Новости Донбасса
novosti.dn.ua
БЕСПЛАТНО – В App Store
скачать

В Луганской области прикрыли «конверт» с ежедневным оборотом в 400–600 тыс. долл

В Луганской области прикрыли «конверт» с ежедневным оборотом в 400–600 тыс. долл

В Луганской области СБУ разоблачила незаконную схему масштабных валютообменных операций в интересах обслуживания «теневого» сектора экономики. Об этом сообщает пресс-центр СБУ.

Так, сотрудники СБУ разоблачили и прекратили канал незаконной конвертации иностранной валюты, суточный оборот которого достигал 400–600 тысяч долларов США.

В частности, оперативники установили, что в Луганской области правонарушители организовали предоставление незаконных услуг, связанных с проведением крупных валютно-обменных операций, для лиц, причастных к контрабандной деятельности, функционированию конвертационных центров и других противоправных сфер деятельности на территории Луганской, Донецкой и Днепропетровской областей.

Источниками поступления наличных средств стали расчеты по контрабандному перемещению товаров, операции по купле-продаже валюты у населения и банковских учреждений, должностные лица которых, вопреки Закону Украины «О предотвращении и противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, или финансирования терроризма», не предоставляли в Государственный комитет финансового мониторинга информацию о финансовых операциях по продаже иностранной валюты.

Установлено, что к противоправному механизму причастен один из руководителей Луганского отделения коммерческого банка, который организовал продажу наличной денежной массы в иностранной валюте в больших объемах без проведения финансового мониторинга. Постановление правления НБУ № 502 от 12.12.2002 г. требует осуществлять мониторинг при продаже физическому лицу валюты в сумме, которая в эквиваленте превышает 50 тыс. грн. Эта же банковская структура продавала в одни руки до 150 тысяч долларов США. Чтобы скрыть эти операции, составлялись ложные документы о том, что иностранную валюту продали различным покупателям в суммах, не превышающих установленные лимиты.

8 августа в отношении руководителя банка, на базе которого функционировала нелегальная схема, возбуждено уголовное дело по признакам преступлений, предусмотренных ч.1 ст.209–1 и ч.3 ст.27, ч.1 ст.366 Уголовного кодекса Украины, предусматривающие ответственность за нарушение требований законодательства о предотвращении и противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, а также за служебный подлог.

25 августа при обмене валюты (долларов США и российских рублей) оперативники задержали коммерсантов-«конвертаторов», которые обслуживались в этом банке, и их клиентов. В их офисе и в автомобилях курьеров изъяты валютные средства в сумме, эквивалентной 4 млн. грн. Следствие продолжается.//lugansk.comments.ua

НОВОСТИ ДОНЕЦК / ЛУГАНСК ВСЕ
09:14
В подконтрольном «ЛНР» городе из-за снега рухнуло перекрытие крыши на заводе
22:23
Главные события неподконтрольно Донбасса за день
21:18
ОБСЕ зафиксировали повреждение жилого дома в Докучаевске
18:44
В Макеевке рухнула крыша многоквартирного дома
14:22
В «ДНР» поменяли шесть глав «администраций» городов и районов
13:45
Бывший макеевский «регионал» стал замом руководителя «администрации главы ДНР»
12:48
В «ДНР» сообщили о смерти пенсионерки на КПВВ
11:18
Экс-«министр ДНР» возглавит представительство Приднестровья в Москве
09:11
В подконтрольных «ДНР» и «ЛНР» городах обрушились крыши двух жилых домов
21:42
Опальный в «ДНР» Ходаковский встретился с депутатом Госдумы РФ
21:11
Вывоз угля из Донбасса в РФ и невыполнение закона о пропавших без вести. Главное за день
18:45
«ДНР» хочет забрать у фирмы землю в Макеевке. Участок уже долго ждет инвестора
17:51
Оператор «ДНР» перестал предоставлять бесплатный мобильный интернет
16:00
В «ДНР» заявили о нехватке мусорных свалок
12:35
ОБСЕ видела 60 вагонов с углем, которые отправились из неподконтрольного Донбасса в РФ
10:53
На Луганщине судят боевика батальона «Леший» за нападение на погранотряд
10:44
ГПУ завершила досудебное расследование в деле экс-главы Нацбанка Арбузова
09:39
«Министр ДНР» подал иск в московский суд против Rambler
09:14
В подконтрольном «ЛНР» городе из-за снега рухнуло перекрытие крыши на заводе
08:47
В СБУ заявили о задержании украинской журналистки, которая выступала за «ДНР»
08:18
В Донецкой области боевика «ДНР» приговорили к 9 годам тюрьмы
22:52
Фриз: Четкой цифры, сколько в Украине ветеранов, нет
22:23
Главные события неподконтрольно Донбасса за день
22:08
Полторак: Россия продолжает ползучее наступление в Азовском и Черном морях
21:18
ОБСЕ зафиксировали повреждение жилого дома в Докучаевске
19:56
СМИ: Выдворенная из РФ журналистка задержана и находится на украинском погранпункте
19:23
На Донбассе пострадали 10 украинских военных. Обстрелян автомобиль ВСУ
19:07
Кабмин обновил список объектов приватизации. В него попали «Азовмаш» и «Краснолиманская»
18:44
В Макеевке рухнула крыша многоквартирного дома
18:34
В прокуратуре рассказали о нарушениях в тюрьмах Луганской области