Новости Донбасса
novosti.dn.ua
БЕСПЛАТНО – В App Store
скачать

Американцы начинают блокировать платежи банков из Украины

Американцы начинают блокировать платежи банков из Украины

Иностранные банки начали блокировать международные платежи украинских финансовых учреждений, заставляя их идентифицировать отправителей денег. Об этом пишет "Украинская правда" в статье "Американцы начали блокировать платежи украинских банков".

Как пишет издание, в частности, американцы заставляют украинские банки дополнительно проверять своих клиентов на наличие против них международных экономических санкций. Против украинских чиновников индивидуальные санкции США пока не применялись, но, похоже, подготовка к их введению идет полным ходом. Почти нет сомнений, что против некоторых чиновников высшего уровня, причастных к кровавым разгонам мирных демонстрантов на Евромайдане, будут введены экономические санкции со стороны США.

"Есть информация, что первым, но далеко не последним в перечне международных изгоев может оказаться глава МВД Юрий Захарченко. Не исключено, туда же запишут и Виктора Януковича со всем его "семейством". Чиновники и политики, которые нарушают демократические права и свободы граждан, и не только в связи с событиями на Евромайдане, рискуют попасть в "черный" список Управления по контролю за иностранными активами Минфина США - The Office of Foreign Assets Control, сокращенно OFAC. Лица, занесенные в этот список, а также члены их семей и связанные с ними компании, не смогут совершать международные платежи в долларах США. Все транзакции в этой валюте обязательно проходят через американские банки. Они, в свою очередь, тщательно проверяют, нет ли среди отправителей и получателей платежей лиц, против которых введены санкции", - говорится в публикации.

Кроме прочего, OFAC отслеживает и блокирует финансовые потоки террористов, а также транзакции лиц, на которых наложены санкции ООН или США. В списке OFAC значится несколько десятков тысяч персон нон грата, среди которых пока только четыре компании с украинскими акционерами. Когда именно в отношении украинских Politically Exposed Persons - влиятельных политических персон - будут введены санкции, точно не известно. Однако иностранные банки уже начали массово блокировать и задерживать международные платежи украинских клиентов по требованию OFAC.

В распоряжение издания попало письмо государственного Укрэксимбанка от 3 января 2014 года "Относительно расширенной процедуры по идентификации клиентов".

В этом послании госбанк предупреждает своих украинских контрагентов о том, что в последнее время участились случаи приостановки иностранными банками платежей с целью дополнительной идентификации и соблюдения режимов международных санкций.

"Обращаем ваше внимание на усиление иностранными банками-корреспондентами мониторинга международных транзакций", - сказано в письме.

НОВОСТИ ДОНЕЦК / ЛУГАНСК ВСЕ
23:06
По обе стороны от КПВВ: коронавирус и другие новости дня
22:39
В «ДНР» сменился «министр здравоохранения»
15:17
В Иловайске не осталось врачей-терапевтов
11:49
Умер бывший «депутат ДНР»
10:20
«ДНР» на день открыла КПВВ под Донецком. Пропускают не всех
08:07
За сутки на Донбассе пострадали шестеро украинских военных
16:34
«ДНР» откроет «Еленовку» на один день, но с условиями
12:04
«ЛНР» заявила про 8 новых случаев COVID-19 в ОРЛО
10:28
«ДНР»: Один пациент с COVID-19 скончался, еще у двоих подтвердился диагноз
21:25
Донбассу не стать Россией: Приднестровье 2.0? ►
14:20
«ДНР» может разрешить въезд в Донецк по спискам на следующей неделе
12:46
«ЛНР» зарегистрировали 13 новых случаев заболевания COVID-19 за сутки и одну смерть 
10:45
«ЛНР» заявила о начале работ по оборудованию пунктов пропуска у Счастья и Золотого
10:35
В «ДНР» заявили о 24 новых случаях заболевания коронавирусом
23:21
По обе стороны от КПВВ: коронавирус и другие новости 10 июля
23:06
По обе стороны от КПВВ: коронавирус и другие новости дня
22:39
В «ДНР» сменился «министр здравоохранения»
22:17
Боевики обстреляли военных во время эвакуации тела: погиб медик, пострадали двое бойцов
20:58
На Луганщине ликвидировали масштабный лесной пожар
19:51
Еще у шестерых жителей Донетчины выявили коронавирус
18:28
Разумков сообщил, когда назначат дату проведения местных выборов
17:31
Для сдачи ВНО по биологии прибыли 27 жителей отдельных районов Донетчины
17:03
Верховная Рада ввела сбор за вылет пассажиров
16:44
Зеленский отозвал постановление о назначении местных выборов
16:05
Пожар в Луганской области уничтожил 10% лесного массива
15:51
Рада выделила более миллиарда гривен на местные выборы
15:29
Дело Шеремета: Суд снял электронный браслет с подозреваемой Дугарь
15:17
В Иловайске не осталось врачей-терапевтов
15:14
Посол рассказал о желании Макрона посетить Украину. Но мешает коронавирус
14:22
Посол Франции назвал условие для проведения «нормандской встречи»