СБУ подозревает экс-совладельца сети «Амстор» Вагоровского в финансировании «ДНР»

СБУ подозревает экс-совладельца сети «Амстор» Вагоровского в финансировании «ДНР»

Служба безопасности Украины подозревает экс-совладельца торговой сети «Амстор» Владимира Вагоровского в финансировании группировки «ДНР». Об этом сказано в определении Шевченковского районного суда Киева от 20 марта, передает агентство «Українські Новини» .

«Весной 2014 года достоверно осознавая, что "ДНР" является террористической организацией, учредитель и совладелец сети торговых центров "Амстор" Вагоровский В.А., который является лояльно настроенным к ее деятельности, зная о существовании в составе «политического» блока террористической организации так называемых "Министерства финансов "ДНР" "Министерства доходов и сборов "ДНР" "Центрального республиканского банка "ДНР", а также поддерживая деловые отношения с руководством "ДНР" действуя умышленно из корыстных мотивов […] принял решение о финансировании деятельности террористической организации "ДНР" путем регистрации на оккупированной территории субъектов хозяйственной деятельности, уплаты ними непредусмотренных действующим налоговым законодательством так называемых "налогов" в так называемый "бюджет" "ДНР" через "Центральный Республиканский банк "ДНР", а также путем бесплатного обеспечения участников незаконных вооруженных формирований "ДНР" продуктами питания и транспортными средствами», - говорится в документе.

В ходе негласных розыскных мероприятий СБУ установило, что только за июль-октябрь 2015 года магазины «Амстор» на оккупированной территории перечислили «ДНР» 36,8 млн рублей или около 0,6 млн долларов по курсу 2015 года.

По данным фактам Главное следственное управление СБУ в феврале 2017 года зарегистрировало уголовное производство по признакам преступлений, предусмотренных ч.ч. 1-3 ст. 258-5 (финансирование терроризма) и рядом других статей Уголовного кодекса Украины.

Как сообщил агентству источник в правоохранительных органах, в четверг 19 апреля СБУ провела обыски на ряде предприятий, связанных с Вагоровским, а также по месту жительства бизнесмена в Киеве. Оперативники искали документы и электронные носители которые будут присоединены к делу в качестве доказательств.


В 2015 году Главное следственное управление МВД Украины в ходе соответствующего уголовного производства установило факты финансирования незаконных вооруженных формирований т.н. «ДНР» со стороны экс-управляющих торговой сетью «Амстор».

В частности, были задокументированы факты поставок продуктов боевым подразделениям батальона «Кальмиус». Также следствием установлено, что с целью уклонения от налогов на территории Украины была зарегистрирована компания «Мультиторг», которая осуществляла фактическое управление незаконно захваченными магазинами сети по ту сторону разграничения.

В 2014 году Владимир и Александр Вагоровские были отстранены мажоритарным акционером ГК «Амстор» от управления торговой сетью за вывод активов и финансовых средств по поддельным документам на подконтрольные только им компании, незаконный перевод магазинов в зоне АТО на юрлица, не подконтрольные мажоритарному акционеру, попытки присвоить бизнес ритейла ГК «Амстор».

В начале 2015 года магазины торговой сети «Амстор» были захвачены вооруженными людьми, которые находились там до 9 января. По их словам, действовали они по указанию Владимира Вагоровского.

СТАТЬИ

НОВОСТИ ДОНЕЦК / ЛУГАНСК ВСЕ
23:37
Главное за день: Ситуация в Сумской области. Кто убил украинку в Германии?
08:30
Российские войска захватили село в Запорожской области — ISW
23:45
Главное за день: Россияне продвинулись в районе Бердичей и Орловки. Путин побеждает на «выборах»
23:20
Путин побеждает на «выборах» в России. В оккупации у него якобы до 95% голосов
12:24
В разрушенной Россией Авдеевке проводят «выборы»
00:06
Главное за день: РФ готовится к войне с НАТО? Как проходят «выборы» Путина в оккупации
21:53
На избирательном участке в оккупированном Бердянске прогремел взрыв
17:50
В Белгороде снова слышны взрывы
16:50
В списке избирателей «ДНР» обнаружили себя жители Екатеринбурга России
15:15
Россия готова напасть на НАТО в 2026 году — Business Insider
23:35
Главное за день: Удар по Одессе. Росармия продвигается в районе Тоненького
22:31
Оскар за «20 дней в Мариуполе» вызвал бурю в РФ, псевдовыборы проходят с частушками, но под вооруженным конвоем — дайджест оккупации ►
11:31
Эвакуированных жителей Донецкой области будут принимать Волынь и Ровенщина
10:50
За сутки оккупанты 19 раз обстреливали населенные пункты Донецкой области
09:57
Оккупанты продвинулись в районе Угледара Донецкой области — Deep State
08:59
В результате ночного обстрела Донецка погибли трое детей
08:30
Исход войны в Украине решится уже этой весной или летом — Боррель
23:16
Главное за день: «Досрочное голосование» на Донетчине. Атака на полигон на Луганщине
21:22
«ДНР» назвала явку жителей оккупированной Донетчины на «досрочном голосовании»
16:25
Британская разведка спрогнозировала направления основных атак оккупантов в ближайшее время
23:37
Главное за день: Ситуация в Сумской области. Кто убил украинку в Германии?
22:57
Применения беспилотников сейчас является приоритетом для ВСУ — Сырский
21:30
За этот год выйдем на максимальное украинское оборонное производство — Зеленский
21:01
В оккупированной Горловке в результате детонации ранее неразорвавшегося кассетного суббоеприпаса погиб подросток
20:11
Сенатор Линдси Грэм обещает поддержку Украине, но у США «есть и свои проблемы»
19:44
Спикером Воздушных сил ВСУ назначен Илья Евлаш
19:07
Армия РФ обстреляла три общины на Никопольщине: повреждена АЗС и дома
18:33
Украинской армии нужно создать резервы на фоне возможной волны мобилизации в РФ — Гаврилюк
18:18
Союзники по НАТО передают 99 % военной помощи Украине — Столтенберг
17:59
СБУ задержала российскую агентку, она выслеживала локации ПВО: ей грозит пожизненное заключение
17:55
Пограничные войска ВСУ увеличат на 15 тысяч солдат
17:33
Оккупанты атаковали гражданскую инфраструктуру Конотопа
17:25
За Путина на выборах были вброшены около половины голосов — СМИ
17:19
В Кабмине хотят расширить категории переселенцев для получения выплат
16:59
Судьба жителей Поповки Сумской области остается неизвестной, с ними нет связи
16:15
Россия покупает в США спутниковые фото для ударов по Украине — The Atlantic
15:35
Более 260 тонн некачественных продуктов хотели поставить в воинские части Украины — Минобороны
15:34
Сумскую область атакует авиация противника: Россия выпустила ракету в сторону Конотопа
14:59
ВСУ атакует с дронов претворяющихся мертвыми оккупантов на Авдеевском направлении
14:45
Пятеро погибли, тринадцать пострадали при аварии маршрутки, следовавшей из Днепра в Славянск