Новости Донбасса
novosti.dn.ua
БЕСПЛАТНО – В App Store
скачать

Следствие: Фирмы, счета которых сняли из-под ареста, связаны с Януковичем

Следствие: Фирмы, счета которых сняли из-под ареста, связаны с Януковичем

Следствие имеет все основания считать, что средства на счетах семи фирм, с которых суд снял арест, могут быть связаны с Александром Януковичем. Об этом Украинской правде сообщил спикер Нацполиции Ярослав Тракало. «ВБР» принадлежал Александру Януковичу.

В этом банке были счета предприятий, имеющих признаки фиктивности. И на этих счетах хранились значительные суммы средств, происхождение которых ничем не было подтверждено, и следствию непонятное. Поэтому у следователей есть аргументированные основания полагать, что они могут быть связаны с Януковичем«, — сказал Тракало.

Он отметил, что речь идет о еми компаниях: ООО «Аранит К», «Квардис Н», «Типикон А», «Вектор-Перспектива», «Компания по управлению активами» ВБР-ИНВЕСТ«, «Ди Соуз» и «Лайтрум».

Следователь дважды направлял письма в Генпрокуратуру, в которых указывал, что есть все основания обратиться в суд с ходатайством о наложении ареста на счета этих фирм. Поскольку по УПК только прокурор может просить суд об аресте средств третьих компаний.

«В ходе досудебного расследования по результатам мониторинга информации от Госфинмониторинга по дальнейшему движению средств, выведенных из „ВБР“, Главное следственное управление полиции двумя письмами — от 27 декабря 2017 года и от 2 января 2018 года- обратилось в Генпрокуратуру, чтобы прокурор обратился в суд с целью наложения ареста на эти средства для предотвращения их вывода со счетов», — пояснил Тракало.

Он добавил, что «в ноябре следователь обращался в суд об аресте средств, однако тот же Печерский суд отказал в этом, поскольку, по УПК, с таким ходатайством в суд может обратиться только прокуратура».

«Поэтому мы предоставили все материалы в ГПУ, и с 9 февраля 2018 года все эти материалы по сегодняшний день находятся в ГПУ», — сказал Тракало.

Он пояснил, что следствие пока не может допросить директоров этих фирм, поскольку они находятся на неподконтрольной территории. А сами фирмы с ноября 2014 года перерегистрированы на подставных лиц — нерезидентов Украины.

«Следствие предполагает, что за ними могут стоять экс-директора, находящихся на неподконтрольной территории. Более того, первичная документация банка ПАО „ВБР“ находится в Донецке», — пояснил представитель.

«Сегодня мы обратились в ГПУ с просьбой, чтобы вернуть нам эти материалы (которые передавали для того, чтобы ходатайствовать об аресте ), чтобы могли дальше проводить следственные действия по этому делу», — добавил он.

По версии следствия, в период с 01.01.2013 по 30.06.2014 должностные лица «Всеукраинского банка развития» с целью получения государственных средств незаконно кредитовали «Донецкую железную дорогу», «Львовскую железную дорогу», «Одесскую железную дорогу», «Юго-Западную железную дорогу», «Южную железную дорогу» и «Приднепровскую железную дорогу».

Общая сумма незаконных кредитов составила более 2,5 млрд. грн. Следствие также считает, что для легализации средств работники банка разместили их на счетах, оформленных на подставных лиц — 33 работников этого банка и 12 подконтрольных юридических лиц.

В октябре 2015 года стало известно, что следователи ГСУ МВД арестовали более 2,6 млрд гривен на этих счетах. Позже в 2016 году некоторым вкладчикам ВБР удалось снять арест со счетов. Кроме того, в начале 2017 года 313 миллионов гривен были перечислены из банка Александра Януковича на счета банка Петра Порошенко и впоследствии были арестованы.

16 апреля 2018 года стало известно, что суд в феврале снял арест со счетов компаний, связанных с сыном экс-президента Виктора Януковича Александром, открытых в его банке «ВБР».

Следствие рассказывало, что на счета этих компаний вероятные фигуранты преступления перечислили в целом почти 550 миллионов гривен и более 27 миллионов долларов США. Речь идет о деле про завладение государственными средствами через региональные отделения «Укрзализныци».

Следствие считает, что для легализации средств работники банка разместили их на счетах, оформленных на подставных лиц — 33 работников этого банка и 12 подконтрольных юридических лиц.

0

НОВОСТИ ДОНЕЦК / ЛУГАНСК ВСЕ
17:38
«ЛНР» приговорила работника Алчевского меткомбината к 12 годам за «шпионаж»
16:54
В «ДНР» рассказали, почему включили Рубана в списки на обмен
11:19
У Захарченко отрицают отмену «выборов» руководства «ДНР» и «ЛНР»
08:11
ОБСЕ сообщила о новых повреждениях вследствие обстрелов в Ясиноватой
22:00
В Кремле перенесли «выборы» в «Л-ДНР» и другие главные новости дня
18:14
В здании главпочтамта в центре Донецка произошел пожар
16:38
В Донецке «спецназ ДНР» устроил стрельбу на детском празднике. Сказали, что это поможет «отдохнуть от войны»
15:02
РБК узнал о согласии Кремля отменить «выборы» руководства «ДНР» и «ЛНР»
10:31
Жителей Макеевки предупредили о пятидневных испытаниях взрывчатки
16:42
Боевики вновь не пропустили ОБСЕ в Новоазовск
13:50
ОБСЕ фиксирует присутствие боевиков и ВСУ в зонах безопасности на Донбассе
10:57
ОБСЕ: В Докучаевске и Горловке обстрелами повреждены жилые дома
20:04
Главное на неподконтрольном Донбассе за день
19:22
Российский телеканал показал удерживаемого в тюрьме «ДНР» журналиста Станислава Асеева
19:16
В автокооперативе в Горловке прогремел взрыв
17:18
Бывший глава Седово пожаловался на бездействие «ДНР» и высокие цены
12:57
Мобильный оператор «ДНР» объявил о приостановке работы ряда сервисов
12:50
«ДНР» отменила «постановление», которое ужесточало правила наличных расчетов для предпринимателей
09:50
В Докучаевске без воды остались более двух тысяч абонентов
09:46
Беспилотник ОБСЕ снова обстреляли на Донбассе
19:40
В РФ заявили о готовности отпустить украинских рыбаков в обмен на разрешение пересечения границы экипажа «Норда»
18:17
Пять городов в Донецкой области остались без воды из-за аварии
17:38
«ЛНР» приговорила работника Алчевского меткомбината к 12 годам за «шпионаж»
17:25
Суд продлил арест бразильцу Лусварги, подозреваемому в причастности к боевикам
16:56
В Совете Европы предложили помощь в вопросе освобождения заключенных в РФ и Украине
16:54
В «ДНР» рассказали, почему включили Рубана в списки на обмен
16:19
Украинцы рассказали, кого из политиков они считают «реинтеграторами» Донбасса
16:18
Украинцам более чем в четыре раза сократили коммунальные субсидии
16:15
Москва ожидает конкретики от США о возможном снятии санкций
16:01
Геращенко: Российская сторона отказалась обсуждать передачу 36 россиян в обмен на украинцев
15:56
Лавров: Сурков и Волкер могут встретиться в ближайшее время
15:30
ГПСУ: РФ задержала для досмотра более 150 суден, следующих в украинские порты Азовского моря
14:43
В России заявили, что готовы принудительно кормить Сенцова, если будет угроза его жизни
14:41
СМИ: Формат переговоров Волкер-Сурков могут заменить из-за неактуальности
13:58
ИМИ: Украинские СМИ чаще «джинсовали» в пользу Медведчука и УПЦ МП
13:04
В ГПУ предлагают создать спецподразделение для доставки Януковича из России
12:32
В штабе объяснили продвижение украинских военных по «серой зоне»
12:13
Полицейские заявили о задержании боевика «ДНР», который стрелял по гражданскому автомобилю
11:19
У Захарченко отрицают отмену «выборов» руководства «ДНР» и «ЛНР»
10:51
Трамп заявил о готовности снять санкции с РФ в случае сотрудничества по Сирии и Донбассу