Новости Донбасса
novosti.dn.ua
БЕСПЛАТНО – В App Store
скачать

СБУ: В Полтаве «отмывали» бюджетные деньги, выделенные на восстановление инфраструктуры Донетчины

СБУ: В Полтаве «отмывали» бюджетные деньги, выделенные на восстановление инфраструктуры Донетчины

На Полтавщине СБУ разоблачила конвертационный центр, через который выводили бюджетные средства, выделенные на восстановление инфраструктуры Донбасса. Об этом сообщает пресс-центр СБУ.

Как отметили в ведомстве, конвертационный центр, кроме предоставления услуг по искусственному формированию налогового кредита по НДС, специализировался на выводе в «тень» бюджетных средств, выделенных на восстановление объектов инфраструктуры Донбасса.

«Операция проводилась в рамках мероприятий по защите объектов критической инфраструктуры в финансово-экономической сфере совместно с работниками фискальной службы и прокуратуры», - пояснили в СБУ.

Также правоохранители рассказали о схеме, по которой действовали злоумышленники: путем заключения фиктивных договоров о якобы предоставленных работах или услугах с предприятиями-победителями тендерных торгов присвоили и обналичили более 6 млн грн бюджетных средств, выделенных на реконструкцию и капитальный ремонт водопроводов, берегов рек и перекрестков дорог на территории Бахмута Донецкой области.

Кроме того, утверждают в СБУ, организаторы конвертационного совместно с субъектами хозяйствования реального сектора экономики наладили канал поставки сельскохозяйственной продукции в ОРДЛО и Российскую Федерацию.

«Они продавали ее за наличные, которые затем переправляли через линию разграничения, и распределяли на карточные счета участников сделки за вычетом процентов», - говорится в сообщении.

По предварительным оценкам, общий оборот незаконно проконвертированных средств составляет более 113 млн грн.

Правоохранители провели два десятка обысков в Полтавской, Киевской, Днепропетровской областях и районе АТО. Изъята бухгалтерская документация, наличные и товарно-материальные ценности на сумму более 1 млн 190 тыс. грн, 13 печатей фиктивных предприятий, 43 банковские карточки, чековые книжки, магнитные носители информации и бланки налоговой отчетности в «министерства доходов и сборов ДНР».

На 61 расчетный счет субъектов хозяйствования, реквизиты которых использовались в противоправных механизмах, наложен арест.

Следственные действия продолжаются.

0

НОВОСТИ ДОНЕЦК / ЛУГАНСК ВСЕ
08:26
Штаб АТО и боевики обвинили друг друга в обстрелах, ранен украинский военный
22:30
Главное за выходные в районах под контролем «Л-ДНР»
19:44
Фото дня: Донецк сегодня
10:57
На неподконтрольной Луганщине в копанке погиб мужчина
20:20
Фото дня: Донецк сегодня
15:45
В «ЛНР» заявили о взрыве у телерадиокомпании в Луганске
14:17
Пасечник заявил о намерении участвовать в «выборах»
22:07
Фото дня: Донецк сегодня
20:55
Главное за день. Просьба «ЛНР» к Центризбиркому РФ и контрабанда на КПВВ
17:42
Жители Луганска рассказали о том, следят ли они за Олимпиадой
16:50
«ДНР» намерена затопить шахту «Юный коммунар», несмотря на протесты местных жителей
15:40
«ДНР»: Сим-карты нашего оператора производит завод в Московской области
15:13
В «ДНР» объяснили, почему их оператор имеет украинский код
15:06
«Газпром» отчитался о поставках газа на Донбасс в 2017 году
12:56
У посетителя супермаркета в Харцызске нашли боевую гранату
16:04
В «серой зоне» установлены комплексы капельного орошения от ООН
16:02
В партии Меркель раскритиковали предложение Габриэля о снятии санкций с России
15:54
В «серой зоне» установлены комплексы капельного орошения от ООН
15:50
Япония выделит более 3 млн долларов для Донбасса
15:15
Верховный Суд обязал восстановить пенсию переселенке в Мариуполе
15:02
Госпогранслужба заявила о задержании боевика «Оплота»
14:32
Украина запретила экспорт двигателей для российских гражданских самолетов
14:30
В Донецкой области пройдут выборы в новосозданной громаде
14:11
Памятники Ленину и Артему в Донецкой области «хранятся» на мусорных свалках
14:01
В Марьинке открылось единственное отделение банка
14:00
Аваков хочет оставить суды без охраны полиции
13:27
У Путина заявили, что компромисс по миротворцам возможен только с участием «Л-ДНР»
12:31
Три шахты «Селидовугля» продолжают простаивать
11:57
На Донбассе умер украинский военный из-за стрельбы сослуживца
11:50
В январе шахты Луганщины на 92% снизили добычу угля