Новости Донбасса
novosti.dn.ua
БЕСПЛАТНО – В App Store
скачать

В Донецке разоблачен "конвертационный" центр

В Донецке разоблачен "конвертационный" центр

В июле 2008 года работниками управления борьбы с отмыванием доходов, полученных преступным путем,  совместно с работниками Прокуратуры Донецкой области и Главного отдела по борьбе с коррупцией и организованной преступностью УСБ Украины в Донецкой области ликвидирован «конвертационный» центр. Деятельность центра носила межрегиональный характер и была направлена на предоставление услуг субъектам хозяйствования Украины по минимизации налоговых обязательств, конвертации безналичных денежных средств в наличные, легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем.

В результате прекращения незаконной деятельности «конвертационного» центра наложен арест на 75 текущих счетов в 20 банках, заблокировано около 500 тыс. грн.  Проведены обыски по месту  проживания организаторов «конвертационного» центра и его активных участников, офисных помещений и транспортных средств, которые использовались членами преступной группы. Изъяты печати, чистые бланки с оттисками печатей, компьютерные системные блоки и денежные средства в сумме 410 тыс.грн.

По данному факту возбуждено уголовное дело с признаками преступления  предусмотренного ч.3 ст. 209 УК Украины, сумма легализации составила более 700 тыс. грн.

НОВОСТИ ДОНЕЦК / ЛУГАНСК ВСЕ
17:05
«ЛНР» планирует провести «парламентские выборы» осенью 2018 года
16:40
В «ДНР» рассказали о 97 случаях заболевания корью
10:16
«ЛНР»: Во время обстрела ранена женщина и повреждены дома на Луганщине
09:44
Боевики «ЛНР» заставили миссию ОБСЕ покинуть приграничные пункты пропуска
08:27
Штаб АТО сообщил о погибшем и 7 пострадавших украинских военных за сутки
22:57
Главное за день в подконтрольных «Л-ДНР» районах
19:42
Захарченко назвал фейком информацию о запрете ездить через КПВВ
08:25
Штаб сообщил о гибели украинского военного на Донбассе и ранении еще четырех
22:14
Главные новости неподконтрольного Донбасса за день
22:00
В подконтрольной «ДНР» Ясиноватой вывесили баннер с Путиным
08:26
Штаб АТО и боевики обвинили друг друга в обстрелах, ранен украинский военный
22:30
Главное за выходные в районах под контролем «Л-ДНР»
19:44
Фото дня: Донецк сегодня
10:57
На неподконтрольной Луганщине в копанке погиб мужчина
20:20
Фото дня: Донецк сегодня
17:05
«ЛНР» планирует провести «парламентские выборы» осенью 2018 года
16:42
Гройсман попросил министра энергетики убрать «смотрящих» на шахтах
16:40
В «ДНР» рассказали о 97 случаях заболевания корью
16:18
СБУ: Харьковский пограничник брал взятки и хотел стать членом «МГБ ЛНР»
15:35
Сторонник покойного Болотова говорит, что Плотницкий заключен в российском СИЗО
15:29
Адвокат Януковича спросил у Порошенко о зимнем отпуске. Суд прекратил допрос
15:09
Порошенко: Мы срочно перестроим управление обороной согласно закону о Донбассе
14:49
Васильца и Тимонина выпустили из-под стражи под домашний арест
14:45
В ЕС надеются, что закон о Донбассе облегчит жизнь украинцев
14:29
Порошенко в суде рассказал, что его машина была обстреляна на Донбассе в 2014 году
13:48
Волкер: Количество миротворцев ООН на Донбассе все еще непредсказуемо
13:41
Климкин: У сегодняшней Украины нет шансов стать членом ЕС и НАТО, но будущая заслуживает этого
13:32
Климкин: «Нормандская четверка» может встретиться после того, как в Германии сформируется правительство
13:22
В Сирии погиб нидерландец, ранее воевавший в «Правом секторе» на Донбассе
12:42
Хуг: Люди по обе стороны говорят, что это не их конфликт и они хотят мира на Донбассе