Новости Донбасса
novosti.dn.ua
БЕСПЛАТНО – В App Store
скачать

СБУ подозревает экс-совладельца сети «Амстор» Вагоровского в финансировании «ДНР»

СБУ подозревает экс-совладельца сети «Амстор» Вагоровского в финансировании «ДНР»

Служба безопасности Украины подозревает экс-совладельца торговой сети «Амстор» Владимира Вагоровского в финансировании группировки «ДНР». Об этом сказано в определении Шевченковского районного суда Киева от 20 марта, передает агентство «Українські Новини».

«Весной 2014 года достоверно осознавая, что "ДНР" является террористической организацией, учредитель и совладелец сети торговых центров "Амстор" Вагоровский В.А., который является лояльно настроенным к ее деятельности, зная о существовании в составе «политического» блока террористической организации так называемых "Министерства финансов "ДНР" "Министерства доходов и сборов "ДНР" "Центрального республиканского банка "ДНР", а также поддерживая деловые отношения с руководством "ДНР" действуя умышленно из корыстных мотивов […] принял решение о финансировании деятельности террористической организации "ДНР" путем регистрации на оккупированной территории субъектов хозяйственной деятельности, уплаты ними непредусмотренных действующим налоговым законодательством так называемых "налогов" в так называемый "бюджет" "ДНР" через "Центральный Республиканский банк "ДНР", а также путем бесплатного обеспечения участников незаконных вооруженных формирований "ДНР" продуктами питания и транспортными средствами», - говорится в документе.

В ходе негласных розыскных мероприятий СБУ установило, что только за июль-октябрь 2015 года магазины «Амстор» на оккупированной территории перечислили «ДНР» 36,8 млн рублей или около 0,6 млн долларов по курсу 2015 года.

По данным фактам Главное следственное управление СБУ в феврале 2017 года зарегистрировало уголовное производство по признакам преступлений, предусмотренных ч.ч. 1-3 ст. 258-5 (финансирование терроризма) и рядом других статей Уголовного кодекса Украины.

Как сообщил агентству источник в правоохранительных органах, в четверг 19 апреля СБУ провела обыски на ряде предприятий, связанных с Вагоровским, а также по месту жительства бизнесмена в Киеве. Оперативники искали документы и электронные носители которые будут присоединены к делу в качестве доказательств.


В 2015 году Главное следственное управление МВД Украины в ходе соответствующего уголовного производства установило факты финансирования незаконных вооруженных формирований т.н. «ДНР» со стороны экс-управляющих торговой сетью «Амстор».

В частности, были задокументированы факты поставок продуктов боевым подразделениям батальона «Кальмиус». Также следствием установлено, что с целью уклонения от налогов на территории Украины была зарегистрирована компания «Мультиторг», которая осуществляла фактическое управление незаконно захваченными магазинами сети по ту сторону разграничения.

В 2014 году Владимир и Александр Вагоровские были отстранены мажоритарным акционером ГК «Амстор» от управления торговой сетью за вывод активов и финансовых средств по поддельным документам на подконтрольные только им компании, незаконный перевод магазинов в зоне АТО на юрлица, не подконтрольные мажоритарному акционеру, попытки присвоить бизнес ритейла ГК «Амстор».

В начале 2015 года магазины торговой сети «Амстор» были захвачены вооруженными людьми, которые находились там до 9 января. По их словам, действовали они по указанию Владимира Вагоровского.

0

НОВОСТИ ДОНЕЦК / ЛУГАНСК ВСЕ
20:50
Референдум Путина для Донбасса и реакция ОБСЕ на «слив» данных ФСБ. Главное за день
17:40
ОБСЕ зафиксировала повреждения домов в Докучаевске
16:20
В Донецке и Луганске заработала мобильная связь Vodafone
14:55
Боевики за сутки не пустили ОБСЕ в 6 населенных пунктов Донбасса
14:01
Абитуриенты из Крыма и Донбасса могут поступить в украинские вузы до конца сентября
12:51
В Енакиево из-за пожара на заводе пострадал рабочий
12:22
В США назвали неприемлемым использование культовых сооружений для военных объектов «ДНР/ЛНР»
11:06
Донецк и Луганск снова без мобильной связи Vodafone
10:24
Красный Крест направил в Донецк медицинские наборы
09:00
В Луганске мужчина пострадал из-за взрыва гранаты
22:30
Главные события 19 июля в неподконтрольных районах Донбасса
20:25
«ДНР» вынесла приговоры банде «казаков». Один – смертный
17:36
«ДНР»: Женщина и двое детей находятся в тяжелом состоянии из-за взрыва гранаты в Горловке
22:01
Главные события 18 июля в подконтрольных «ДНР/ЛНР» районах
14:34
В Макеевке сообщают о затоплении шахты
12:37
Знакомый Асеева рассказал, что боевики шантажируют журналиста арестом матери
10:39
Жители неподконтрольной Луганщины не могут давать информацию ОБСЕ без разрешения боевиков
09:26
В Енакиево восемь сотрудников горводоканала отравились газом, четверо - погибли
21:17
Главное за день на неподконтрольном Донбассе
12:42
«ДНР» хочет привлечь международных подрядчиков для работы Vodafone
21:55
Болельщики «Динамо» и «Шахтера» подрались перед Суперкубком. 7 человек задержано
17:02
Полиция завела уголовное дело в отношении тех, кто привязал мужчину к столбу в Чернигове
16:13
Военные проводили учения над Мариуполем с авиацией
14:51
Сенатор США от штата Флорида призвал освободить журналиста Асеева
13:28
Дизентерия уже подтверждена у 60 отравившихся в лагере «Орленок»
12:21
В СБУ заявляют о задержании диверсанта «ДНР», который пытался взорвать поезд
10:44
Безпилотник ОБСЕ обстреляли над неподконтрольной территорией Луганской области
09:11
В штабе сообщили о ранении трех украинских военных на Донбассе
22:58
Новый президент ФК «Мариуполь» возглавил клуб по завещанию 
22:01
США выделят Украине еще 200 миллионов долларов на усиление безопасности и обороны
20:55
В Молдове выявили 56 человек, которые воевали на стороне боевиков на Донбассе
20:50
Референдум Путина для Донбасса и реакция ОБСЕ на «слив» данных ФСБ. Главное за день
19:53
В Белом доме заявили, что вопрос о референдуме на Донбассе не рассматривается
19:38
В «ДНР» заявили, что ничего не знают о референдуме
19:08
В полиции Чернигова заявили, что мужчина сам попросил привязать себя к столбу
18:06
Денисова: Дизентерию подтвердили у 15 пострадавших в лагере «Орленок»
17:40
ОБСЕ зафиксировала повреждения домов в Докучаевске
17:07
В Чернигове мужчину привязали к столбу с табличкой «Я ватник»
16:55
Славянскую ТЭС планируют перевести с антрацита на газовый уголь
16:46
В МИД РФ предложили обсуждать «другие опции» урегулирования на Донбассе помимо Минских соглашений