Новости Донбасса
novosti.dn.ua
БЕСПЛАТНО – В App Store
скачать

Около 20 частных фирм Мариуполя занимались переводом денег в "Минфин ДНР", - СБУ ФОТО

Около 20 частных фирм Мариуполя занимались переводом денег в "Минфин ДНР", - СБУ ФОТО

СБУ в Мариуполе привлекли к уголовной ответственности частные фирмы, которые сотрудничали с незаконным "Первым республиканским банком" сепаратистов "ДНР".

Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

Предприятия параллельно с легальной деятельностью занимались формированием и организацией отправлением грузов с товарами на оккупированною территорию Донбасса.

По информации правоохранителей, один из участников группировки 30-летний житель города Торез, который получил от так называемого "министерства налогов ДНР" право на монопольную добычу угля и других полезных ископаемых на временно оккупированных территориях. Для этого правонарушитель создал финансовую схему с участием нескольких мариупольских фирм.

"Средства, которые аккумулировались на счетах этих фирм, по фиктивным договорам перечислялись российским компаниям, зарегистрированным в Ростове-на-Дону. На территории России деньги переводились в наличные и переправлялись через неконтролируемые Украины участка границы террористам т.н. "Республиканского банка ДНР" под видом "благотворительной помощи и налогов", - говорится в сообщении.

По материалам Службы безопасности Украины решением суда наложен арест на 51 счет 14 бизнес-структур. Сейчас решается вопрос о предоставлении временного доступа к счетам и, соответственно, средств, находящихся на них.

Во время обыска в помещениях фирм изъяты деньги в национальной и иностранной валюте эквивалентом почти 2 миллиона гривен, а также 20 печатей юридических фирм, которые зарегистрированы по адресам проведения обысков.

Фото пресс-службы СБУ

Также были обнаружены документы о регистрации мариупольских фирм в так называемом "Миндоходов и сборов ДНР", налоговая отчетность и платежные документы в "бюджет" незаконной "ДНР" и бумажки оплаты за прохождение продуктов питания через блокпосты сепаратистов.

В офисах также изъято спецпропуска боевиков "ДНР" на транспорт различных компаний, сервера и компьютерную технику, на которых содержится информация о финансировании незаконных вооруженных формирований "ДНР".

Следователями СБ Украины открыто уголовное производство по ч. 2 ст.258-5 "Финансирование терроризма совершенное по предварительному сговору группой лиц" Уголовного кодекса Украины.

НОВОСТИ ДОНЕЦК / ЛУГАНСК ВСЕ
22:38
Главные новости неподконтрольного Донбасса за день
21:23
Украинские работодатели Донетчины платят в 2 раза больше, чем «ДНР»
19:37
Прокуратуру просят расследовать гибель троих людей на блокпосту под Горловкой
09:09
Пушилин заявил, что перед ним стоит задача сделать «ДНР» всю Донецкую область
22:55
Безуспешная встреча в Минске, перестановки в «ДНР» и украинские телеканалы в Донецке. Главные события Донбасса за неделю
11:34
«ЛНР»: В многоэтажном доме Хрустального прогремел взрыв, есть пострадавший
10:46
Порошенко: Мы восстановим Донецкий аэропорт под украинским флагом
14:23
«ДНР» ищет свободное жилье. Говорят, для медиков
12:25
«ДНР» открыла свой «ЗАГС» в доме, который отобрала у баптистской церкви
09:07
В Макеевке снова обрушилась крыша многоквартирного дома
21:35
Конфуз по миротворцам для Донбасса и очередная смерть на КПВВ. Главное за день
17:36
В «ДНР» рассказали о критической ситуации на своих КПВВ
16:10
На подконтрольной «ДНР» территории приостановят телерадиовещание
12:26
В подконтрольном «ДНР» городе из-за снега рухнула крыша на газовой подстанции
08:59
В Луганске обвалилась крыша одного из участков троллейбусного депо
23:49
Экс-регионалу Ефремову продлили арест
23:21
В Керченском проливе горят два судна: известно о 10 погибших (дополнено)
22:38
Главные новости неподконтрольного Донбасса за день
21:23
Украинские работодатели Донетчины платят в 2 раза больше, чем «ДНР»
19:37
Прокуратуру просят расследовать гибель троих людей на блокпосту под Горловкой
18:27
Священник УПЦ МП на Луганщине перешел в новую церковь
17:33
У Пинчука отрицают информацию об оплате отчета о суде над Тимошенко
17:02
В результате обстрела повреждены четыре квартиры в Золотом-4
16:26
Financial Times: Пинчук оплатил отчет для Януковича о суде над Тимошенко
16:11
Лидер Приднестровья не хочет воссоединения с Молдовой в любой форме
15:24
Россия планирует направить своих наблюдателей на выборы в Украине
15:08
«Слуга народа» выдвинула Зеленского кандидатом в президенты. «Радикальная партия» – Ляшко
14:28
ЕС ввел санкции против главы ГРУ за применение химоружия
14:15
Луценко жалеет, что Януковича в детстве не увлекли выпиливанием лобзиком
13:54
В Харькове судят группу, незаконно переправлявшую людей через границу с РФ