Налоговая задержала подозреваемых в организации конвертцентра с оборотом более 10 млн. грн

Сотрудники налоговой милиции Государственной налоговой служба в Луганской области 10 августа задержали 2 подозреваемых в организации конвертационного центра с ежемесячным оборотом более 10 млн гривен в Луганске. Об этом Українським Новинам сообщил представитель налоговой службы области.

По его словам, сейчас решается вопрос о возбуждении уголовного дела. В деятельности центра, который осуществлял операции по незаконному переводу безналичных средств субъектов хозяйствования в наличное обращение, участвовали должностные лица легальных предприятий.

Организаторы конвертцентра за определенный процент способствовали должностным лицам легальных предприятий уклоняться от уплаты налогов.

Нарушители создали фиктивные и буферные фирмы, через которые предприятия документально оформляли операции купли-продажи товаров.

«Это позволяло клиентам безосновательно формировать налоговый кредит и минимизировать свои налоговые обязательства по уплате налога на добавленную стоимость и налога на прибыль», — отметил налоговик.

Деятельность центра прекращена. Наложены аресты на расчетные счета предприятий на общую сумму около 900 тыс. гривен.

Из офиса конвертцентра изъяты деньги, налоговые документы и оргтехника. Ведется следствие.