Новости Донбасса
novosti.dn.ua
БЕСПЛАТНО – В App Store
скачать

Донецкая налоговая возбудила уголовные дела из-за рынка ценных бумаг

Донецкая налоговая возбудила уголовные дела из-за рынка ценных бумаг

Управлением борьбы с отмыванием доходов, полученных преступным путем, ГНС в Донецкой области за 9 месяцев 2012 года подготовлено 26 материалов относительно деятельности СХД региона на рынке ценных бумаг и возможных нарушений действующего законодательства,  которые переданы  налоговой милиции для рассмотрения согласно с действующим законодательством. Об этом сообщает пресс-служба донецкой налоговой.

По результатам рассмотрения этих материалов возбуждено 5 уголовных дел, а именно: 1 дело - по факту доведения предприятия до банкротства с использованием  поддельных ценных бумаг (векселей), с нанесением вреда государству и банковским учреждениям на сумму свыше 63 млн. грн.; 4 уголовных дела - за уклонение от уплаты налогов на сумму свыше 19 млн. грн.

«По материалам налоговиков, подготовленным в 2011 году и по которым было возбуждено уголовное дело, судебными инстанциями признаны недействительными все соглашения, на основании которых были осуществлены действия по искусственному формированию задолженности, доведение предприятия до банкротства и нанесение вреда владельцам и кредиторам путем незаконной передачи объекта строительства на подконтрольное одной из ФПГ предприятие. В связи с этим, право собственности на объект незавершенного строительства (дом) стоимостью свыше 21 млн. грн., незаконно отчужденного, возвращено владельцам», - рассказал председатель ГНС в Донецкой области Вадим Бондаренко

По материалам : "Новости Донбасса "

НОВОСТИ ДОНЕЦК / ЛУГАНСК ВСЕ
09:36
При обстреле села на Луганщине крыша дома упала на местную жительницу, ее жилье сгорело
22:47
Главные события 20 июня в подконтрольных «ДНР/ЛНР» районах
22:14
Насколько обеспечены лекарствами ВИЧ-позитивные жители Донецка ►
15:16
Три человека погибли в результате ночного пожара в Донецке
14:28
7 человек пострадали при столкновении микроавтобуса и машины коммунальных служб в Донецке
09:04
Обстрел беспилотника и запрет доступа. В ОБСЕ рассказали о новых препятствиях на Донбассе
23:33
Главные события 19 июня в неподконтрольных районах Донбасса
23:08
Миссия ОБСЕ зафиксировала новые повреждения в Пикузах
22:22
«ДНР» решила забрать земельный участок недалеко от особняка Захарченко
09:38
В присутствии ОБСЕ боевик пытался спрятать в траве противотанковую ракету
23:25
Главные события 18 июня в подконтрольных «ДНР/ЛНР» районах
22:53
Хуг: Стороны конфликта на Донбассе возвращают тяжелое оружие и размещаются в жилых районах
20:17
СБУ объявила о подозрении гендиректору топливной компании «ДНР»
18:41
В Луганске от отравления грибами умер мужчина, еще 20 человек госпитализированы
12:46
Перевозчики «ЛНР» пожаловались на постоянные проверки
08:19
На Донбассе возобновлена работа КПВВ «Майорск»
23:24
Донбасс. Итоги недели 11 — 17 июня
11:51
Миссия ОБСЕ зафиксировала новые повреждения на неподконтрольной территории
13:44
В ОБСЕ рассказали о ранении двух жителей Донецка
22:32
Главные события 15 июня в неподконтрольных районах Донбасса
20:41
Южнодонбасский водопровод серьезно поврежден и теряет воду, - МинВОТ
20:24
США в ОБСЕ: На Донбассе боевики под руководством России наращивают вооружение
20:00
В Луганской области отчим избил ребенка и посадил его на цепь
19:00
ОБСЕ рассказала, какое вооружение на Донбассе стоит не там, где положено
17:49
УП: Под Кабмином задержали подростка, который шел «стрелять депутатов»
17:24
СМИ узнали, что на саммите G7 Трамп бросил в сторону Меркель две конфеты
17:22
На границе с РФ пограничники со стрельбой остановили автомобиль
16:43
СБУ: Задержанный боевик «ЛНР» рассказал о присутствии российских офицеров в Алчевске
16:03
Рада внесла в повестку законопроект о блокировке сайтов без решения суда
15:35
Гендиректор Авдеевского коксохима сообщил, что завод на грани остановки
14:52
Порошенко призвал Путина освободить удерживаемых украинцев и активизировать «нормандский формат»
14:04
Рада не поддержала ликвидацию управления СБУ, которое обвиняют в «кошмаривании» бизнеса
13:44
У Порошенко уверяют, что ситуация с Крымом и Донбассом не помешает вступить в НАТО
13:00
Рада приняла закон о нацбезопасности
12:50
Российский омбудсмен сравнила голодовку Сенцова с лечебной процедурой
12:10
Послы «Большой семерки» призывают к обмену Сенцова и других украинцев
11:14
Мадридский «Реал» хочет купить вратаря луганской «Зари»
09:36
При обстреле села на Луганщине крыша дома упала на местную жительницу, ее жилье сгорело
08:41
Штаб ООС сообщил о ранении трех украинских военных на Донбассе
08:11
Кабмин утвердил нового главу Донецкой области