Новости Донбасса
novosti.dn.ua
БЕСПЛАТНО – В App Store
скачать

В Донецкой области нашли еще один конвертационный центр

В Донецкой области нашли еще один конвертационный центр

Следственным отделом налоговой милиции ГНА в Донецкой области по материалам Управления по борьбе с отмыванием доходов, полученных преступным путем, ГНА в Донецкой области возбудла уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 205 КК Украины, относительно лиц, которые для прикрытия незаконной деятельности создали субъект предпринимательской деятельности – частное предприятие.

Во время расследования уголовного дела была установлена схема из конвертации безналичных средств в наличность с использованием векселей и акций. В частности, выяснилось, что вышеупомянутое частное предприятие и общество с ограниченной ответственностью передавали по адресу двух других предприятий свои векселя, которые в дальнейшем были предъявлены к погашению в отделении коммерческого банка одним из подконтрольных субъектов хозяйственной деятельности г. Днепропетровска.
Отделением коммерческого банка осуществлена оплата векселей и перечислено свыше 291 млн. грн. на счет физического лица за именные ценные бумаги – «технические акции». В последующем указанные денежные средства получались физической лицом наличностью.

В результате осуществления противоправных действий получено денежных средств на сумму 107,5 млн. гривен.
 
НОВОСТИ ДОНЕЦК / ЛУГАНСК ВСЕ
15:17
В Донецке объяснили, почему движение троллейбусов по главной улице стало хуже
14:18
ДонОГА опровергла строительство водовода в обход оккупации
10:14
Министр обороны обвинил боевиков в очередном срыве «режима тишины» для разведения войск
09:29
ЮНИСЕФ направил гумконвой в сторону Донецка
23:01
Требование роспуска «ЛДНР» и новый «гумконвой» из России. Главное за день
22:02
ОБСЕ зафиксировала повреждения жилых домов в 1 км от линии соприкосновения на Донбассе
18:24
Бывший сотрудник СБУ заочно получил 12 лет тюрьмы за угрозы и пытки в рядах «МГБ ДНР»
15:19
«ДНР» анонсировала открытие «представительства» в Бельгии
07:45
Россия отправила на Донбасс очередной «гуманитарный конвой»
23:48
Письмо из Макеевки и «удивление» Кремля. Главное за день
23:12
«ДНР» говорит, что Россия принимает от группировки пенсионные документы жителей Донбасса
16:15
Пушилин прокомментировал требование Украины о роспуске «Л-ДНР»
10:58
Узник «ДНР» написал письмо Зеленскому. До этого он писал Порошенко
09:56
ОБСЕ подтвердила, что жители неподконтрольного Донбасса пострадали при детонации взрывчатки
07:46
За минувшие стуки на Донбассе погибли двое украинских военных, пятеро пострадали
19:47
Украина направила РФ ноту протеста из-за очередного «гумконвоя» на Донбассе
19:14
СБУ: Минобороны РФ использовали подконтрольное «ЛНР» предприятие для обхода санкций
18:14
Миссия МВФ вернется в Украину в ближайшие недели
17:04
«Газпром» предложил Медведеву продлить контракт с Украиной
16:10
Рада поддержала законопроект, который нужен для транзита российского газа
16:03
Генштаб сохраняет готовность к полномасштабной войне с РФ
15:26
Рада приняла госбюджет на 2020 год в первом чтении
15:17
В Донецке объяснили, почему движение троллейбусов по главной улице стало хуже
14:51
Бывшему замсекретаря СНБО Гладковскому предъявили подозрение
14:24
В правительстве назвали сроки отсоединения Украины от энергетической системы России
14:18
ДонОГА опровергла строительство водовода в обход оккупации
13:26
В правительстве ФРГ указали на отсутствие даты встречи «нормандской четверки»
12:46
Ремонт трассы Мариуполь — Запорожье завершен. В Кабмине говорят о рекордном сроке
12:31
В Киеве надеются на встречу лидеров «нормандской четверки» в ноябре
12:17
В Кабмине пообещали разобраться с информацией об украинском бизнесе олигарха из РФ Дерипаски