Новости Донбасса
novosti.dn.ua
БЕСПЛАТНО – В App Store
скачать

СМИ: Roshen Порошенко использует офшор для минимизации налогов

СМИ: Roshen Порошенко использует офшор для минимизации налогов

Фото: Громадське / YouTube Фото: Громадське / YouTube

Основной целью создания офшора президентом Петром Порошенко является минимизация налогов, а не намерение передать кондитерскую компанию Roshen в «слепой траст». Такой вывод сделали журналисты проекта «Слідство-Інфо», которые ознакомились с новыми документами, полученными в рамках глобального расследования Paradise Papers.



В настоящее время, по данным журналистов, Roshen продолжает владеть нидерландская компания.

Согласно документам, которые немецкая газета получила и передала международным сетям журналистов-расследователей ICIJ и OCCRP, в июне 2014 года юристы украинской фирмы «Авеллум», которая представляет интересы Порошенко, написали юристам из фирмы Appleby с острова Мэн письмо. 

«Дело чрезвычайно деликатное. Имя клиента - Петр Порошенко. Мы работаем над реструктуризацией его кондитерского бизнеса (Roshen). Для получения доступа к международным рынкам мы собираемся построить новую холдинговую компанию группы в Люксембурге. Под ним будет голландский суб-холдинг, который будет владеть всеми оперирующими компаниями. С налоговыми целями над люксембургской компанией будет кипрская фирма. Она будет владеть оффшорной компанией - мы предпочитаем БВО, но Остров Мэн также может подойти <...> Она будет владеть акциями и получать дивиденды. Продажа акций в определенный момент возможна (если инвестор предложит хорошую цену)», - говорилось в письме.

Как поясняют юридические эксперты, из этого следует, что именно налоговые аспекты были целью создания минимум одной из трех компаний, а продажа Roshen, которая была одним из предвыборных обещаний Порошенко, в письме упоминается лишь в качестве опции.

«Порошенко же объяснял необходимость создания оффшорной структуры, которая была построена по описанному образцу, исключительно потребностью передать кондитерский бизнес в "слепой траст"», - напоминают журналисты.

По словам юриста, к которому обратилось «Слідство-Інфо», из письма не следует, что целью или опцией при построении оффшорной структуры, был траст и такая структура не нужна для того, чтобы передать управление компанией в
«слепой траст».

«Такая структура нужна, скорее всего, если планируется продажа. То есть для оптимизации доходов от продаж. Для самого траста выстраивать все эти три компании я не вижу необходимости», - говорит юрист.

При этом юристы Порошенко настаивают, что структурировали Roshen таким образом, чтобы все налоги уплачивались в Украине.

Также в распоряжении журналистов оказалась переписка юристов с отстрова Мэн, и которой стало ясно, почему фирма Appleby отказалась сотрудничать с Порошенко. В 2014 году они посчитали, что обслуживание бизнеса президента Украины можетпринестирепутационные потери.

«С сегодняшним заголовками «Президент Украины Петр Порошенко пообещал отомстить пророссийским сепаратистам, которые сбили самолет с 49 военными» вы можете сразу видеть репутационные риски от сотрудничества с ним, поскольку знают, какой будет месть <...> По моему мнению, это не стоит того, чтобы рисковать», - писал один из сотрудников Appleby коллегам.

В итоге офшорная структура собственности Roshen была реализована с помощью панамской фирмы Mossack Fonseca.


Весной 2017 года участники Международного консорциума журналистов-расследователей а также Центра расследования коррупции и организованной преступности OCCRP, которые в прошлом году обнародовали проект Panama Papers, получили доступ к новым документам: новое глобальное журналистское расследование получило название Paradise Papers.

Трастовый договор на передачу управления корпорацией Roshen был заключен 14 января 2016 года. Нидерландская компания Roshen Europe B. V. фигурировала в списке из трех оффшоров Порошенко, о которых говорилось в документах  Panama Papers.

В апреле 2016 года мировые СМИ опубликовали большое расследование, которое раскрывает причастность многих мировых лидеров и известных людей к сокрытию огромных сумм в оффшорных компаниях. Среди них, помимо прочих, оказался президент Украины Петр Порошенко.

Претензии к Порошенко со стороны журналистов заключались в сокрытии факта создания компаний в офшоре. Действия Порошенко могут противоречить закону, поскольку он открыл новую компанию, находясь в кресле президента, и не указал этот актив в финансовой декларации.

Юристы Порошенко заявили, что доля президента в  Roshen передана в новую иностранную структуру в рамках заключенного с Rothschild Trust договора о слепом трасте и заверили, что никаких нарушений нет.

0

НОВОСТИ ДОНЕЦК / ЛУГАНСК ВСЕ
22:01
Главные события 18 июля в подконтрольных «ДНР/ЛНР» районах
14:34
В Макеевке сообщают о затоплении шахты
12:37
Знакомый Асеева рассказал, что боевики шантажируют журналиста арестом матери
10:39
Жители неподконтрольной Луганщины не могут давать информацию ОБСЕ без разрешения боевиков
09:26
В Енакиево восемь сотрудников горводоканала отравились газом, четверо - погибли
21:17
Главное за день на неподконтрольном Донбассе
12:42
«ДНР» хочет привлечь международных подрядчиков для работы Vodafone
09:24
«ДНР»: В Докучаевске ранена местная жительница
22:31
Боевики закрыли доступ наблюдателям ОБСЕ к поселкам под Мариуполем
20:00
Переговоры Путин — Трамп и детали плана Авакова для Донбасса. Главное за день
09:49
В больнице Донецка из пациента извлекли боеприпас гранатомета
22:37
Донбасс. Итоги недели 9 — 15 июля
22:14
Главные события 13 июля в подконтрольных «ДНР/ЛНР» районах
18:40
В Донецке и еще четырех городах автобусы будут ходить дольше
10:21
Орловская область РФ планирует сотрудничать с «ДНР» и «ЛНР»
09:47
В РФ озвучен приговор мужчинам, которые хотели убить знакомого на подконтрольной «ДНР» территории и продать на органы
09:00
В Луганске молодежь открыла арт-пространство
00:02
Главные события 12 июля в подконтрольных «ДНР/ЛНР» районах
21:22
Аудит оборудования Vodafone и условия для амнистии боевиков. Главное за день
17:26
Vodafone хочет провести аудит оборудования в районах под контролем «ДНР/ЛНР»
22:31
Пять стран присоединились к антироссийским санкциям ЕС
22:01
Главные события 18 июля в подконтрольных «ДНР/ЛНР» районах
21:14
Российский комик Поперечный заявил о подаче иска против Украины
20:11
В Киеве появился памятник коррупционеру
19:10
ОБСЕ: Нельзя игнорировать экологические угрозы на Донбассе
18:32
Прилепин: Я участвовал в трех войнах и убивал людей
18:15
Климкин обвинил в «шпионаже» всех россиян в составе СММ ОБСЕ
17:41
Граната в огороде: на Донбассе мирные жители продолжают находить боеприпасы
17:41
Прокуратура: Моряки «Норда» могут вернуться в Крым
16:50
Отравление на Донетчине: число пострадавших увеличилось до 91, лагерь решили закрыть
16:15
На неподконтрольных властям территориях начнет вещать еще одно украинское радио
15:20
Порошенко: ЕС одобрил санкции против шести человек за строительство Керченского моста
15:01
Министр юстиции: Украина подаст в ЕСПЧ иск о политзаключенных
14:42
Супрун: Причиной массового отравления в лагере на Донетчине мог стать сальмонеллез
14:34
В Макеевке сообщают о затоплении шахты
13:38
Экс-глава Минобороны Украины Ежель получил статус беженца в Беларуси
12:37
Знакомый Асеева рассказал, что боевики шантажируют журналиста арестом матери
12:36
В Краматорске работа водоканала под угрозой: запасов хлора хватит на 30 дней
11:24
ЕСПЧ признал Россию ответственной за нарушение прав собственности на землю в Приднестровье
11:04
Координатора праворадикалов C14 посадили под домашний арест