об автономии Донбасса, а ЦИК — о выборах в «Л-ДНР». Главное за день
18:08
В ЦИК прокомментировали намерения боевиков провести «выборы» на Донбассе
13:12
Захарченко посмертно стал «почетным академиком» в России. Но это неофициальное звание
23:07
В ОБСЕ рассказали об ограничениях в работе на неподконтрольной территории
20:00
Компромат кураторов на боевиков «ДНР», новые активы Курченко на Донбассе и другие главные новости дня
17:39
Волкер: РФ получила больше контроля над «ДНР» после убийства Захарченко
16:57
В «ДНР» рассказали, как выселили научных сотрудников для заселения других людей
16:20
В «ДНР» рассказали о «теневых условиях» для запуска 4G
15:12
Пасечник выдвинул свою кандидатуру на «выборы» главы «ЛНР»
11:46
СМИ: Вся промышленность неподконтрольного Донбасса перейдет под контроль Курченко
22:51
Пострадавший на ММК им.Ильича рабочий скончался от ожогов в больнице
22:04
Главные новости неподконтрольного Донбасса за день
21:47
«Шахтер» сыграл вничью с «Хоффенхаймом» в первом матче Лиги чемпионов
21:34
ОБСЕ: Донбасс стал одной из самых заминированных территорий в мире
20:58
В «ДНР» заговорили о несправедливом завладении рынками
19:47
Штаб: Один военный ранен сегодня на Донбассе
19:18
Украина в рамках «Минска» призвала РФ отказаться от «выборов» на Донбассе
18:49
Порошенко: Почти 3 тысячи военных погибли на Донбассе с 2014 года
18:34
В пятницу Украина уведомит РФ о непродлении договора о дружбе
18:04
Суд арестовал часть имущества министра инфраструктуры Омеляна
17:39
Президент Молдовы хочет вернуть Приднестровье референдумом
17:20
Правозащитники заявили о 50 убийствах и почти 5 тысяч ранений мирных жителей за время конфликта на Донбассе
17:17
Путин и Меркель обсудили продление Украиной «особого статуса» Донбасса
16:56
СМИ: «ЛНР» собирается «национализировать» Ровеньковский пивзавод
16:55
На Донбассе задержали еще троих человек, которых подозревают в сотрудничестве с «ДНР»
16:16
В «ДНР» не хотят сокращать комендантский час, ссылаясь на угрозу безопасности
15:50
В ООН обеспокоены нападениями радикалов на журналистов, адвокатов и нацменьшинства
15:45
ООН зафиксировала случаи захвата квартир боевиками «ДНР» в Донецке
15:23
В Донецке ограничат движение транспорта 20 сентября
14:28
Посольство США напомнило России о Минских соглашениях и требует прекратить бои на Донбассе