Новости Донбасса
novosti.dn.ua
БЕСПЛАТНО – В App Store
скачать

Предприятие Ахметова подозревают в финансировании незаконных организаций

Предприятие Ахметова подозревают в финансировании незаконных организаций

Суд дал разрешение на проведение внеплановой документальной проверки финансово-хозяйственной деятельности ПАО «ДТЭК Днепроэнерго» в рамках уголовного производства по обвинению в финансировании терроризма. Об этом свидетельствует постановление Бабушкинского районного суда Днепропетровска от 13 октября, передает портал «Нашi Грошi».

По данным расследования, должностные лица «ДТЭК Днепроэнерго» в конце 2014 - в феврале 2015 осуществили финансирование терроризма, а именно: по договору от 20.06.2014 купили в ООО «Восточная Угольно-Энергетическая компания» (Донецк) уголь, который поставлялся на «Криворожскую ТЭС» и «Приднепровскую ТЭС». В свою очередь «Восточная Угольно-Энергетическая компания» перечисляла деньги ООО «Донантрацит», которые «переводились в наличные и были направлены на финансовое обеспечение террористической деятельности», считает следствие.

Грузоотправителями указанного угля были ООО «Донуглетехинвест», ООО «Ремавтоматика» и ООО «Эксимэнерго «ТЭК», которых непосредственно выбрала именно ООО «Восточная Угольно-Энергетическая компания».

С апреля 2015 отношения между ООО «Восточная Угольно-Энергетическая компания» и ПАО «ДТЭК Днепроэнерго» прекращены.

В ходе проверки «ДТЭК Днепроэнерго» инспекторы должны проверить, в частности, сколько угля было отгружено от ООО «Восточная Угольно-Энергетическая компания», а также действительно ли фирма вернула «ДТЭК Днепроэнерго» 315 млн грн неиспользованных авансов. Проверка длится с 19 октября по 6 ноября.

Владельцами ПАО «ДТЭК Днепроэнерго» является Фонд госимущества (25%), а также «DTEK energy bv» (Нидерланды, 43,81%) и «DTEK Holdings Limited» (Кипр, 25%), подконтрольные Ринату Ахметову.

Основательницей ООО «Восточная Угольно-Энергетическая компания» является дончанка Елена Лимонко, директором - Татьяна Паламарчук. На Лимонко также было зарегистрировано ООО «Энергооптторг», которое ранее было одним из крупнейших поставщиков группы Ахметова.

Учредителями ООО «Донуглетехинвест» (Донецк) является основатель компании «Coal Energy» Виктор Вишневецкий и «Nertera Investments Limited» (Кипр).

Учредителями ООО «Эксимэнерго «ТЭК» (Мариуполь) тот же Виктор Вишневецкий и Nertera Investments Limited (Кипр), директором - Андрей Агафонов.

Учредителями ООО «Ремавтоматика» (Днепропетровск) являются Татьяна Грицай, директором - Николай Тананакин.

Учредителями ООО «Донантрацит» (Мариуполь) является компания «Nertera Investments Limited» (Кипр) и ООО «Донпромбизнес» (Донецк), учредителями которого являются Виктор Вишневецкий и Nertera Investments Limited. Директором «Донантрацита» значится Дмитрий Фирсов, а фирмы «Донпромбизнес» - Владимир Елагин.

НОВОСТИ ДОНЕЦК / ЛУГАНСК ВСЕ
20:10
ОБСЕ под прицелом «ЛНР» и новый приговор в «госизмене». Главное за день
15:39
«ЛНР» приговорила жителя Луганщины к 12 годам тюрьмы за «госизмену»
14:55
Боевик «ЛНР» целился из автомата в наблюдателей ОБСЕ
12:10
«ДНР» соберет военных резервистов на учебные сборы. В случае неявки – розыск
11:06
Комендант «ДНР» сдался полиции Луганской области
08:35
ОБСЕ обнаружила «Грады», гаубицы и сотни ящиков с боеприпасами у «ЛНР»
19:44
Главное о неподконтрольном Донбассе за день
11:22
Правозащитница: В аппарате омбудсмена Украины молчат о заключенных в тюрьмах «Л-ДНР»
09:40
Обнаружено тело второго горняка, погибшего на шахте «ДНР» в Снежном
08:54
«ДНР» ужесточила правила наличных расчетов для физлиц-предпринимателей
13:52
ОБСЕ впервые увидела на Донбассе российские комплексы радиоэлектронной борьбы
13:11
Донбасс сегодня: что изменила торговая блокада
11:22
Третья авария произошла за неделю в шахте «ДНР»: погиб 1 человек
11:11
ОБСЕ зафиксировала новые повреждения от обстрелов в Ясиноватой
19:22
У Захарченко после прогнозов о росте цен на продукты заявили, что это «не предусмотрено»
17:19
«ДНР» приговорила своего бывшего «замминистра образования» к 6,5 годам тюрьмы
15:10
Захарченко заявил, что «ДНР» введет школьную форму в 2019 году
13:35
«ДНР»: В Снежном задержали мужчину, который угрожал прохожим гранатой
12:52
«ДНР» угрожает посадить жителя неподконтрольной территории за «шпионаж»
12:50
«ЛНР» вслед за «ДНР» хочет отсрочить назначение новых «депутатов» и главы
21:02
Денисова: Двое россиян просят Путина обменять их на одного политзаключенного украинца
20:43
В штабе сообщили о повреждении промышленного сектора Новолуганского из-за обстрела
20:10
ОБСЕ под прицелом «ЛНР» и новый приговор в «госизмене». Главное за день
18:18
«Газпром» заявляет об увеличении поставок газа на неподконтрольный Донбасс на 10%
18:07
В СБУ заявили о задержании двух жителей Славянска за сотрудничество с «ДНР»
17:48
Украина предложила РФ провести встречу омбудсменов в рамках Трехсторонней контактной группы
17:29
«Рома» зовет капитана «Шахтера» в чемпионат Италии
17:22
В рыбе, погибшей на побережье Мариуполя, обнаружено превышение содержания тяжелых металлов
16:46
На экспериментально-механическом заводе в Димитрове на рабочего упало перекрытие
15:43
Омбудсмен и МинВОТ договорились о сотрудничестве по вопросам заложников на Донбассе
15:39
«ЛНР» приговорила жителя Луганщины к 12 годам тюрьмы за «госизмену»
14:55
Боевик «ЛНР» целился из автомата в наблюдателей ОБСЕ
14:16
Побывавшая у Сенцова правозащитница сообщила, что он назвал свое состояние «предкритическим»
13:41
Украина ожидает полмиллиарда гривен за участие в операциях ООН
13:38
В прокурате сообщают о задержании гражданина Беларуси, воевавшего на стороне боевиков «Сомали»
13:28
Суд вернул дело погибшего командира боевиков «Гиви» прокуратуре
13:06
Российскую правозащитницу пустили в колонию, где содержится Сенцов
12:10
«ДНР» соберет военных резервистов на учебные сборы. В случае неявки – розыск
11:52
СМИ: В Москве ожидали больше дружелюбия от США после встречи Путина и Трампа
11:52
Волонтеров хотят обязать получать аккредитацию для поездок в зону ООС на Донбассе