Новости Донбасса
novosti.dn.ua
БЕСПЛАТНО – В App Store
скачать

В Донецкой области нашли еще один конвертационный центр

В Донецкой области нашли еще один конвертационный центр

Следственным отделом налоговой милиции ГНА в Донецкой области по материалам Управления по борьбе с отмыванием доходов, полученных преступным путем, ГНА в Донецкой области возбудла уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 205 КК Украины, относительно лиц, которые для прикрытия незаконной деятельности создали субъект предпринимательской деятельности – частное предприятие.

Во время расследования уголовного дела была установлена схема из конвертации безналичных средств в наличность с использованием векселей и акций. В частности, выяснилось, что вышеупомянутое частное предприятие и общество с ограниченной ответственностью передавали по адресу двух других предприятий свои векселя, которые в дальнейшем были предъявлены к погашению в отделении коммерческого банка одним из подконтрольных субъектов хозяйственной деятельности г. Днепропетровска.
Отделением коммерческого банка осуществлена оплата векселей и перечислено свыше 291 млн. грн. на счет физического лица за именные ценные бумаги – «технические акции». В последующем указанные денежные средства получались физической лицом наличностью.

В результате осуществления противоправных действий получено денежных средств на сумму 107,5 млн. гривен.
 

НОВОСТИ ДОНЕЦК / ЛУГАНСК ВСЕ
12:56
На неподконтрольной части Донбасса - проблемы с работой мобильных операторов
11:00
В «ДНР» рассказали, как задержали «агента СБУ», который хотел сжечь «бюллетени»
21:08
В ОБСЕ рассказали о ранении двух гражданских на Луганщине
20:09
Кто приехал поздравить Пушилина и почему в Донецке не было связи? Главное за день
16:53
Суд заочно осудил экс-«полицейского» при «ДНР»
09:35
В психиатрической больнице Донецка произошел пожар
08:30
«ДНР» объявила об отсутствии связи Vodafone в день «инаугурации» Пушилина
21:25
Кто из иностранцев приехал на «выборы Л-ДНР» и за что голосовал в Раде спикер группировки. Главное за день
19:00
Правозащитники: В Луганске четверо суток отсутствует тепло и свет
16:34
Прошлое «спикера парламента ДНР» в Раде: голосовал против сепаратизма и за Турчинова
14:08
У Ахметова рассказали, сколько угля Курченко вывозит из Донбасса в Россию
13:10
Завтра в Донецке ограничат движение из-за «инаугурации» Пушилина
09:16
В Макеевке горел цех неработающего завода
22:22
Донбасс по обе стороны линии соприкосновения: главное за неделю
21:58
На подконтрольной «ДНР» территории весь день слышали взрывы
15:46
Из-за гололеда на трассах Донбасса образуются пробки
15:05
Вице-премьер возмущен реставрацией памятника Артему в Святогорске
14:42
В Северодонецке троллейбусы ходят «как жест доброй воли», долги не выплачены
14:38
487 украинских десантников погибли в боях на Донбассе
14:22
СМИ узнали, что УПЛ должны расширить до 16 команд. «Шахтер» против
13:30
Кулика перевели на новую должность в Генпрокуратуре
12:56
На неподконтрольной части Донбасса - проблемы с работой мобильных операторов
12:32
Российские СМИ рассказали, что «арестованное» Украиной судно покинуло Мариуполь. Это не так
11:49
Рада не захотела упрощать регистрацию брака жителям неподконтрольного Донбасса и Крыма
11:00
В «ДНР» рассказали, как задержали «агента СБУ», который хотел сжечь «бюллетени»
10:56
Командующий ВМС заявил о нехватке кораблей для противостояния «ползучей агрессии» РФ
10:46
Авдеевке и части Донецка сократили подачу воды на сутки
09:20
Южнокореец возглавил Интерпол. Еще одним претендентом был россиянин
08:54
В Киеве демонтированные МАФы отправляют военным на Донбасс
08:25
Посольство Украины в США призвало Amazon убрать товары с символикой «ДНР»