Новости Донбасса
novosti.dn.ua
БЕСПЛАТНО – В App Store
скачать

Предприятие Ахметова подозревают в финансировании незаконных организаций

Предприятие Ахметова подозревают в финансировании незаконных организаций

Суд дал разрешение на проведение внеплановой документальной проверки финансово-хозяйственной деятельности ПАО «ДТЭК Днепроэнерго» в рамках уголовного производства по обвинению в финансировании терроризма. Об этом свидетельствует постановление Бабушкинского районного суда Днепропетровска от 13 октября, передает портал «Нашi Грошi».

По данным расследования, должностные лица «ДТЭК Днепроэнерго» в конце 2014 - в феврале 2015 осуществили финансирование терроризма, а именно: по договору от 20.06.2014 купили в ООО «Восточная Угольно-Энергетическая компания» (Донецк) уголь, который поставлялся на «Криворожскую ТЭС» и «Приднепровскую ТЭС». В свою очередь «Восточная Угольно-Энергетическая компания» перечисляла деньги ООО «Донантрацит», которые «переводились в наличные и были направлены на финансовое обеспечение террористической деятельности», считает следствие.

Грузоотправителями указанного угля были ООО «Донуглетехинвест», ООО «Ремавтоматика» и ООО «Эксимэнерго «ТЭК», которых непосредственно выбрала именно ООО «Восточная Угольно-Энергетическая компания».

С апреля 2015 отношения между ООО «Восточная Угольно-Энергетическая компания» и ПАО «ДТЭК Днепроэнерго» прекращены.

В ходе проверки «ДТЭК Днепроэнерго» инспекторы должны проверить, в частности, сколько угля было отгружено от ООО «Восточная Угольно-Энергетическая компания», а также действительно ли фирма вернула «ДТЭК Днепроэнерго» 315 млн грн неиспользованных авансов. Проверка длится с 19 октября по 6 ноября.

Владельцами ПАО «ДТЭК Днепроэнерго» является Фонд госимущества (25%), а также «DTEK energy bv» (Нидерланды, 43,81%) и «DTEK Holdings Limited» (Кипр, 25%), подконтрольные Ринату Ахметову.

Основательницей ООО «Восточная Угольно-Энергетическая компания» является дончанка Елена Лимонко, директором - Татьяна Паламарчук. На Лимонко также было зарегистрировано ООО «Энергооптторг», которое ранее было одним из крупнейших поставщиков группы Ахметова.

Учредителями ООО «Донуглетехинвест» (Донецк) является основатель компании «Coal Energy» Виктор Вишневецкий и «Nertera Investments Limited» (Кипр).

Учредителями ООО «Эксимэнерго «ТЭК» (Мариуполь) тот же Виктор Вишневецкий и Nertera Investments Limited (Кипр), директором - Андрей Агафонов.

Учредителями ООО «Ремавтоматика» (Днепропетровск) являются Татьяна Грицай, директором - Николай Тананакин.

Учредителями ООО «Донантрацит» (Мариуполь) является компания «Nertera Investments Limited» (Кипр) и ООО «Донпромбизнес» (Донецк), учредителями которого являются Виктор Вишневецкий и Nertera Investments Limited. Директором «Донантрацита» значится Дмитрий Фирсов, а фирмы «Донпромбизнес» - Владимир Елагин.

НОВОСТИ ДОНЕЦК / ЛУГАНСК ВСЕ
14:05
ОБСЕ зафиксировала новые мины на дороге у Горловки
11:27
Житель Донецка подорвался на мине
20:45
На беглого «Ташкента» в Донецке продолжают жаловаться
20:01
Главные новости неподконтрольного Донбасса за день
18:53
«ДНР» ищет виновных в дороговизне куриного мяса
16:40
«ДНР» пока не показывает своего «премьер-министра»
08:28
ОБСЕ снова зафиксировала грузовики у границы с РФ на Донбассе. Ночью там забрали группу людей
20:49
В «ДНР» появился «премьер». Бывший «мэр» Донецка – его зам
20:13
Тысячи пенсионеров без пенсий и приговор «ЛНР» за публикацию во «ВКонтакте». Главное за день
19:22
19 октября в Донецке ограничат движение транспорта
17:16
«ЛНР» вынесла приговор за публикации во «ВКонтакте»
14:44
В Горловке показали последствия обстрела поселков на окраине
13:48
В «ДНР» анонсировали появление «премьер-министра»
10:44
В ДТП на дороге «Донецк-Новоазовск-Седово» погибло 4 человека
09:46
Красный Крест отправил гуманитарную помощь в районы под контролем «ДНР»
21:26
Число пострадавших при нападении на колледж Керчи увеличилось до 54 человек
20:39
Споры о «формуле Штайнмайера» и нежелание РФ отменять «выборы Л-ДНР». Главное за день
16:35
Пушилину рассказали, что в 100 километрах от Донецка плохой сигнал каналов «ДНР»
08:57
Под Луганском в результате взрыва в детском саду пострадала женщина
23:08
В ОБСЕ подтвердили гибель двух жительниц в поселке на неподконтрольной Луганщине
15:24
Волынец: На Луганщине под землей протестуют 33 шахтера
14:05
ОБСЕ зафиксировала новые мины на дороге у Горловки
13:00
В Бахмуте полиция изъяла тысячи боеприпасов из нелегального схрона
11:27
Житель Донецка подорвался на мине
10:53
В Херсоне отменили региональный статус русского языка
09:50
Прокуратура просит отпустить боевика, который свидетельствовал по делу Савченко-Рубана
09:07
В штабе сообщили о ранении украинского военного на Донбассе
23:35
Житель Мариуполя может сесть в тюрьму после убийства котенка. Ему начали угрожать на улице
22:50
Судья дал красную карточку игроку «Десны» в матче с «Шахтером», но потом ее отменил
22:43
На Донетчиние задержан мужчина, который воевал против украинской армии в составе «ДНР»
21:40
Судно «Норд» планируют продать на аукционе. Его дорого содержать
20:45
На беглого «Ташкента» в Донецке продолжают жаловаться
20:01
Главные новости неподконтрольного Донбасса за день
19:50
Хуг: Если не завершить конфликт на Донбассе сейчас, Украину ждет проблема целого поколения
18:53
«ДНР» ищет виновных в дороговизне куриного мяса
17:42
Донецкая область получила 10 миллионов гривен на «Доступное жилье»
17:12
Цены на газ для населения с 1 ноября вырастут на 23,5%
17:00
Областная лаборатория зафиксировала ночные выбросы в Мариуполе
16:40
«ДНР» пока не показывает своего «премьер-министра»
16:32
Пенсионный фонд заплатил 9 млн гривен судебных сборов по искам от переселенцев