Северодонецкий «Азот» и другие предприятия Фирташа подозревают в неуплате 500 млн грн налогов

Северодонецкий «Азот» и другие предприятия Фирташа подозревают в неуплате 500 млн грн налогов

Генеральная прокуратура расследует уголовное производство по факту уклонения от уплаты налогов предприятиями бизнес-группы «GROUP DF» Дмитрия Фирташа. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

Следствие установило, что организованная преступная группа пыталась уклониться от уплаты налогов с деятельности «Северодонецкого объединения Азот», ОАО «Азот», ОАО «РОВНОАЗОТ», ГП «ХИМИК» ПАО «АЗОТ» и другими предприятиями Фирташа. Для этого, по версии ГПУ, в 2015 – 2017 годах с подконтрольными бизнесмену страховыми компаниями («Саламандра-Украина», «Дом Страхование» и др.) были заключены договоры, на основании которых перечислялись фиктивные страховые взносы.

«То есть, застрахованы заведомо ненужные страховые случаи, которые фактически не наступили и не могли наступить, о чем достоверно было известно членам преступной группировки. В дальнейшем вывод этих средств осуществлялся путем страхования этими же подконтрольными страховыми компаниями фиктивных кредитных договоров и договоров купли-продажи «мусорных» ценных бумаг других фиктивных предприятий и «подставных» физических лиц», – сообщают в прокуратуре.

Так, страховые компании страховали риски невозврата кредитов, выданных финансовой компанией фиктивным предприятиям и подставным лицам. Так как невыплата кредитов была прогнозируема членами ОПГ, страховые компании осуществляли полное возмещение таких фиктивных рисков финансовой компании, с последующим выводом наличных через банковски.

Как известно правоохранителям, ориентировочная сумма уклонения от уплаты налогов составляет более 500 миллионов гривен. Наличные средства, полученные в результате преступной деятельности, направлялись предприятиям реального сектора экономики. В помещениях этих предприятий ГПУ проводит обыски, а также в офисах торговцев ценными бумагами, подозреваемых в причастности к преступной схеме.

Ранее сообщалось, что в связи с невыплатой заработной платы за последние 2 года с ЗАО «Северодонецкое объединение Азот» уволились более трех тысяч работников. Долг предприятия перед сотрудниками достиг 95,7 миллионов гривен, что составляет 63% от задолженности на подконтрольной Украине части Луганской области.

СТАТЬИ

НОВОСТИ ОККУПАЦИЯ ВСЕ
23:13
Главное за день: РФ не сможет захватить Харьков. «ДНР» объявила военный призыв с 1 апреля
21:06
В оккупированном Мариуполе начали копать грунт археологического памятника
19:30
На оккупированной Луганщине задержали местную жительницу якобы за «шпионаж»
17:25
Против Пушилина открыто еще одно уголовное производство — за псевдовыборы
17:21
Над Севастополем упал российский военный самолет
14:45
Пушилин издал «указ» о военном призыве мужчин на оккупированной Донетчине с 1 апреля
12:07
Оккупанты русифицируют захваченные территории Украины — Британская разведка
11:53
Большая воронка: Последствия «прилета» в Пролетарском районе оккупированного Донецка
10:55
Россияне подорвали себя устанавливая противолодочную мину в Херсонской области
09:23
На оккупированной Луганщине инвесторы из РФ готовят шахты к ликвидации, — Лысогор
07:15
Россияне атаковали Запорожье беспилотниками: есть пострадавшие и разрушения
23:09
Главное за день: Обстрел Харькова авиабомбами. Прогнозы о «заморозке» войны
17:10
ВСУ снизили динамику штурмов россиян под Авдеевкой
16:20
«ЛНР» приняла «закон» об отъеме пустующего жилья
15:42
Руководивший захватом Мариуполя и Авдеевки генерал стал «Героем России»
13:19
Центр оккупированной Горловки попал под обстрел: есть жертвы
09:59
Россияне перебрасывают военную технику из Мариуполя в Запорожскую область
09:47
Российские войска продвинулись возле Бахмута и могли захватить Ивановское — ISW
23:17
Главное за день: РФ обвиняет Украину в теракте в «Крокус-Сити». Донецк без связи и света
20:32
В «ДНР» рассказали, когда дадут свет и воду
23:13
Главное за день: РФ не сможет захватить Харьков. «ДНР» объявила военный призыв с 1 апреля
23:03
Только 3% российских снарядов и дронов поразили военные цели Украины — Умеров
22:21
Массированный удар по Николаевке Донецкой области: подробности
21:40
Ощадбанк приостановил работу в Торецке из-за российских обстрелов
21:06
В оккупированном Мариуполе начали копать грунт археологического памятника
20:25
Оккупационный суд лишил свободы еще одного украинского военнопленного
19:30
На оккупированной Луганщине задержали местную жительницу якобы за «шпионаж»
18:37
Нам нужна помощь прямо сейчас — Зеленский о готовности к новому крупному наступлению России
17:25
Против Пушилина открыто еще одно уголовное производство — за псевдовыборы
17:21
Над Севастополем упал российский военный самолет
17:05
Москва снова утверждает об «украинском следе» в теракте в «Крокус холле»
16:47
В Николаевке Донецкой области из-за российского обстрела погибла женщина
16:15
Днем оккупанты обстреляли Дробышево Донецкой области
15:21
В результате российского обстрела по Купянскому району есть жертвы
14:54
Белгородская область под атакой дронов: детали
14:45
Пушилин издал «указ» о военном призыве мужчин на оккупированной Донетчине с 1 апреля
14:31
Куйбышевский НПЗ полностью остановился после атак дронов
13:59
В Донецкой области открыли обновленное мобильное отделение банка
13:53
У России недостаточно ресурсов для наступления на Харьков — ЦПД
12:21
Пророссийский сайт Медведчука из Чехии спонсировал немецких политиков