Новости Донбасса
novosti.dn.ua
БЕСПЛАТНО – В App Store
скачать

Донецкая налоговая возбудила уголовные дела из-за рынка ценных бумаг

Донецкая налоговая возбудила уголовные дела из-за рынка ценных бумаг

Управлением борьбы с отмыванием доходов, полученных преступным путем, ГНС в Донецкой области за 9 месяцев 2012 года подготовлено 26 материалов относительно деятельности СХД региона на рынке ценных бумаг и возможных нарушений действующего законодательства,  которые переданы  налоговой милиции для рассмотрения согласно с действующим законодательством. Об этом сообщает пресс-служба донецкой налоговой.

По результатам рассмотрения этих материалов возбуждено 5 уголовных дел, а именно: 1 дело - по факту доведения предприятия до банкротства с использованием  поддельных ценных бумаг (векселей), с нанесением вреда государству и банковским учреждениям на сумму свыше 63 млн. грн.; 4 уголовных дела - за уклонение от уплаты налогов на сумму свыше 19 млн. грн.

«По материалам налоговиков, подготовленным в 2011 году и по которым было возбуждено уголовное дело, судебными инстанциями признаны недействительными все соглашения, на основании которых были осуществлены действия по искусственному формированию задолженности, доведение предприятия до банкротства и нанесение вреда владельцам и кредиторам путем незаконной передачи объекта строительства на подконтрольное одной из ФПГ предприятие. В связи с этим, право собственности на объект незавершенного строительства (дом) стоимостью свыше 21 млн. грн., незаконно отчужденного, возвращено владельцам», - рассказал председатель ГНС в Донецкой области Вадим Бондаренко

По материалам : "Новости Донбасса "

НОВОСТИ ДОНЕЦК / ЛУГАНСК ВСЕ
22:51
Главные новости неподконтрольного Донбасса за день
21:02
В «ЛНР» сообщили о второй раненой в ходе обстрела Долгого
17:34
«ЛНР» разрешила сама себе привозить сырье из Донецка
17:05
«ЛНР» планирует провести «парламентские выборы» осенью 2018 года
16:40
В «ДНР» рассказали о 97 случаях заболевания корью
10:16
«ЛНР»: Во время обстрела ранена женщина и повреждены дома на Луганщине
09:44
Боевики «ЛНР» заставили миссию ОБСЕ покинуть приграничные пункты пропуска
08:27
Штаб АТО сообщил о погибшем и 7 пострадавших украинских военных за сутки
22:57
Главное за день в подконтрольных «Л-ДНР» районах
19:42
Захарченко назвал фейком информацию о запрете ездить через КПВВ
08:25
Штаб сообщил о гибели украинского военного на Донбассе и ранении еще четырех
22:14
Главные новости неподконтрольного Донбасса за день
22:00
В подконтрольной «ДНР» Ясиноватой вывесили баннер с Путиным
08:26
Штаб АТО и боевики обвинили друг друга в обстрелах, ранен украинский военный
22:30
Главное за выходные в районах под контролем «Л-ДНР»
23:36
«Шахтер» обыграл «Рому» в первом матче плей-офф Лиги чемпионов
22:51
Главные новости неподконтрольного Донбасса за день
22:34
Послы ЕС согласовали продление антироссийских санкций
21:48
Под Администрацией президента митинговали родственники удерживаемых в России
21:27
Саакашвили запрещен въезд в Украину до 2021 года
21:02
В «ЛНР» сообщили о второй раненой в ходе обстрела Долгого
20:17
Штаб: Боевики используют запрещенное оружие, погиб военный
19:28
Горняки «Селидовугля» объявили голодовку
18:55
Прокурор: Адвокат Януковича боялся задавать вопросы Порошенко
18:12
В Госдепе напомнили, что не снимут санкции до прекращения агрессии РФ
18:04
Климкин: Мы не хотим, чтобы Россия манипулировала резолюцией о миротворцах на Донбассе
17:49
Волкер не видит необходимости упоминать Минские соглашения в законе о Донбассе
17:34
«ЛНР» разрешила сама себе привозить сырье из Донецка
17:05
«ЛНР» планирует провести «парламентские выборы» осенью 2018 года
16:42
Гройсман попросил министра энергетики убрать «смотрящих» на шахтах