Новости Донбасса
novosti.dn.ua
БЕСПЛАТНО – В App Store
скачать

В Луганской области прикрыли конвертационный центр с оборотом 6 млрд. грн.

В Луганской области прикрыли конвертационный центр с оборотом 6 млрд. грн.

Налоговики Луганщины прекратили деятельность конвертационного центра, расположенного в Одессе и Харькове. Об этом Луганскpro.UA сообщает пресс-служба ГНА в Луганской области.

Как рассказал начальник управления борьбы с отмыванием доходов, полученных преступным путем, ГНА в Луганской области Владимир Дихтенко, в течение длительного времени группа лиц предоставляла услуги по минимизации налоговых обязательств и незаконному переводу безналичных средств в наличность легальным налогоплательщикам со всех регионов Украины (установлено около 1,5 тыс. субъектов хозяйствования-выгодополучателей).

«Легальные предприятия, учреждения и организации за якобы полученные товарно-материальные ценности, строительные работы и услуги, засчитывали деньги на счета, открытые в разных банках на малообеспеченных жителей Луганщины, Одессы, Херсонской, Волынской областей и Молдовы. Всего установлено около 50 физических лиц, карточные счета которых использовались для незаконного перевода безналичных средств в наличность, - отметил Владимир Дихтенко. – Для удобства передачи наличности легальным субъектам ведения хозяйства счета физических лиц были открыты во всех областях Украины, в Киеве и Севастополе. В последующем с банковских счетов средства наличностью снимались и возвращались клиентам конвертационного центра».

При этом оборот средств по текущим счетам одесских «транзитных» и «фиктивных» субъектов ведения хозяйства, которые входили в состав конвертационного центра, в 2008 году составил почти 6 млрд. грн.

В целом же на 42 текущих счетах 15 фирм, отнесенных к категории «транзитных» и «фиктивных», было арестовано почти 1,6 млн. грн.

Ведется следствие.

Деятельность конвертационного центра пресечена силами сотрудников управления борьбы с отмыванием доходов, полученных преступным путем, совместно со специалистами оперативного управления налоговой милиции ГНА в Луганской области, которые использовали материалы Госфинмониторинга Украины.

НОВОСТИ ДОНЕЦК / ЛУГАНСК ВСЕ
18:52
В школах Донецка прошли выпускные вечера
13:17
«ДНР» отказалась выдать свои «паспорта» 5 тысячам человек
22:48
«ДНР» запретила уличным обменникам показывать информацию о курсе валют
15:39
В Горловке медперсонал отказался дать информацию ОБСЕ о пострадавшем без разрешения НВФ
11:43
В Макеевке горели три частных дома
10:13
Вооруженный боевик вынудил проехать патруль ОБСЕ по заминированной дороге в Петровском
20:36
В Седово сгорел пансионат
20:18
В Донецке подорожает стоимость проезда в маршрутках
14:50
У жителей Донецка спросили, какие телеканалы они смотрят ►
21:32
Главные события 22 июня в подконтрольных «ДНР/ЛНР» районах
18:12
В Седово жалуются на закрытый доступ к пляжам
13:55
В подконтрольных «ЛНР» районах 4 года не работает «апелляционный суд»
23:49
Главные события 21 июня в неподконтрольных районах Донбасса
09:36
При обстреле села на Луганщине крыша дома упала на местную жительницу, ее жилье сгорело
22:47
Главные события 20 июня в подконтрольных «ДНР/ЛНР» районах
22:14
Насколько обеспечены лекарствами ВИЧ-позитивные жители Донецка ►
15:16
Три человека погибли в результате ночного пожара в Донецке
14:28
7 человек пострадали при столкновении микроавтобуса и машины коммунальных служб в Донецке
09:04
Обстрел беспилотника и запрет доступа. В ОБСЕ рассказали о новых препятствиях на Донбассе
23:33
Главные события 19 июня в неподконтрольных районах Донбасса
21:04
Правоохранители нашли похищенного сына сотрудника посольства Ливии
20:12
Новый глава Донецкой ОВГА не отчитался о доходах
19:09
У мэра Мариуполя появился восьмой заместитель
18:52
В школах Донецка прошли выпускные вечера
18:20
Штаб: Боевики дважды стреляли по позициям сил ООС
17:44
Социологи выяснили, за кого жители Донбасса готовы голосовать на президентских выборах
16:56
В Киеве похищен сын работника посольства Ливии, введен план «Перехват»
16:30
Опрос: Украинцы недовольны «движением» страны
16:11
Глава СБУ заподозрил Россию в нападении на табор ромов во Львове
15:30
Италия, Россия и США – лидеры по объемам экспорта из Донецкой области
15:11
У детей нового главы Донецкой области Куця нашли имущество на миллионы гривен
14:37
В СБУ рассказали, что большинство людей из «списка 47» – под круглосуточной охраной
13:46
Полиция: На ромский табор напали львовские подростки, 8 человек задержаны
13:17
«ДНР» отказалась выдать свои «паспорта» 5 тысячам человек
13:01
СБУ: На Донбассе удалось найти и вернуть более 3 тысяч пленных
12:44
Российские каналы стали реже упоминать Крым и Донбасс
12:30
Задержанные украинские моряки в Крыму объявили голодовку
11:58
«Новая газета» нашла новые могилы десантников на кладбищах под Псковом
11:38
В Донецкой области разбили памятник бойцу АТО
11:14
РБК: Топ-менеджера российской компании заподозрили в выдаче схем электроснабжения Донбасса