Новости Донбасса
novosti.dn.ua
БЕСПЛАТНО – В App Store
скачать

Донецкая налоговая возбудила уголовные дела из-за рынка ценных бумаг

Донецкая налоговая возбудила уголовные дела из-за рынка ценных бумаг

Управлением борьбы с отмыванием доходов, полученных преступным путем, ГНС в Донецкой области за 9 месяцев 2012 года подготовлено 26 материалов относительно деятельности СХД региона на рынке ценных бумаг и возможных нарушений действующего законодательства,  которые переданы  налоговой милиции для рассмотрения согласно с действующим законодательством. Об этом сообщает пресс-служба донецкой налоговой.

По результатам рассмотрения этих материалов возбуждено 5 уголовных дел, а именно: 1 дело - по факту доведения предприятия до банкротства с использованием  поддельных ценных бумаг (векселей), с нанесением вреда государству и банковским учреждениям на сумму свыше 63 млн. грн.; 4 уголовных дела - за уклонение от уплаты налогов на сумму свыше 19 млн. грн.

«По материалам налоговиков, подготовленным в 2011 году и по которым было возбуждено уголовное дело, судебными инстанциями признаны недействительными все соглашения, на основании которых были осуществлены действия по искусственному формированию задолженности, доведение предприятия до банкротства и нанесение вреда владельцам и кредиторам путем незаконной передачи объекта строительства на подконтрольное одной из ФПГ предприятие. В связи с этим, право собственности на объект незавершенного строительства (дом) стоимостью свыше 21 млн. грн., незаконно отчужденного, возвращено владельцам», - рассказал председатель ГНС в Донецкой области Вадим Бондаренко

По материалам : "Новости Донбасса "

НОВОСТИ ДОНЕЦК / ЛУГАНСКВСЕ
10:50
В «ЛНР» говорят, что нашли останки «российского добровольца»
00:50
Главное за 19 октября в районах под контролем «ДНР/ЛНР»
18:01
Фото дня: Донецк сегодня
17:16
Правозащитники: В Луганске нашли расчлененный труп женщины
16:40
В Донецке слышали мощный взрыв
15:56
«ЛНР» заявляет о невозможности открытия КПВВ «Золотое» со своей стороны 20 октября
15:00
Пропавший в Донецке сторонник «ДНР» утверждал, что знает, кто убил «Моторолу»
14:57
Общежитие в Горловке заросло растениями
13:47
Боевики «ДНР» проводят учебные стрельбы в зоне безопасности
13:34
Ходаковский хочет выдвинуть свою кандидатуру на «выборах главы ДНР»
06:54
Захарченко анонсировал свое участие в «выборах ДНР» 2018 года
22:44
Пушилин покидает «ДР» и пугающий прессинг налоговой. Главное за день
21:45
«Доска объявлений Новороссии»: в Донецке запустили аналог OLX
20:04
Захарченко задумывается о «выборах» 2018 года
17:05
Пушилина сместили с должности
13:24
В Кремле заявили, что за наблюдателями на Донбасс могут последовать «отряды экстремистов»
13:19
Второй пункт пропуска в Луганской области так и не открылся
12:30
Министр: Нужно ввести контроль за тем, как тратит деньги ДонОВГА
12:29
В Минэнерго пообещали выплатить шахтерам долги по зарплатам
11:47
В Раде Гройсману рассказали, что в Мариуполь ездят по 20 часов в «самых плохих вагонах» страны
11:27
Горняки «Селидовугля» ждут зарплату и пригрозили возобновить забастовку
10:52
Прокуратура закрыла дело о конфликте сотрудников СБУ и полицейских в зоне АТО
10:50
В «ЛНР» говорят, что нашли останки «российского добровольца»
09:51
Путин заявил, что после закрытия границы между Россией и Донбассом может случиться «резня»
09:08
В сети показали, как сейчас выглядит поселок в пригороде Донецка
08:27
Штаб АТО отметил уменьшение количества обстрелов за сутки
00:50
Главное за 19 октября в районах под контролем «ДНР/ЛНР»
22:52
Правоохранители взяли в кольцо активистов с новой партией палаток и пенопласта на Грушевского
22:16
Путин заявил о готовности вернуться к диалогу с Украиной
21:52
В Одесской области задержали «агитатора» «Л/ДНР»
ВИДЕО
Луганская «Заря» побеждает во втором матче Лиги Европы подряд
Луганская «Заря» в третьем туре группового раунда Лиги Европы обыграла берлинскую «Герту».
19 октября, 21:42
В Харькове «Лексус» въехал в толпу: 6 погибших
За рулем иномарки была дочь харьковского бизнесмена Василия Зайцева.
19 октября, 06:14
В Краматорске присоединились к требованиям митингующих в Киеве
Создание антикоррупционного суда, изменения в избирательном процессе и отмена депутатской неприкосновенности.
18 октября, 22:08