Прокуратура Донецкой области ликвидировала конвертационный центр с оборотом более 1 млрд грн.
Об этом сообщили в пресс-службе прокуратуры.
Прокуратурой осуществляется процессуальное руководство в уголовном производстве по фактам уклонения от уплаты налогов в особо крупных размерах. Установлено, что должностные лица 3 предприятий, подконтрольных одному из жителей г. Мариуполя, во время проведения антитеррористической операции, осуществляли строительные и другие работы для государственных и коммунальных предприятий, в том числе портов г. Мариуполя и Одессы. Всего за последние годы предпринимателями освоено более 80 млн грн государственных средств.
С целью получения сверхприбыли и их легализации, указанные лица пользовались незаконными услугами одного из самых мощных конвертационных центров г. Днепропетровска, в который входило более 100 предприятий с признаками фиктивности. Только за последний год правонарушителями переведен в теневой оборот более 1 млрд грн. 9 июля рамках проведения досудебного расследования прокуратурой Донецкой области, сотрудниками налоговой милиции ГУ ГФС в Донецкой области и УСБУ в Донецкой области одновременно проведено 11 обысков в теневых офисах конвертационного центра и местах проживания фигурантов в городах Мариуполе и Днепропетровске.
В ходе обысков обнаружены и изъяты фактические доказательства преступной деятельности, бухгалтерские документы, компьютерная техника, денежные средства, печати предприятий, которые входили в состав конвертационного центра.
В настоящее время счета предприятий с признаками фиктивности арестованы, на них заблокировано около 1 млн грн. Решается вопрос о дополнительной регистрации уголовных производств по ст.191 (присвоение имущества путем злоупотребления служебным положением), ст.205 (фиктивное предпринимательство), ст.209 (легализация доходов, полученных преступным путем) и 364 (злоупотребление служебным положением) Уголовного кодекса Украины относительно организаторов и участников преступной деятельности. Преступникам грозит ответственность в виде лишения свободы на срок до пятнадцати лет с конфискацией средств и имущества, полученных преступным путем.