Новости Донбасса
novosti.dn.ua
БЕСПЛАТНО – В App Store
скачать

Около 20 частных фирм Мариуполя занимались переводом денег в "Минфин ДНР", - СБУ ФОТО

Около 20 частных фирм Мариуполя занимались переводом денег в "Минфин ДНР", - СБУ ФОТО

СБУ в Мариуполе привлекли к уголовной ответственности частные фирмы, которые сотрудничали с незаконным "Первым республиканским банком" сепаратистов "ДНР".

Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

Предприятия параллельно с легальной деятельностью занимались формированием и организацией отправлением грузов с товарами на оккупированною территорию Донбасса.

По информации правоохранителей, один из участников группировки 30-летний житель города Торез, который получил от так называемого "министерства налогов ДНР" право на монопольную добычу угля и других полезных ископаемых на временно оккупированных территориях. Для этого правонарушитель создал финансовую схему с участием нескольких мариупольских фирм.

"Средства, которые аккумулировались на счетах этих фирм, по фиктивным договорам перечислялись российским компаниям, зарегистрированным в Ростове-на-Дону. На территории России деньги переводились в наличные и переправлялись через неконтролируемые Украины участка границы террористам т.н. "Республиканского банка ДНР" под видом "благотворительной помощи и налогов", - говорится в сообщении.

По материалам Службы безопасности Украины решением суда наложен арест на 51 счет 14 бизнес-структур. Сейчас решается вопрос о предоставлении временного доступа к счетам и, соответственно, средств, находящихся на них.

Во время обыска в помещениях фирм изъяты деньги в национальной и иностранной валюте эквивалентом почти 2 миллиона гривен, а также 20 печатей юридических фирм, которые зарегистрированы по адресам проведения обысков.

Фото пресс-службы СБУ

Также были обнаружены документы о регистрации мариупольских фирм в так называемом "Миндоходов и сборов ДНР", налоговая отчетность и платежные документы в "бюджет" незаконной "ДНР" и бумажки оплаты за прохождение продуктов питания через блокпосты сепаратистов.

В офисах также изъято спецпропуска боевиков "ДНР" на транспорт различных компаний, сервера и компьютерную технику, на которых содержится информация о финансировании незаконных вооруженных формирований "ДНР".

Следователями СБ Украины открыто уголовное производство по ч. 2 ст.258-5 "Финансирование терроризма совершенное по предварительному сговору группой лиц" Уголовного кодекса Украины.

НОВОСТИ ДОНЕЦК / ЛУГАНСК ВСЕ
21:39
«ДНР»: Четыре человека ранены за день в результате детонации взрывчатки
21:28
Судьба «ДНР» решается в Киеве и Москве ►
14:28
«ДНР» приговорила к 14 годам заключения за «шпионаж» жителя Донетчины
09:44
ОБСЕ зафиксировала российские грузовые вагоны на неподконтрольной территории
23:25
Тем, кто проводит перепись населения при «ДНР», запретили общаться с ОБСЕ
22:44
Нарушения прекращения огня на участках разведения и выборы на Донбассе. Главное за день
13:14
ОБСЕ рассказала про обстрелы на участках разведения в Золотом и Петровском
09:35
На неподконтрольный Донбасс проследовал очередной гумконвой
00:16
Зеленский о Донбассе и новые наблюдения ОБСЕ. Главное за день
22:34
«ДНР»: Житель Зайцево получил ранение при обстреле
14:42
Боевики убрали блокпост у Петровского: ОБСЕ получила доступ к своей камере
11:36
Бывшая «министр образования ДНР» теперь работает в Воркуте
10:51
Зеленский посоветовал жителям Донецка «разговаривать с телевизором», как герой «Наша Russia»
08:17
ОБСЕ: В ходе обстрела в Старомихайловке повреждены стоматологи, детсад и четыре дома
22:00
Главные события 9 октября в подконтрольных «ДНР/ЛНР» районах
09:09
Представитель Украины в ТКГ настаивает: разведение войск только после семи дней «тишины»
08:32
Премьер-министр Гончарук сходил на концерт правых рок-групп
23:20
Сорванное разведение и пресс-марафон Зеленского. Главные новости Донбасса за неделю
21:20
Зеленский накануне протестов на Майдане призвал украинцев быть мудрыми
20:18
МИД Украины протестует из-за встречи крымских «депутатов» Госдумы РФ с Эрдоганом
19:10
В столице Калмыкии тысячи человек вышли на митинг против экс-главы «ДНР»
16:35
Зеленский отправится на Донбасс, а в Киеве планируют акцию против «особого статуса»
15:59
Позиции украинских военных на выходных попали под обстрелы из оружия, запрещенного «Минском»
14:33
Глава ДонОГА высказался о российских СМИ, которые пишут о его семье
13:15
ОБСЕ увидела обострение на Донбассе и сигналы «Л-ДНР» к разведению оружия
12:05
Кириленко о ситуации под Гранитным: Соболезную и возмущен реакцией СМИ
11:37
Прислушались к Украине. В НАТО отклонили доклад о «легких» санкциях против стран-агрессоров
11:22
В Нацбанке считают, что МВФ может не дать Украине новый кредит из-за Коломойского
10:56
На КПВВ Донетчины задержаны три авто с поддельными документами
10:06
«Слуга народа»: Проекта закона «об особом статусе Донбасса» нет и денег на восстановление тоже нет