Новости Донбасса
novosti.dn.ua
БЕСПЛАТНО – В App Store
скачать

СБУ ликвидировала канал финансирования антиукраинских акций на Донбассе

СБУ ликвидировала канал финансирования антиукраинских акций на Донбассе

Служба безопасности Украины ликвидировала канал финансирования антиукраинских акций в восточных регионах.

Об этом говорится в сообщении пресс-службы СБУ.

Согласно сообщению, через фиктивные предприятия средства поступали на счета физических лиц, специально открытые в одном из банков Киева.

Снятые наличные деньги курьеры доставляли в Донецкую и Луганскую области, в том числе на территорию, подконтрольную террористам.

2 октября в Киеве СБУ задержала жителя Донецкой области, который перевозил крупные партии денег в спортивной сумке.

Установлено, что мужчина в течение августа-сентября ежедневно снимал средства со счетов 12 физлиц-жителей Донецкой области.

Во время задержания и обыска квартиры подозреваемого изъято 1,2 млн гривен, печати предприятий с признаками фиктивности, флэш-накопители с финансово-хозяйственной документацией подконтрольных коммерческих предприятий, а также документы, на основании которых снимались наличные средства со счетов подставных физлиц.

На данный момент в рамках уголовного производства, начатого по ст. 205 Уголовного кодекса (фиктивное предприятие) и ст. 209 (легализация (отмывание) доходов, полученных преступным путем), проводятся оперативно-следственные действия.

НОВОСТИ ДОНЕЦК / ЛУГАНСКВСЕ
ВИДЕО
Под Новгородским разрушается дамба шламонакопителя
Производство может стать причиной экологической катастрофы.
20 августа, 14:18
Жителям Авдеевки восстановят газоснабжение через несколько месяцев
Все лето жители вынуждены для приготовления пищи и для других бытовых нужд использовать только электричество.
20 августа, 11:53
Свалка в Славянске: закрыли, но не до конца
Коммунальщики утверждают, что сейчас полигон не опасен для окружающей среды.
20 августа, 09:41