Новости Донбасса
novosti.dn.ua
БЕСПЛАТНО – В App Store
скачать

Около 20 частных фирм Мариуполя занимались переводом денег в "Минфин ДНР", - СБУ ФОТО

Около 20 частных фирм Мариуполя занимались переводом денег в "Минфин ДНР", - СБУ ФОТО

СБУ в Мариуполе привлекли к уголовной ответственности частные фирмы, которые сотрудничали с незаконным "Первым республиканским банком" сепаратистов "ДНР".

Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

Предприятия параллельно с легальной деятельностью занимались формированием и организацией отправлением грузов с товарами на оккупированною территорию Донбасса.

По информации правоохранителей, один из участников группировки 30-летний житель города Торез, который получил от так называемого "министерства налогов ДНР" право на монопольную добычу угля и других полезных ископаемых на временно оккупированных территориях. Для этого правонарушитель создал финансовую схему с участием нескольких мариупольских фирм.

"Средства, которые аккумулировались на счетах этих фирм, по фиктивным договорам перечислялись российским компаниям, зарегистрированным в Ростове-на-Дону. На территории России деньги переводились в наличные и переправлялись через неконтролируемые Украины участка границы террористам т.н. "Республиканского банка ДНР" под видом "благотворительной помощи и налогов", - говорится в сообщении.

По материалам Службы безопасности Украины решением суда наложен арест на 51 счет 14 бизнес-структур. Сейчас решается вопрос о предоставлении временного доступа к счетам и, соответственно, средств, находящихся на них.

Во время обыска в помещениях фирм изъяты деньги в национальной и иностранной валюте эквивалентом почти 2 миллиона гривен, а также 20 печатей юридических фирм, которые зарегистрированы по адресам проведения обысков.

Фото пресс-службы СБУ

Также были обнаружены документы о регистрации мариупольских фирм в так называемом "Миндоходов и сборов ДНР", налоговая отчетность и платежные документы в "бюджет" незаконной "ДНР" и бумажки оплаты за прохождение продуктов питания через блокпосты сепаратистов.

В офисах также изъято спецпропуска боевиков "ДНР" на транспорт различных компаний, сервера и компьютерную технику, на которых содержится информация о финансировании незаконных вооруженных формирований "ДНР".

Следователями СБ Украины открыто уголовное производство по ч. 2 ст.258-5 "Финансирование терроризма совершенное по предварительному сговору группой лиц" Уголовного кодекса Украины.

НОВОСТИ ДОНЕЦК / ЛУГАНСК ВСЕ
17:00
Телеканал «ДНР» не упомянул об участии Пушилина в «МММ», рассказывая о его биографии
12:56
На неподконтрольной части Донбасса - проблемы с работой мобильных операторов
11:00
В «ДНР» рассказали, как задержали «агента СБУ», который хотел сжечь «бюллетени»
21:08
В ОБСЕ рассказали о ранении двух гражданских на Луганщине
20:09
Кто приехал поздравить Пушилина и почему в Донецке не было связи? Главное за день
16:53
Суд заочно осудил экс-«полицейского» при «ДНР»
09:35
В психиатрической больнице Донецка произошел пожар
08:30
«ДНР» объявила об отсутствии связи Vodafone в день «инаугурации» Пушилина
21:25
Кто из иностранцев приехал на «выборы Л-ДНР» и за что голосовал в Раде спикер группировки. Главное за день
19:00
Правозащитники: В Луганске четверо суток отсутствует тепло и свет
16:34
Прошлое «спикера парламента ДНР» в Раде: голосовал против сепаратизма и за Турчинова
14:08
У Ахметова рассказали, сколько угля Курченко вывозит из Донбасса в Россию
13:10
Завтра в Донецке ограничат движение из-за «инаугурации» Пушилина
09:16
В Макеевке горел цех неработающего завода
22:22
Донбасс по обе стороны линии соприкосновения: главное за неделю
19:09
В МИД Украины ответили на слова Лаврова о проверках судов в Азовском море
17:26
Германия выделила 9 млн евро на жилье для переселенцев
17:00
Телеканал «ДНР» не упомянул об участии Пушилина в «МММ», рассказывая о его биографии
16:45
В Раде предлагают принять закон, чтобы сажать в тюрьму и штрафовать за клевету
15:46
Из-за гололеда на трассах Донбасса образуются пробки
15:05
Вице-премьер возмущен реставрацией памятника Артему в Святогорске
14:42
В Северодонецке троллейбусы ходят «как жест доброй воли», долги не выплачены
14:38
487 украинских десантников погибли в боях на Донбассе
14:22
СМИ узнали, что УПЛ должны расширить до 16 команд. «Шахтер» против
13:30
Кулика перевели на новую должность в Генпрокуратуре
12:56
На неподконтрольной части Донбасса - проблемы с работой мобильных операторов
12:32
Российские СМИ рассказали, что «арестованное» Украиной судно покинуло Мариуполь. Это не так
11:49
Рада не захотела упрощать регистрацию брака жителям неподконтрольного Донбасса и Крыма
11:00
В «ДНР» рассказали, как задержали «агента СБУ», который хотел сжечь «бюллетени»
10:56
Командующий ВМС заявил о нехватке кораблей для противостояния «ползучей агрессии» РФ