Новости Донбасса
novosti.dn.ua
БЕСПЛАТНО – В App Store
скачать

Минфин США заявил, что Лепс является частью преступной группировки

Минфин США заявил, что Лепс является частью преступной группировки

Министерство финансов США наложило санкции еще на шесть человек и четыре компании, связанные, по данным американских властей, с так называемым "Братским кругом", который они характеризуют как "евразийский преступный синдикат". Среди них - российский певец Григорий Лепс, настоящая фамилия которого - Лепсверидзе. Об этом пишет BBC. Русская служба.

Как говорится в пресс-релизе американского минфина, эти лица связаны с Владиславом Леонтьевым и Гафуром Рахимовым, которые, по словам властей США, являются ключевыми членами "Братского круга". Они подпали под американские санкции 23 февраля 2012 года.

Нынешние санкции направлены "против физических лиц и компаний в Европе, Азии и на Ближнем Востоке, которые работают на Леонтьева и Рахимова". Теперь список членов и сообщников "Братского круга" в минфине состоит из 28 человек.

Им закрыт въезд в США, американским гражданам запрещается заключать с ними сделки, а их авуары в американской юрисдикции замораживаются.

Представители Лепса в разговоре с российскими агентствами назвали выдвинутые против него обвинения абсурдными.

Лепс подозревается американскими властями в том, что он перевозил деньги для Леонтьева.

"Братский круг" входил в число пяти транснациональных преступных организаций, сделавшихся объектами американских санкций. Другие – это итальянская "Каморра", японская якудза, мексиканская "Лос Сетас" и латиноамериканская МС-13.

Представитель Григория Лепса Майя Серикова рассказала РИА Новости, что у него пока нет уверенности в том, что выдвинутые обвинения касаются именно его.

"Сложно ответить на вопрос, тот ли это Григорий, о котором все говорят сейчас в связи со скандалом в США. Все, что знает Лепс - это сведения СМИ. Официально к нему лично не было никаких уведомлений, хотя не знаю, бывают ли они в таких случаях. И, конечно, это все, с одной стороны, смешно, а с другой - удивительно и неожиданно", - цитирует ее слова агентство.

Она также пояснила, что Лепс не живет на острове Пхукет.

"Он живет в центре Москвы. Он никуда не переезжал и не собирался. Он послушный гражданин Российской Федерации. Также он не имеет никакой недвижимости в Америке, никаких счетов в Америке. Это все придумано", - заявила представитель певца.

Минфин США заявляет, что "Братский круг" - "это преступная группировка, состоящая из главарей и старших членов нескольких евразийских преступных группировок, которые базируются в основном в странах бывшего Советского Союза, но действуют также в Европе, на Ближнем Востоке, в Африке и Латинской Америке. "Братский круг" выполняет функцию координационного органа нескольких ОПГ, разрешает споры между разными ОПГ и направляет преступную деятельность своих членов по всему миру".

Григорий Лепс в 2013 году занял второе место в рейтинге самых богатых российских музыкантов, составленном журналом Forbes. Его доход за 2012 год составил, по информации издания, 15 млн долларов.

Как утверждает минфин США, Владислав Леонтьев замешан в преступной деятельности разного рода, в том числе в торговле наркотиками. Он "также участвовал в перестрелке между региональными фракциями российских ОПГ, связанной с попыткой захватить контроль над местным предприятием по работе с драгметаллами".

Список людей и компаний, которые подверглись санкциям за связь с Леонтьевым, выглядит теперь таким образом:

- Гражданин России Вадим Михайлович Лялин, живущий в Дубае и подозреваемый в том, что он работает у Леонтьева связным.

- Певец Григорий Лепс - гражданин России Григорий Лепсверидзе, которого в списке также называют "Гриша". Минфин США сообщает, что он родился 16 июля 1962 года в Сочи, официально живет на таиландском острове Пхукет. Его подозревают в том, что он перевозит деньги для Леонтьева.

- Гражданин России Игорь Леонидович Шлыков, он же Шлык. Его подозревают в том, что он добывал Леонтьеву документы и помогал ему наладить бизнес в Африке.

Американский минфин утверждает, что Шлыков также "владеет или контролирует" российскую компанию ООО MS Group Invest (российского названия не приводится) и Meridian Jet Management GmbH в Австрии. По данным министерства, он является генеральным директором первой компании и владеет 60% второй. Санкции наложены на обе.

В списке фигурирует и компания Gurgen House FZCO, которая, согласно данным минфина, принадлежит Лазарю Шайбазяну или контролируется им. Он подвергся санкциям за сотрудничество с Леонтьевым еще в феврале прошлого года. У компании имеются представительства в ОАЭ, Узбекистане и России. Шайбазян, как считают американцы, использует ее для переправки денег.

Гафур Рахимов, подвергшийся санкциям минфина США в феврале 2012 года, характеризуется американскими властями как один из главарей узбекской оргпреступности, специализирующийся на организации производства наркотиков в Средней Азии. Они заявляют, что он якобы "руководил крупными международными наркосиндикатами, занимающимися контрабандой героина".

За связи с Рахимовым санкции налагаются на гражданина Узбекистана Сергея Москаленко, живущего в Люцерне, и израильтянина Якова Рыбальского.

Наконец, объектом санкций сделались сейчас Артур Бадалян и его дубайская компания Fasten Tourism LLC. Ключевые члены "Братского круга", как считает минфин, пользуются их услугами для перевозки денег и организации поездок.

НОВОСТИ ДОНЕЦК / ЛУГАНСК ВСЕ
21:48
Смертность в «ДНР» и милитаристские утренники в яслях. Главное за день
18:16
ОБСЕ зафиксировала разрушения из-за обстрелов на неподконтрольной Луганщине
17:42
В Донецке не смогли опознать более 400 погибших во время конфликта
15:00
В «ДНР» объяснили нехватку врачей низкими зарплатами
14:27
«ДНР»: Смертность в 3 раза превышает рождаемость. Ситуацию назвали катастрофической
14:02
В аварии на трассе Донецк-Седово погибли 4 человека
13:10
«ДНР» показала, как в детском саду Донецка носят военную форму и маршируют
10:40
Международные организации направили в сторону Донецка почти 150 тонн гуманитарной помощи
08:19
В центре Донецка нашли гранату в пакете
20:24
Главные события неподконтрольного Донбасса за день
11:31
Глава «ДНР» повторил тезис Кремля о прямых переговорах между Киевом и Донецком
10:54
Красный Крест направил в сторону Донецка почти 200 тонн гуманитарной помощи
23:25
Жители трех сел под контролем «ДНР» остались без рейсового автобуса, а такси – слишком дорого
21:34
Россия расследует взрывы в Донецке как акт международного терроризма
21:32
Розыск фигуранта дела МН17 и культурный центр «ЛНР» в Конго. Главное за день
00:50
Суркис не хочет, чтобы матчи «Динамо» в премьер-лиге показывали каналы Ахметова
23:55
Жительницу Луганской области осудили условно за организацию «референдума»
23:10
СБУ задержала военнослужащего по подозрению в торговле оружием из зоны ООС
22:20
Игорь Суркис: Ахметов считает, что серебряные медали мне к лицу
21:48
Смертность в «ДНР» и милитаристские утренники в яслях. Главное за день
21:26
Канал «Северский Донец – Донбасс» получил повреждения в ходе обстрелов
20:41
Скрининг-тест. Матиос объяснил, как на освобожденном Донбассе будут выявлять военных преступников
20:15
У войны тоже есть правила. В Украине запустили приложение о международном гуманитарном праве
19:02
На Донетчине 20 бастующих шахтеров подняли на поверхность из-за ухудшения состояния здоровья
18:16
ОБСЕ зафиксировала разрушения из-за обстрелов на неподконтрольной Луганщине
17:52
100 тысяч гривен могли получить только 74 из 3000 освобожденных из плена «Л-ДНР»
17:42
В Донецке не смогли опознать более 400 погибших во время конфликта
17:09
В суд поступил обвинительный акт против Омеляна. Его подозревают в незаконном обогащении
17:08
В украинской разведке засекретили должностные обязанности своего замглавы Семочко
16:21
Адвокаты Януковича подали апелляцию на приговор суда по делу о госизмене