Новости Донбасса
novosti.dn.ua
БЕСПЛАТНО – В App Store
скачать

Американцы начинают блокировать платежи банков из Украины

Американцы начинают блокировать платежи банков из Украины

Иностранные банки начали блокировать международные платежи украинских финансовых учреждений, заставляя их идентифицировать отправителей денег. Об этом пишет "Украинская правда" в статье "Американцы начали блокировать платежи украинских банков".

Как пишет издание, в частности, американцы заставляют украинские банки дополнительно проверять своих клиентов на наличие против них международных экономических санкций. Против украинских чиновников индивидуальные санкции США пока не применялись, но, похоже, подготовка к их введению идет полным ходом. Почти нет сомнений, что против некоторых чиновников высшего уровня, причастных к кровавым разгонам мирных демонстрантов на Евромайдане, будут введены экономические санкции со стороны США.

"Есть информация, что первым, но далеко не последним в перечне международных изгоев может оказаться глава МВД Юрий Захарченко. Не исключено, туда же запишут и Виктора Януковича со всем его "семейством". Чиновники и политики, которые нарушают демократические права и свободы граждан, и не только в связи с событиями на Евромайдане, рискуют попасть в "черный" список Управления по контролю за иностранными активами Минфина США - The Office of Foreign Assets Control, сокращенно OFAC. Лица, занесенные в этот список, а также члены их семей и связанные с ними компании, не смогут совершать международные платежи в долларах США. Все транзакции в этой валюте обязательно проходят через американские банки. Они, в свою очередь, тщательно проверяют, нет ли среди отправителей и получателей платежей лиц, против которых введены санкции", - говорится в публикации.

Кроме прочего, OFAC отслеживает и блокирует финансовые потоки террористов, а также транзакции лиц, на которых наложены санкции ООН или США. В списке OFAC значится несколько десятков тысяч персон нон грата, среди которых пока только четыре компании с украинскими акционерами. Когда именно в отношении украинских Politically Exposed Persons - влиятельных политических персон - будут введены санкции, точно не известно. Однако иностранные банки уже начали массово блокировать и задерживать международные платежи украинских клиентов по требованию OFAC.

В распоряжение издания попало письмо государственного Укрэксимбанка от 3 января 2014 года "Относительно расширенной процедуры по идентификации клиентов".

В этом послании госбанк предупреждает своих украинских контрагентов о том, что в последнее время участились случаи приостановки иностранными банками платежей с целью дополнительной идентификации и соблюдения режимов международных санкций.

"Обращаем ваше внимание на усиление иностранными банками-корреспондентами мониторинга международных транзакций", - сказано в письме.

НОВОСТИ ДОНЕЦК / ЛУГАНСК ВСЕ
18:59
«ДНР» начнет штрафовать за отсутствие страховки на авто
16:41
В «ЛНР» заявили, что вывели танковые подразделения на боевые позиции
14:30
«ДНР» утвердила российский рубль в качестве главной денежной единицы
13:23
Группировка «ДНР» запретила героизацию УПА
11:43
У полицейского из состава ООС выявлен коронавирус. Он нес службу на блокпосте
11:27
«ЛНР» заявила о шестой смерти от коронавируса
11:00
«ДНР» сообщила о 13 смертях из-за COVID-19. Всего — 409 заболевших
20:12
В «ДНР» рассказали о нехватке средств защиты для врачей
19:16
Правозащитники: «ДНР» собирается закрыть пять шахт
15:50
КПВВ Донбасса с 1 июня перейдут на летний график работы, но останутся закрытыми
14:57
В СИЗО Луганска найден мертвым экс-заместитель командира боевиков «ЛНР»
14:54
Пушилин рассказал о сдаче крови из-за ситуации на передовой. Киев видит умышленное нагнетание
14:05
«Реорганизация» подконтрольных «ЛНР» шахт приведет к коллапсу в ОРЛО — Минреинтеграции
11:55
«ДНР» сообщила об одиннадцатом умершем от коронавируса
10:43
«ЛНР» подтвердила 384 случая заболевания коронавирусом
09:04
В Украине выявили 321 случай коронавируса за сутки. Выздоровели 420 человек
09:00
Донецкие железнодорожники пожаловались «ДНР» на долги по зарплате и плохие условия труда
08:06
Сутки на Донбассе: 6 обстрелов, украинский военный погиб
01:03
По обе стороны от КПВВ: коронавирус и другие новости 26 мая
23:52
Мирное разрешение конфликта на Донбассе в приоритете Киева — нацпрограмма Украина-НАТО
23:15
Военный погиб вследствие обстрелов боевиков
21:48
Отделение больницы в Волновахе закрыто на карантин из-за COVID-19
21:19
На поезд Киев-Константиновка и еще 4 направления открыта продажа билетов
20:23
Боевики стреляли из гранатометов вблизи Водяного
19:55
Суд заочно арестовал экс-министра обороны времен Януковича
18:59
«ДНР» начнет штрафовать за отсутствие страховки на авто
18:15
Грымчаку продлили срок домашнего ареста
17:52
В Госстатистики засекретили причины смерти людей на карантине
16:50
Минздрав разрешил возобновить футбольную премьер-лигу 30 мая
16:41
В «ЛНР» заявили, что вывели танковые подразделения на боевые позиции