Новости Донбасса
novosti.dn.ua
БЕСПЛАТНО – В App Store
скачать

Нацбанк хочет устроить тотальное слежение за клиентами коммерческих банков

Нацбанк хочет устроить тотальное слежение за клиентами коммерческих банков

Нацбанк обязал коммерческие банки сделать отношения с клиентами максимально откровенными. Каждый, кто обслуживается в отечественных банках, должен заполнить анкеты. Коммерческие банки должны провести полную идентификацию своих клиентов. Такое требование поставил перед ними Национальный банк, руководствуясь законом об отмывании грязных денег.

В анкете просят указать совокупный семейный доход и количество банковских операций, которые вы осуществляете ежемесячно. Также честно ответить, есть ли у вас квартира, дом, земельный участок, машина, депозиты в других банках, ценные бумаги или задолженности по кредитам. Не чурается регулятор и вопросами о личном: являетесь ли вы или член вашей семьи публичным лицом. И напоследок просят рассказать, кто влияет на то, как вы тратите деньги.

Собирать эту информацию банки должны были в последние полгода, но спохватились только сейчас.

Подвести итоги идентификации граждан в Национальном банке сегодня еще не готовы, так же, как и ответить, что будет с теми клиентами, которые отказались предоставить регулятору информацию о своих доходах и связях.

Данные о клиентах будут хранить в банке. Люди на контакт — заверил ответственный за эту работу — идут. К особо не уступающим, впрочем, могут применить санкции. По законодательству банк имеет право, отказать клиенту в обслуживании, если он не предоставит определенные данные.

В ассоциации украинских банков делятся впечатлениями тех банкиров, которые не готовы озвучивать свои претензии публично.

«Действия Национального банка Украины носят провокационный характер, поскольку подрывают доверие клиентов ко всем без исключения коммерческим банкам. Это недопустимо», — уверен председатель ассоциации украинских банков Александр Сугоняко.

Некоторые из банкиров, говорит председатель ассоциации, готовы скорее заплатить штраф нацбанку, чем выполнить это постановление. Потому что отделаться одноразовым опросом не удастся — информацию о клиентах нужно постоянно обновлять.

По материалам : "Главком "

НОВОСТИ ДОНЕЦК / ЛУГАНСК ВСЕ
11:25
В Донецке не хватает водителей автобусов, а транспорта стало в 2 раза меньше
10:00
В «ДНР» не исключают, что бензин в Донецке может подорожать, как в России
21:00
Главные новости неподконтрольного Донбасса за день
13:45
ДТЭК: Россия уже вывезла около 5 миллионов тонн угля из неподконтрольного Донбасса
12:56
Взрыв на заводе произошел в Донецке на выходных
10:55
В Донецке – дефицит муки. «ДНР» ситуацию не комментирует
09:00
«ДНР»: На окраине Донецка ночью от взрыва мины погиб мужчина
22:03
В ОБСЕ рассказали о ранении жительницы неподконтрольного Донбасса
21:13
Донбасс за линией соприкосновения: главное за день
17:48
Дикие животные часто заходят в Донецк. Зоологи предупреждают об опасности
17:14
В «ДНР» объявили о потере более 17 тонн урожая. Начата проверка
10:59
Лавров заявил, что РФ не будет признавать «Л-ДНР», чтобы «не потерять» остальную Украину
10:38
Amnesty International напомнила о «тайных тюрьмах СБУ» и пленнике «ДНР» Асееве
08:52
В Донецке за день на шахтах зафиксировали одну аварию и два случая травматизма
22:00
Донбасс по обе стороны линии соприкосновения: главное за неделю
15:35
В Минске так и не договорились об освобождении заложников на Донбассе
15:25
В тюрьме на Львовщине умер россиянин, который воевал за «ЛНР»
15:24
Водоснабжение Торецка начнут восстанавливать 20 декабря
15:08
Жебривский заявил, что уходит из НАБУ в политику
13:55
Порошенко пообещал скорое возвращение Донбасса
13:34
Евросоюз ждет, что переселенцы смогут голосовать на ближайших выборах в Украине
13:28
В Москве недовольны заявлениями Волкера, но надеются на продолжение его встреч с Сурковым
13:20
Для ремонта водопровода под Торецком договорились о «тишине»
12:18
В США выступили против продления военного положения в Украине
12:00
Украина передала в ЕСПЧ доказательства того, что Россия руководит боями на Донбассе
11:25
В Донецке не хватает водителей автобусов, а транспорта стало в 2 раза меньше
10:23
В Минске сегодня могут договориться об обмене пленными и праздничном перемирии
10:00
В «ДНР» не исключают, что бензин в Донецке может подорожать, как в России
09:28
Россия не видит смысла в проведении саммита «нормандской четверки»
08:41
Волкер провел встречи в Раде и с министром обороны Украины