Минфин США заявил, что Лепс является частью преступной группировки

Минфин США заявил, что Лепс является частью преступной группировки

Министерство финансов США наложило санкции еще на шесть человек и четыре компании, связанные, по данным американских властей, с так называемым "Братским кругом", который они характеризуют как "евразийский преступный синдикат". Среди них - российский певец Григорий Лепс, настоящая фамилия которого - Лепсверидзе. Об этом пишет BBC. Русская служба.

Как говорится в пресс-релизе американского минфина, эти лица связаны с Владиславом Леонтьевым и Гафуром Рахимовым, которые, по словам властей США, являются ключевыми членами "Братского круга". Они подпали под американские санкции 23 февраля 2012 года.

Нынешние санкции направлены "против физических лиц и компаний в Европе, Азии и на Ближнем Востоке, которые работают на Леонтьева и Рахимова". Теперь список членов и сообщников "Братского круга" в минфине состоит из 28 человек.

Им закрыт въезд в США, американским гражданам запрещается заключать с ними сделки, а их авуары в американской юрисдикции замораживаются.

Представители Лепса в разговоре с российскими агентствами назвали выдвинутые против него обвинения абсурдными.

Лепс подозревается американскими властями в том, что он перевозил деньги для Леонтьева.

"Братский круг" входил в число пяти транснациональных преступных организаций, сделавшихся объектами американских санкций. Другие – это итальянская "Каморра", японская якудза, мексиканская "Лос Сетас" и латиноамериканская МС-13.

Представитель Григория Лепса Майя Серикова рассказала РИА Новости, что у него пока нет уверенности в том, что выдвинутые обвинения касаются именно его.

"Сложно ответить на вопрос, тот ли это Григорий, о котором все говорят сейчас в связи со скандалом в США. Все, что знает Лепс - это сведения СМИ. Официально к нему лично не было никаких уведомлений, хотя не знаю, бывают ли они в таких случаях. И, конечно, это все, с одной стороны, смешно, а с другой - удивительно и неожиданно", - цитирует ее слова агентство.

Она также пояснила, что Лепс не живет на острове Пхукет.

"Он живет в центре Москвы. Он никуда не переезжал и не собирался. Он послушный гражданин Российской Федерации. Также он не имеет никакой недвижимости в Америке, никаких счетов в Америке. Это все придумано", - заявила представитель певца.

Минфин США заявляет, что "Братский круг" - "это преступная группировка, состоящая из главарей и старших членов нескольких евразийских преступных группировок, которые базируются в основном в странах бывшего Советского Союза, но действуют также в Европе, на Ближнем Востоке, в Африке и Латинской Америке. "Братский круг" выполняет функцию координационного органа нескольких ОПГ, разрешает споры между разными ОПГ и направляет преступную деятельность своих членов по всему миру".

Григорий Лепс в 2013 году занял второе место в рейтинге самых богатых российских музыкантов, составленном журналом Forbes. Его доход за 2012 год составил, по информации издания, 15 млн долларов.

Как утверждает минфин США, Владислав Леонтьев замешан в преступной деятельности разного рода, в том числе в торговле наркотиками. Он "также участвовал в перестрелке между региональными фракциями российских ОПГ, связанной с попыткой захватить контроль над местным предприятием по работе с драгметаллами".

Список людей и компаний, которые подверглись санкциям за связь с Леонтьевым, выглядит теперь таким образом:

- Гражданин России Вадим Михайлович Лялин, живущий в Дубае и подозреваемый в том, что он работает у Леонтьева связным.

- Певец Григорий Лепс - гражданин России Григорий Лепсверидзе, которого в списке также называют "Гриша". Минфин США сообщает, что он родился 16 июля 1962 года в Сочи, официально живет на таиландском острове Пхукет. Его подозревают в том, что он перевозит деньги для Леонтьева.

- Гражданин России Игорь Леонидович Шлыков, он же Шлык. Его подозревают в том, что он добывал Леонтьеву документы и помогал ему наладить бизнес в Африке.

Американский минфин утверждает, что Шлыков также "владеет или контролирует" российскую компанию ООО MS Group Invest (российского названия не приводится) и Meridian Jet Management GmbH в Австрии. По данным министерства, он является генеральным директором первой компании и владеет 60% второй. Санкции наложены на обе.

В списке фигурирует и компания Gurgen House FZCO, которая, согласно данным минфина, принадлежит Лазарю Шайбазяну или контролируется им. Он подвергся санкциям за сотрудничество с Леонтьевым еще в феврале прошлого года. У компании имеются представительства в ОАЭ, Узбекистане и России. Шайбазян, как считают американцы, использует ее для переправки денег.

Гафур Рахимов, подвергшийся санкциям минфина США в феврале 2012 года, характеризуется американскими властями как один из главарей узбекской оргпреступности, специализирующийся на организации производства наркотиков в Средней Азии. Они заявляют, что он якобы "руководил крупными международными наркосиндикатами, занимающимися контрабандой героина".

За связи с Рахимовым санкции налагаются на гражданина Узбекистана Сергея Москаленко, живущего в Люцерне, и израильтянина Якова Рыбальского.

Наконец, объектом санкций сделались сейчас Артур Бадалян и его дубайская компания Fasten Tourism LLC. Ключевые члены "Братского круга", как считает минфин, пользуются их услугами для перевозки денег и организации поездок.

СТАТЬИ

НОВОСТИ ДОНЕЦК / ЛУГАНСК ВСЕ
14:45
Пушилин издал «указ» о военном призыве мужчин на оккупированной Донетчине с 1 апреля
12:07
Оккупанты русифицируют захваченные территории Украины — Британская разведка
11:53
Большая воронка: Последствия «прилета» в Пролетарском районе оккупированного Донецка
10:55
Россияне подорвали себя устанавливая противолодочную мину в Херсонской области
09:23
На оккупированной Луганщине инвесторы из РФ готовят шахты к ликвидации, — Лысогор
07:15
Россияне атаковали Запорожье беспилотниками: есть пострадавшие и разрушения
23:09
Главное за день: Обстрел Харькова авиабомбами. Прогнозы о «заморозке» войны
17:10
ВСУ снизили динамику штурмов россиян под Авдеевкой
16:20
«ЛНР» приняла «закон» об отъеме пустующего жилья
15:42
Руководивший захватом Мариуполя и Авдеевки генерал стал «Героем России»
13:19
Центр оккупированной Горловки попал под обстрел: есть жертвы
09:59
Россияне перебрасывают военную технику из Мариуполя в Запорожскую область
09:47
Российские войска продвинулись возле Бахмута и могли захватить Ивановское — ISW
23:17
Главное за день: РФ обвиняет Украину в теракте в «Крокус-Сити». Донецк без связи и света
20:32
В «ДНР» рассказали, когда дадут свет и воду
13:20
СМИ оценили вероятность наступления российских войск на Киев и Харьков
12:58
На оккупированной Донетчине отсутствует мобильная связь
10:48
На оккупированных территориях Донетчины отсутствуют свет, вода и тепло
00:04
Главное за день: «Л-ДНР» собирается изымать недвижимость. Атака на Киев и Одессу
21:57
«ЛНР»: на шахтах некому работать из-за мобилизации, привлекут людей из «копанок»
15:21
В результате российского обстрела по Купянскому району есть жертвы
14:54
Белгородская область под атакой дронов: детали
14:45
Пушилин издал «указ» о военном призыве мужчин на оккупированной Донетчине с 1 апреля
14:31
Куйбышевский НПЗ полностью остановился после атак дронов
13:59
В Донецкой области открыли обновленное мобильное отделение банка
13:53
У России недостаточно ресурсов для наступления на Харьков — ЦПД
12:21
Пророссийский сайт Медведчука из Чехии спонсировал немецких политиков
12:07
Оккупанты русифицируют захваченные территории Украины — Британская разведка
11:55
Из-за повреждения оборудования «Укрэнерго» ограничена подача электроэнергии в Харьковской и Одесской областях
11:53
Большая воронка: Последствия «прилета» в Пролетарском районе оккупированного Донецка
11:37
В результате ударов РФ по Днепропетровской области есть погибшие и пострадавшие
11:17
Оккупанты продвинулись в пределах Бердычей и в Орловке Донецкой области — ISW
10:59
Ракетный удар разрушил гимназию в Горняке
10:55
Россияне подорвали себя устанавливая противолодочную мину в Херсонской области
10:41
Лиманская громада подверглась многочисленным обстрелам за сутки: десятки поврежденных домов
10:33
В Киеве предупредили об угрозе проникновения в столицу российских диверсионно-разведывательный групп
10:25
ФСБ готовила ракетные удары по военному госпиталю и ТЭС в Днепре: детали
09:50
Вопрос повышения тарифов на электроэнергию пока не рассматривается — Герман Галущенко
09:46
Cлавянск получил от Латвии важное транспортное средство
09:42
Россия передала Будапешту украинских военнопленных, не имеющих венгерского происхождения — DW