Новости Донбасса
novosti.dn.ua
БЕСПЛАТНО – В App Store
скачать

СБУ: В Полтаве «отмывали» бюджетные деньги, выделенные на восстановление инфраструктуры Донетчины

СБУ: В Полтаве «отмывали» бюджетные деньги, выделенные на восстановление инфраструктуры Донетчины

На Полтавщине СБУ разоблачила конвертационный центр, через который выводили бюджетные средства, выделенные на восстановление инфраструктуры Донбасса. Об этом сообщает пресс-центр СБУ.

Как отметили в ведомстве, конвертационный центр, кроме предоставления услуг по искусственному формированию налогового кредита по НДС, специализировался на выводе в «тень» бюджетных средств, выделенных на восстановление объектов инфраструктуры Донбасса.

«Операция проводилась в рамках мероприятий по защите объектов критической инфраструктуры в финансово-экономической сфере совместно с работниками фискальной службы и прокуратуры», - пояснили в СБУ.

Также правоохранители рассказали о схеме, по которой действовали злоумышленники: путем заключения фиктивных договоров о якобы предоставленных работах или услугах с предприятиями-победителями тендерных торгов присвоили и обналичили более 6 млн грн бюджетных средств, выделенных на реконструкцию и капитальный ремонт водопроводов, берегов рек и перекрестков дорог на территории Бахмута Донецкой области.

Кроме того, утверждают в СБУ, организаторы конвертационного совместно с субъектами хозяйствования реального сектора экономики наладили канал поставки сельскохозяйственной продукции в ОРДЛО и Российскую Федерацию.

«Они продавали ее за наличные, которые затем переправляли через линию разграничения, и распределяли на карточные счета участников сделки за вычетом процентов», - говорится в сообщении.

По предварительным оценкам, общий оборот незаконно проконвертированных средств составляет более 113 млн грн.

Правоохранители провели два десятка обысков в Полтавской, Киевской, Днепропетровской областях и районе АТО. Изъята бухгалтерская документация, наличные и товарно-материальные ценности на сумму более 1 млн 190 тыс. грн, 13 печатей фиктивных предприятий, 43 банковские карточки, чековые книжки, магнитные носители информации и бланки налоговой отчетности в «министерства доходов и сборов ДНР».

На 61 расчетный счет субъектов хозяйствования, реквизиты которых использовались в противоправных механизмах, наложен арест.

Следственные действия продолжаются.

0

НОВОСТИ ДОНЕЦК / ЛУГАНСК ВСЕ
08:19
На Донбассе возобновлена работа КПВВ «Майорск»
23:24
Донбасс. Итоги недели 11 — 17 июня
11:51
Миссия ОБСЕ зафиксировала новые повреждения на неподконтрольной территории
13:44
В ОБСЕ рассказали о ранении двух жителей Донецка
22:32
Главные события 15 июня в неподконтрольных районах Донбасса
16:52
В «ДНР» пояснили, что перебои в работе интернета возникли из-за аварии
14:40
Ходорковский заявил об обратном потоке оружия в Россию из Донбасса
14:39
ОБСЕ подтвердила гибель 29 гражданских на Донбассе с начала года
13:17
В «ДНР» рассказали, почему на «Донбасс Арене» нельзя проводить матчи
10:05
СМИ: Путин оставил своего вице-премьера курировать гуманитарную помощь для «ДНР/ЛНР»
09:18
В ОБСЕ рассказали о свежих повреждениях на неподконтрольной властям части Донбасса
23:49
Главные события 14 июня в неподконтрольных районах Донбасса
23:14
В Донецке дефицитный бензин подорожал вместе с газом
22:10
В Донецке возник пожар на территории шахты
10:11
В ДТП на автодороге Донецк – Дебальцево погибли двое и пострадали трое человек
09:40
Нетрезвый боевик бросил молоток в наблюдателей ОБСЕ
23:50
Главные события 13 июня в неподконтрольных районах Донбасса
23:17
ОБСЕ не дают посещать медучреждения без предварительного согласования с «ЛНР»
20:21
«ПриватБанк» ограничил услугу «Оплата частями» клиентам из зоны конфликта на Донбассе
18:21
«ДНР» временно закроет блокпост возле Горловки
12:12
Украинский боксер Усик проведет финальный бой суперсерии в Москве
12:00
Волынец: Работники шахты «Горная» устроят пикет под Радой из-за долгов по зарплате
11:48
Экс-игрок «Динамо» бесплатно перешел в «Шахтер»
11:32
Раду просят принять закон о нацбезопасности уже на этой неделе
11:12
Донбасс 100 лет назад: борьба за заводы в Краматорске ►
10:25
СБУ начала расследование против членов С14 из-за задержания воевавшего за «ДНР» бразильца
10:09
Где Ощадбанк будет работать в «серой зоне» на этой неделе? Адреса
08:49
Штаб сообщил о ранении украинского военного
08:19
На Донбассе возобновлена работа КПВВ «Майорск»
23:24
Донбасс. Итоги недели 11 — 17 июня
18:07
Хармс: Меня систематически дезинформировали, представляясь главой АП
16:00
Черныш: Миротворческая миссия – не только поддержание мира, а и управление территориями
14:39
У Порошенко опровергли разговор с евродепутатом о подготовке законопроектов о равенстве прав
13:05
В Донецкой области в пруду возле населенного пункта найден снаряд
11:51
Миссия ОБСЕ зафиксировала новые повреждения на неподконтрольной территории
10:34
Главное за неделю: Замена Жебривского и нормандские переговоры
09:36
В Киеве проходит Марш равенства. Есть задержания
09:05
Штаб сообщил о ранении двух украинских военных
01:45
Швейцарские болельщики случайно приехали на Донбасс вместо ЧМ-2018
17:06
Омбудсмену Денисовой отказали во встрече с удерживаемым в РФ украинцем Карпюком