Новости Донбасса
novosti.dn.ua
БЕСПЛАТНО – В App Store
скачать

Минфин США заявил, что Лепс является частью преступной группировки

Минфин США заявил, что Лепс является частью преступной группировки

Министерство финансов США наложило санкции еще на шесть человек и четыре компании, связанные, по данным американских властей, с так называемым "Братским кругом", который они характеризуют как "евразийский преступный синдикат". Среди них - российский певец Григорий Лепс, настоящая фамилия которого - Лепсверидзе. Об этом пишет BBC. Русская служба.

Как говорится в пресс-релизе американского минфина, эти лица связаны с Владиславом Леонтьевым и Гафуром Рахимовым, которые, по словам властей США, являются ключевыми членами "Братского круга". Они подпали под американские санкции 23 февраля 2012 года.

Нынешние санкции направлены "против физических лиц и компаний в Европе, Азии и на Ближнем Востоке, которые работают на Леонтьева и Рахимова". Теперь список членов и сообщников "Братского круга" в минфине состоит из 28 человек.

Им закрыт въезд в США, американским гражданам запрещается заключать с ними сделки, а их авуары в американской юрисдикции замораживаются.

Представители Лепса в разговоре с российскими агентствами назвали выдвинутые против него обвинения абсурдными.

Лепс подозревается американскими властями в том, что он перевозил деньги для Леонтьева.

"Братский круг" входил в число пяти транснациональных преступных организаций, сделавшихся объектами американских санкций. Другие – это итальянская "Каморра", японская якудза, мексиканская "Лос Сетас" и латиноамериканская МС-13.

Представитель Григория Лепса Майя Серикова рассказала РИА Новости, что у него пока нет уверенности в том, что выдвинутые обвинения касаются именно его.

"Сложно ответить на вопрос, тот ли это Григорий, о котором все говорят сейчас в связи со скандалом в США. Все, что знает Лепс - это сведения СМИ. Официально к нему лично не было никаких уведомлений, хотя не знаю, бывают ли они в таких случаях. И, конечно, это все, с одной стороны, смешно, а с другой - удивительно и неожиданно", - цитирует ее слова агентство.

Она также пояснила, что Лепс не живет на острове Пхукет.

"Он живет в центре Москвы. Он никуда не переезжал и не собирался. Он послушный гражданин Российской Федерации. Также он не имеет никакой недвижимости в Америке, никаких счетов в Америке. Это все придумано", - заявила представитель певца.

Минфин США заявляет, что "Братский круг" - "это преступная группировка, состоящая из главарей и старших членов нескольких евразийских преступных группировок, которые базируются в основном в странах бывшего Советского Союза, но действуют также в Европе, на Ближнем Востоке, в Африке и Латинской Америке. "Братский круг" выполняет функцию координационного органа нескольких ОПГ, разрешает споры между разными ОПГ и направляет преступную деятельность своих членов по всему миру".

Григорий Лепс в 2013 году занял второе место в рейтинге самых богатых российских музыкантов, составленном журналом Forbes. Его доход за 2012 год составил, по информации издания, 15 млн долларов.

Как утверждает минфин США, Владислав Леонтьев замешан в преступной деятельности разного рода, в том числе в торговле наркотиками. Он "также участвовал в перестрелке между региональными фракциями российских ОПГ, связанной с попыткой захватить контроль над местным предприятием по работе с драгметаллами".

Список людей и компаний, которые подверглись санкциям за связь с Леонтьевым, выглядит теперь таким образом:

- Гражданин России Вадим Михайлович Лялин, живущий в Дубае и подозреваемый в том, что он работает у Леонтьева связным.

- Певец Григорий Лепс - гражданин России Григорий Лепсверидзе, которого в списке также называют "Гриша". Минфин США сообщает, что он родился 16 июля 1962 года в Сочи, официально живет на таиландском острове Пхукет. Его подозревают в том, что он перевозит деньги для Леонтьева.

- Гражданин России Игорь Леонидович Шлыков, он же Шлык. Его подозревают в том, что он добывал Леонтьеву документы и помогал ему наладить бизнес в Африке.

Американский минфин утверждает, что Шлыков также "владеет или контролирует" российскую компанию ООО MS Group Invest (российского названия не приводится) и Meridian Jet Management GmbH в Австрии. По данным министерства, он является генеральным директором первой компании и владеет 60% второй. Санкции наложены на обе.

В списке фигурирует и компания Gurgen House FZCO, которая, согласно данным минфина, принадлежит Лазарю Шайбазяну или контролируется им. Он подвергся санкциям за сотрудничество с Леонтьевым еще в феврале прошлого года. У компании имеются представительства в ОАЭ, Узбекистане и России. Шайбазян, как считают американцы, использует ее для переправки денег.

Гафур Рахимов, подвергшийся санкциям минфина США в феврале 2012 года, характеризуется американскими властями как один из главарей узбекской оргпреступности, специализирующийся на организации производства наркотиков в Средней Азии. Они заявляют, что он якобы "руководил крупными международными наркосиндикатами, занимающимися контрабандой героина".

За связи с Рахимовым санкции налагаются на гражданина Узбекистана Сергея Москаленко, живущего в Люцерне, и израильтянина Якова Рыбальского.

Наконец, объектом санкций сделались сейчас Артур Бадалян и его дубайская компания Fasten Tourism LLC. Ключевые члены "Братского круга", как считает минфин, пользуются их услугами для перевозки денег и организации поездок.

НОВОСТИ ДОНЕЦК / ЛУГАНСК ВСЕ
22:08
Донбасс по обе стороны линии фронта: главное за неделю
22:33
«ЛНР» отпустила мужчину, захваченного два месяца назад. Помогла общественность
21:56
Донецк при Пушилине и «коллаборанты ДНР». Донбасс сегодня
13:58
В Донецке объяснили рост цен на продукты тремя мини-кризисами и ошибками «правительства» Захарченко
09:16
ОБСЕ: Люди получают травмы на мосту у КПВВ «Станица Луганская»
21:28
Главные новости неподконтрольной части Донбасса за день
11:31
В Луганске перевернулся грузовик: водитель в больнице, 4 улицы без света
10:07
Наблюдателей ОБСЕ не пустили через блокпост в Донецке
20:53
Главные новости неподконтрольной части Донбасса за день
17:27
«ДНР» сменила ответственного за подачу газа. Им может быть россиянин
16:00
В «ЛНР» говорят, что «бюджет» группировки ограбили почти на миллион рублей
14:31
Масштабное ДТП в Луганской области: перевернулся автобус с пассажирами, столкнулись 5 авто
10:32
Завтра в Донецке ограничат движение из-за «дня георгиевской ленты»
20:15
Главред RT обсудила с Сурковым на закрытой встрече российское гражданство для жителей Донбасса
20:00
Криптобиржа для боевиков и гражданский Прилепин. Главное за день
22:54
Донецкого митрополита УПЦ МП не пустили через украинский КПВВ на Донбассе
22:08
Донбасс по обе стороны линии фронта: главное за неделю
20:24
«Шахтер»: За 4 дня продано 20 тысяч билетов на матч с «Лионом» в Киеве
17:22
Патриарх Кирилл назвал недопустимым создание украинской автокефальной церкви
16:24
Порошенко попросил предстоятеля УПЦ МП способствовать освобождению украинских моряков
15:30
СБУ обвинила РФ в организации беспорядков на акции протеста во Франции
14:58
В РФ сообщили о росте числа российских туристов в Украине в 2018 году
13:11
Порошенко рассчитывает на появление кораблей НАТО в Черном море
10:57
В Мариуполе сообщено о подозрении судье, уличенном во взяточничестве
09:19
Вчера на Донбассе ранение получил 1 украинский военный
02:12
Граждане Украины, незаконно удерживаемые РФ, смогут получить финподдержку
22:33
«ЛНР» отпустила мужчину, захваченного два месяца назад. Помогла общественность
21:56
Донецк при Пушилине и «коллаборанты ДНР». Донбасс сегодня
18:10
На акции протеста «желтых жилетов» в Париже увидели сторонников «ДНР»
16:34
Трамп скептичен к идее создания европейской армии. Призвал «честно платить долю за НАТО»