В Харьковской области СБУ прекратила деятельность конвертцентра "ЛНР"

В Харьковской области Служба безопасности Украины прекратила деятельность конвертационного центра, который использовался для финансирования незаконной группировки "ЛНР". Об этом сообщает пресс-служба СБУ.

По данным спецслужбы, жители Луганской области, которые временно проживают в Харькове, использовали реквизиты и банковские счета созданных ими коммерческих фирм для незаконного обналичивания средств.

"Злоумышленники перечисляли средства на счета фиктивных предприятий и затем получали деньги в банковских отделениях Харькова. Курьеры, которые юридически выступали директорами фиктивных структур, получали деньги через платежные карточки и с помощью чековых книжек. Наличные накапливалась в офисных помещениях, после чего переправлялась в Луганскую область на территорию, подконтрольную незаконным вооруженным формированиям", - сказано в сообщении пресс-службы.

Во время проведения обысков у злоумышленников изъяли более трех млн грн, большое количество платежных карточек разных банков, чековые книжки, налоговые накладные на сумму около 1,5 млн грн, записи с отметками процентных ставок от конвертационных сделок, учредительную документацию фиктивных предприятий, соглашения и печати фирм с признаками фиктивности.

Открыто уголовное производство по ч. 1 ст. 258-5 (финансирование терроризма) Уголовного кодекса Украины. Следствие продолжается.