В Харькове прекращена деятельность конвертационного цента, через который отмывались средства незаконной группировки "ЛНР". Об этом сообщает пресс-служба СБУ.
Злоумышленники обслуживали почти 60 фиктивных предприятий, средства переводились в наличные и курьерами доставлялись на временно оккупированные территории.
Конвертцент также "предоставлял услуги" предприятиям реального сектора экономики для уклонения от уплаты налогов в государственный бюджет. По предварительным оценкам ежемесячный оборот средств "конверта" составлял более 100 000 000 гривен.
Также задержаны три курьера, один из которых милиционер.
Во время обысков сотрудники спецслужбы изъяли печати и документацию фиктивных фирм и свыше 2 миллионов гривен.
Открыто уголовное производство по ст. 258-3 Уголовного кодекса Украины.
Фото: пресс-служба СБУ