Новости Донбасса
novosti.dn.ua
БЕСПЛАТНО – В App Store
скачать

В Луганской области прикрыли «конверт» с ежедневным оборотом в 400–600 тыс. долл

В Луганской области прикрыли «конверт» с ежедневным оборотом в 400–600 тыс. долл

В Луганской области СБУ разоблачила незаконную схему масштабных валютообменных операций в интересах обслуживания «теневого» сектора экономики. Об этом сообщает пресс-центр СБУ.

Так, сотрудники СБУ разоблачили и прекратили канал незаконной конвертации иностранной валюты, суточный оборот которого достигал 400–600 тысяч долларов США.

В частности, оперативники установили, что в Луганской области правонарушители организовали предоставление незаконных услуг, связанных с проведением крупных валютно-обменных операций, для лиц, причастных к контрабандной деятельности, функционированию конвертационных центров и других противоправных сфер деятельности на территории Луганской, Донецкой и Днепропетровской областей.

Источниками поступления наличных средств стали расчеты по контрабандному перемещению товаров, операции по купле-продаже валюты у населения и банковских учреждений, должностные лица которых, вопреки Закону Украины «О предотвращении и противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, или финансирования терроризма», не предоставляли в Государственный комитет финансового мониторинга информацию о финансовых операциях по продаже иностранной валюты.

Установлено, что к противоправному механизму причастен один из руководителей Луганского отделения коммерческого банка, который организовал продажу наличной денежной массы в иностранной валюте в больших объемах без проведения финансового мониторинга. Постановление правления НБУ № 502 от 12.12.2002 г. требует осуществлять мониторинг при продаже физическому лицу валюты в сумме, которая в эквиваленте превышает 50 тыс. грн. Эта же банковская структура продавала в одни руки до 150 тысяч долларов США. Чтобы скрыть эти операции, составлялись ложные документы о том, что иностранную валюту продали различным покупателям в суммах, не превышающих установленные лимиты.

8 августа в отношении руководителя банка, на базе которого функционировала нелегальная схема, возбуждено уголовное дело по признакам преступлений, предусмотренных ч.1 ст.209–1 и ч.3 ст.27, ч.1 ст.366 Уголовного кодекса Украины, предусматривающие ответственность за нарушение требований законодательства о предотвращении и противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, а также за служебный подлог.

25 августа при обмене валюты (долларов США и российских рублей) оперативники задержали коммерсантов-«конвертаторов», которые обслуживались в этом банке, и их клиентов. В их офисе и в автомобилях курьеров изъяты валютные средства в сумме, эквивалентной 4 млн. грн. Следствие продолжается.//lugansk.comments.ua

НОВОСТИ ДОНЕЦК / ЛУГАНСК ВСЕ
14:57
В «ДНР» рассказали о состоянии четырех пострадавших при детонации взрывчатки
14:40
В сторону Донецка запустили 25-метровый украинский флаг
14:30
Телемост «Формула Донбасса»: в прямом эфире ищем пути к миру ►
11:50
Пушилин уволил «министра связи ДНР»
21:39
«ДНР»: Четыре человека ранены за день в результате детонации взрывчатки
21:28
Судьба «ДНР» решается в Киеве и Москве ►
14:28
«ДНР» приговорила к 14 годам заключения за «шпионаж» жителя Донетчины
09:44
ОБСЕ зафиксировала российские грузовые вагоны на неподконтрольной территории
23:25
Тем, кто проводит перепись населения при «ДНР», запретили общаться с ОБСЕ
22:44
Нарушения прекращения огня на участках разведения и выборы на Донбассе. Главное за день
13:14
ОБСЕ рассказала про обстрелы на участках разведения в Золотом и Петровском
09:35
На неподконтрольный Донбасс проследовал очередной гумконвой
00:16
Зеленский о Донбассе и новые наблюдения ОБСЕ. Главное за день
22:34
«ДНР»: Житель Зайцево получил ранение при обстреле
14:42
Боевики убрали блокпост у Петровского: ОБСЕ получила доступ к своей камере
19:15
Зеленский наградил военных на передовой
18:24
В Старобельске ищут взрывчатку на семи объектах: уже эвакуировали 800 человек
17:43
Пристайко: РФ получила предложение о дате «нормандской» встречи. Это последний шанс выполнить «Минск»
17:14
ОП: До обсуждения «особого статуса» и амнистии еще «очень далеко»
16:05
В Киеве начался еще один марш против «капитуляции». А под Офисом президента уже собрались националисты
15:46
Зеленский рассказал о беспечной жизни украинцев до 2014 года
15:42
В Кремле отказались обсуждать Крым в «нормандском формате»
14:57
В «ДНР» рассказали о состоянии четырех пострадавших при детонации взрывчатки
14:40
В сторону Донецка запустили 25-метровый украинский флаг
14:30
Телемост «Формула Донбасса»: в прямом эфире ищем пути к миру ►
14:11
Пристайко пригласил главу ОБСЕ посетить Станицу Луганскую
13:10
Начался марш УПА в Киеве: протестуют против «формулы Штайнмайера» и рынка земли
12:25
В Киеве вышли на марш в поддержку осужденного в Италии нацгвардейца
12:13
Зеленский сегодня встретится с военными в Донецкой области
11:50
Пушилин уволил «министра связи ДНР»