Новости Донбасса
novosti.dn.ua
БЕСПЛАТНО – В App Store
скачать

Донецкая налоговая возбудила уголовные дела из-за рынка ценных бумаг

Донецкая налоговая возбудила уголовные дела из-за рынка ценных бумаг

Управлением борьбы с отмыванием доходов, полученных преступным путем, ГНС в Донецкой области за 9 месяцев 2012 года подготовлено 26 материалов относительно деятельности СХД региона на рынке ценных бумаг и возможных нарушений действующего законодательства,  которые переданы  налоговой милиции для рассмотрения согласно с действующим законодательством. Об этом сообщает пресс-служба донецкой налоговой.

По результатам рассмотрения этих материалов возбуждено 5 уголовных дел, а именно: 1 дело - по факту доведения предприятия до банкротства с использованием  поддельных ценных бумаг (векселей), с нанесением вреда государству и банковским учреждениям на сумму свыше 63 млн. грн.; 4 уголовных дела - за уклонение от уплаты налогов на сумму свыше 19 млн. грн.

«По материалам налоговиков, подготовленным в 2011 году и по которым было возбуждено уголовное дело, судебными инстанциями признаны недействительными все соглашения, на основании которых были осуществлены действия по искусственному формированию задолженности, доведение предприятия до банкротства и нанесение вреда владельцам и кредиторам путем незаконной передачи объекта строительства на подконтрольное одной из ФПГ предприятие. В связи с этим, право собственности на объект незавершенного строительства (дом) стоимостью свыше 21 млн. грн., незаконно отчужденного, возвращено владельцам», - рассказал председатель ГНС в Донецкой области Вадим Бондаренко

По материалам : "Новости Донбасса "

НОВОСТИ ДОНЕЦК / ЛУГАНСК ВСЕ
00:28
Иллюзия Захарченко и запретные материалы из рук ОБСЕ. Главное за выходные
19:04
Фото дня: Донецк сегодня
13:11
«ДНР» заявляет о ранении жителя Горловки в результате обстрела
11:03
«ДНР»: обстрелом повреждено здание детского сада в Горловке, часть Пикуз - без света
23:04
Ошибка Украины считать оставшихся в Донецке и Луганске чужаками - эксперты
22:56
Украина нарушает права переселенцев - глава парламентского комитета
15:52
Ходаковский обвинил людей Захарченко в провокации
14:19
Захарченко требует согласовывать перемещение миротворцев с «ДНР»
11:18
У жителей Луганска спросили, как они будут праздновать Новый год
10:52
«ДНР» запретила раздавать ОБСЕ какие-либо материалы
09:52
В «ДНР» заявляют о повреждении больницы и восьми домостроений обстрелами
00:11
Главные события неподконтрольного Донбасса за 15 декабря
18:24
Фото дня: Донецк сегодня
13:59
Комендантский час в Донецке отменят на Новый год и Рождество
13:12
«ДНР»: Во время пожара в копанке пострадали три горняка
08:39
В результате столкновений под Октябрьским дворцом пострадали 60 нацгвардейцев
08:06
Штаб:  эпицентр напряженности - Светлодарская дуга, погибло трое украинских военных
00:28
Иллюзия Захарченко и запретные материалы из рук ОБСЕ. Главное за выходные
19:04
Фото дня: Донецк сегодня
18:19
В Мариуполе восстановили меч Святославу
17:25
Марчук: Однолинейного и простого решения конфликта на Донбассе ждать не приходится
16:12
Жители Мариуполя беспокоятся о безопасности и оторванности от «большой земли»
15:21
Саакашвили собирается обустроить в Октябрьском дворце штаб. Нацгвардия не пускает
15:02
В ОБСЕ обратились к российским властям с требованием освободить журналиста Асеева
14:07
В Киеве проходит очередной «Марш за импичмент»
13:11
«ДНР» заявляет о ранении жителя Горловки в результате обстрела
12:26
Причастный к расстрелам на Майдане экс-руководитель «Беркута» получил гражданство РФ
11:46
Волонтер: Пленных для обмена перевозят в Мариуполь и Харьков
11:03
«ДНР»: обстрелом повреждено здание детского сада в Горловке, часть Пикуз - без света
10:29
ОБСЕ: в Травневом недостаточное электроснабжение, а водопроводная вода непригодна для питья
ВИДЕО
Марчук: Однолинейного и простого решения конфликта на Донбассе ждать не приходится
Со времен Второй мировой войны таких военных конфликтов произошло более 220.
17 декабря, 17:25
Жители Мариуполя беспокоятся о безопасности и оторванности от «большой земли»
Согласны ли с этими выводами в городском совете, в сюжете ОТВД:
17 декабря, 16:12
В ОБСЕ обратились к российским властям с требованием освободить журналиста Асеева
Асеев известен своими критическими материалами о группировке «ДНР» – за это и был задержан в Донецке, в мае 2017 года.
17 декабря, 15:02