Экс-агент ФБР: Мы не смогли вернуть Украине деньги, вывезенные окружением Януковича

Американские следователи признались, что «не смогли вернуть Украине ни одного доллара», выведенного за границу режимом бывшего президента Украины Виктора Януковича. Об этом сообщает  «Голос Америки». 

Бывший спецагент ФБР Кэрен Гринуэй сообщила, что в случае, если Украине удастся вернуть деньги, то это будет не 9 миллиардов долларов, а меньше.

«Могу сказать, что я делала все, что, возможно, пытаясь помочь народу Украины вернуть их деньги, - отметила Гринуэй, отвечая на вопросы. - Я все еще надеюсь, что можно будет получить какие-то деньги, и не могу сказать, что вопрос снят. Еще продолжаются действия, которые я не буду комментировать, потому что не принимаю в них участия, потому что я ушла в отставку. Я не говорю, что вопрос не стоит, однако 9 млрд долларов мы не найдем. Мое сердце разбивается, потому что многие люди работали очень и очень тяжело, чтобы это сделать».

Гринуэй, которая в ходе своей работы в ФБР осуществляла руководство командой следователей и аналитиков и помогала в возвращении денег режима Януковича, привела несколько причин, почему эти усилия до сих пор не принесли результата.

Первое - злоумышленники учли опыт бывшего премьер-министра Украины Павла Лазаренко, который находится под стражей в США за отмывание средств в Америке. Деньги режима Януковича не перемещались именно в США.

Также, по ее словам, злоумышленникам удалось быстро измельчить суммы наличности, чтобы скрыть их и усложнить замораживание средств. Также, отсутствие соответствующей институциональной способности в Украине не позволяла быстро заморозить эти средства, отметила Гринуэй. 

«В случае с Украиной мы исследовали 400 миллионов долларов. Ко времени, когда я ушла, мы не нашли большую часть этих 400 миллионов долларов, поэтому что с ними провели десять тысяч, или более, транзакций», - сказала она.

Экс-агент ФБР примела пример, что на суммы от 10 миллионов долларов до 1500 долларов, были потрачены на мебель в Испании. По ее словам, эти деньги невозможно вернуть.

Также информация о средствах режима Януковича часто была недостаточной и устаревшей.

В феврале 2018 года суд снял арест со счетов компаний, связанных с сыном экс-президента Виктора Януковича: на них хранились почти 550 миллионов гривен и более 27 миллионов долларов. Эти деньги были арестованы по делу о завладении государственными средствами через региональные отделения «Укрзализныци».

Журналисты программы «Схемы»  выяснили, что около 2 миллиардов гривен, которые находились на депозитах подставных лиц в банке сына экс-президента Александра Януковича, были выведены через банк действующего президента Петра Порошенко.