Новости Донбасса
novosti.dn.ua
БЕСПЛАТНО – В App Store
скачать

В Донецке разоблачен "конвертационный" центр

В Донецке разоблачен "конвертационный" центр

В июле 2008 года работниками управления борьбы с отмыванием доходов, полученных преступным путем,  совместно с работниками Прокуратуры Донецкой области и Главного отдела по борьбе с коррупцией и организованной преступностью УСБ Украины в Донецкой области ликвидирован «конвертационный» центр. Деятельность центра носила межрегиональный характер и была направлена на предоставление услуг субъектам хозяйствования Украины по минимизации налоговых обязательств, конвертации безналичных денежных средств в наличные, легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем.

В результате прекращения незаконной деятельности «конвертационного» центра наложен арест на 75 текущих счетов в 20 банках, заблокировано около 500 тыс. грн.  Проведены обыски по месту  проживания организаторов «конвертационного» центра и его активных участников, офисных помещений и транспортных средств, которые использовались членами преступной группы. Изъяты печати, чистые бланки с оттисками печатей, компьютерные системные блоки и денежные средства в сумме 410 тыс.грн.

По данному факту возбуждено уголовное дело с признаками преступления  предусмотренного ч.3 ст. 209 УК Украины, сумма легализации составила более 700 тыс. грн.

НОВОСТИ ДОНЕЦК / ЛУГАНСК ВСЕ
21:00
Главные новости неподконтрольного Донбасса за день
13:45
ДТЭК: Россия уже вывезла около 5 миллионов тонн угля из неподконтрольного Донбасса
12:56
Взрыв на заводе произошел в Донецке на выходных
10:55
В Донецке – дефицит муки. «ДНР» ситуацию не комментирует
09:00
«ДНР»: На окраине Донецка ночью от взрыва мины погиб мужчина
22:03
В ОБСЕ рассказали о ранении жительницы неподконтрольного Донбасса
21:13
Донбасс за линией соприкосновения: главное за день
17:48
Дикие животные часто заходят в Донецк. Зоологи предупреждают об опасности
17:14
В «ДНР» объявили о потере более 17 тонн урожая. Начата проверка
10:59
Лавров заявил, что РФ не будет признавать «Л-ДНР», чтобы «не потерять» остальную Украину
10:38
Amnesty International напомнила о «тайных тюрьмах СБУ» и пленнике «ДНР» Асееве
08:52
В Донецке за день на шахтах зафиксировали одну аварию и два случая травматизма
22:00
Донбасс по обе стороны линии соприкосновения: главное за неделю
10:43
В Макеевке разбился подросток, прыгнув с парашютом с многоэтажки
09:00
Откуда «ДНР» на протестах в Париже и зачем Украине томос. Донбасс сегодня ►
23:00
Суд арестовал до 14 февраля вероятного заказчика убийства активиста и участника АТО Олешко
22:22
Адвокат: ЕСПЧ потребовал от России предоставления информации о состоянии Гриба
21:41
В СБУ сказали, скольких людей в этом году заподозрили в госизмене
21:00
Главные новости неподконтрольного Донбасса за день
20:32
Рада продлила мораторий на закрытие государственных шахт
19:32
Всемирный банк одобрил предоставление гарантий Украине на 750 млн долларов
18:44
Верховная Рада поддержала введение штрафов до 3400 гривен за травлю в школах
17:49
Кабмин внес на рассмотрение СНБО новые санкции в отношении РФ
17:12
Экс-заместительницу мэра Константиновки заочно осудили на 8 лет за организацию «референдума»
16:48
В ООН говорят, что опасаются за украинских активистов и журналистов
16:33
Порошенко рассказал, что молится 12-13 минут в день
16:18
СБУ: Член «ЛНР» хотел взорвать железную дорогу в Харьковской области
16:00
«За счет пенсионеров мы решали проблемы Украины». Экс-глава Донецкой области рассказал об ошибках власти
15:22
Украина настаивает на размещении миссии ОБСЕ в Азовском море
15:10
На Донетчине в шахте произошел обвал, погиб горняк