Новости Донбасса
novosti.dn.ua
БЕСПЛАТНО – В App Store
скачать

В Донецке разоблачен "конвертационный" центр

В Донецке разоблачен "конвертационный" центр

В июле 2008 года работниками управления борьбы с отмыванием доходов, полученных преступным путем,  совместно с работниками Прокуратуры Донецкой области и Главного отдела по борьбе с коррупцией и организованной преступностью УСБ Украины в Донецкой области ликвидирован «конвертационный» центр. Деятельность центра носила межрегиональный характер и была направлена на предоставление услуг субъектам хозяйствования Украины по минимизации налоговых обязательств, конвертации безналичных денежных средств в наличные, легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем.

В результате прекращения незаконной деятельности «конвертационного» центра наложен арест на 75 текущих счетов в 20 банках, заблокировано около 500 тыс. грн.  Проведены обыски по месту  проживания организаторов «конвертационного» центра и его активных участников, офисных помещений и транспортных средств, которые использовались членами преступной группы. Изъяты печати, чистые бланки с оттисками печатей, компьютерные системные блоки и денежные средства в сумме 410 тыс.грн.

По данному факту возбуждено уголовное дело с признаками преступления  предусмотренного ч.3 ст. 209 УК Украины, сумма легализации составила более 700 тыс. грн.

НОВОСТИ ДОНЕЦК / ЛУГАНСК ВСЕ
23:55
Главное за день в подконтрольных «ДНР/ЛНР» районах
23:22
В «ДНР» признали, что в городах «со снегом сошли дороги»
17:40
В «ЛНР» признали проблему дефицита электроэнергии
17:31
Как правильно пересекать КПВВ. Инструкция
16:53
«ДНР» приговорила к 10 годам заключения жителя Кальмиусского за «шпионаж»
16:17
«Миротворец» внес в базу 13-летнего подростка из Луганской области
14:36
В Дебальцево взорвалась граната во дворе дома, ранена девушка
14:18
В Донецке загорелся трамвай
12:46
Мобильный оператор «ДНР» объяснил сбой в работе повреждением ЛЭП
10:29
Стало известно о повреждении 5 участков газопроводов на неподконтрольном Донбассе
09:42
Губарева обвинили в срыве съезда «Свободного Донбасса» и расколе
08:59
В Луганске нашли реактивные двигатели к боеприпасам гранатомета
08:22
Штаб АТО обвинил боевиков в 30 обстрелах
23:37
Главное за выходные в подконтрольных «ДНР/ЛНР» районах
20:23
У мобильного оператора «ДНР» – авария, в крупных городах проблемы с дозвоном
23:55
Главное за день в подконтрольных «ДНР/ЛНР» районах
23:48
Порошенко: Украинская церковь – материнская для России
23:33
Порошенко заявил, что единая церковь поможет освободить Донбасс и Крым
23:22
В «ДНР» признали, что в городах «со снегом сошли дороги»
23:00
Глава Луганщины заявил, что здоровью отравившихся в Северодонецке детей ничего не угрожает
21:35
Геращенко: Более 400 человек считаются без вести пропавшими в ходе конфликта на Донбассе
20:51
Следствие: Фирмы, счета которых сняли из-под ареста, связаны с Януковичем
19:28
Штаб: Боевики 25 раз открывали огонь, ранены трое военных
18:53
ЛЭО отключает электричество у предприятий-должников на Луганщине
18:23
На границе с Крымом задержана доверенное лицо Путина на выборах
17:55
В Минобразования рассказали о сроках вступительной кампании для жителей неподконтрольных территории
17:40
В «ЛНР» признали проблему дефицита электроэнергии
17:31
Как правильно пересекать КПВВ. Инструкция
16:53
«ДНР» приговорила к 10 годам заключения жителя Кальмиусского за «шпионаж»
16:18
На Луганщине назначили руководителя ВГА прифронтовых Золотого и Катериновки