Новости Донбасса
novosti.dn.ua
БЕСПЛАТНО – В App Store
скачать

В Луганской области прикрыли конвертационный центр с оборотом 6 млрд. грн.

В Луганской области прикрыли конвертационный центр с оборотом 6 млрд. грн.

Налоговики Луганщины прекратили деятельность конвертационного центра, расположенного в Одессе и Харькове. Об этом Луганскpro.UA сообщает пресс-служба ГНА в Луганской области.

Как рассказал начальник управления борьбы с отмыванием доходов, полученных преступным путем, ГНА в Луганской области Владимир Дихтенко, в течение длительного времени группа лиц предоставляла услуги по минимизации налоговых обязательств и незаконному переводу безналичных средств в наличность легальным налогоплательщикам со всех регионов Украины (установлено около 1,5 тыс. субъектов хозяйствования-выгодополучателей).

«Легальные предприятия, учреждения и организации за якобы полученные товарно-материальные ценности, строительные работы и услуги, засчитывали деньги на счета, открытые в разных банках на малообеспеченных жителей Луганщины, Одессы, Херсонской, Волынской областей и Молдовы. Всего установлено около 50 физических лиц, карточные счета которых использовались для незаконного перевода безналичных средств в наличность, - отметил Владимир Дихтенко. – Для удобства передачи наличности легальным субъектам ведения хозяйства счета физических лиц были открыты во всех областях Украины, в Киеве и Севастополе. В последующем с банковских счетов средства наличностью снимались и возвращались клиентам конвертационного центра».

При этом оборот средств по текущим счетам одесских «транзитных» и «фиктивных» субъектов ведения хозяйства, которые входили в состав конвертационного центра, в 2008 году составил почти 6 млрд. грн.

В целом же на 42 текущих счетах 15 фирм, отнесенных к категории «транзитных» и «фиктивных», было арестовано почти 1,6 млн. грн.

Ведется следствие.

Деятельность конвертационного центра пресечена силами сотрудников управления борьбы с отмыванием доходов, полученных преступным путем, совместно со специалистами оперативного управления налоговой милиции ГНА в Луганской области, которые использовали материалы Госфинмониторинга Украины.

НОВОСТИ ДОНЕЦК / ЛУГАНСК ВСЕ
21:08
«ЛНР» уволила заместителя «генпрокурора»
19:41
«ЛНР»: В Первомайске обстрелами разрушен жилой дом
16:04
Долгов: В Донецке арестован ресторатор Бегеза
13:44
В Макеевке интернет-провайдер восстановил работу после «проверки ДНР»
13:22
В «Воде Донбасса» заявили о разрушениях на объектах в Горловке
12:13
В Кадиевке установили памятник «атаману ЛНР» Дремову
12:02
В «ЛНР» показали последствия обстрела Кадиевки: повреждены дома и ЛЭП
11:35
В ОБСЕ рассказали о ситуации в Моспино
10:31
Ходаковский об участии в «выборах ДНР»: Идет процесс осмысления, что делать – зачистить или допустить
09:24
«ЛНР» заявляет о ранении двух жителей Первомайска в результате обстрелов
08:38
В «ДНР» заявили о повреждениях в Докучаевске и Горловке. Есть пострадавшие при обстреле
08:16
В штабе АТО и «Л-ДНР» рассказали об обстрелах за прошедшие сутки
06:16
Новые трудности в обмене пленными и воля Порошенко. Главное за 12 декабря
22:48
Окраины Донецка оказались под обстрелом
22:36
Фото дня: Донецк сегодня
22:43
Адвокаты опровергают существование письма Януковича с просьбой к Путину ввести войска
21:52
Московский суд арестовал лидера SERB за срыв фильма о Донбассе
21:08
«ЛНР» уволила заместителя «генпрокурора»
19:41
«ЛНР»: В Первомайске обстрелами разрушен жилой дом
19:03
Группа грабителей в полицейской форме задержана в Запорожье
18:19
ПАСЕ озвучила рекомендации РФ и Украине из-за ситуации в Крыму и на Донбассе
17:46
Выстрел из обреза под ноги мэру Белозерска квалифицирован как покушение на убийство
17:30
В ДТП на трассе Мариуполь-Волноваха погибли два человека
17:16
Супрун отрицает информацию о своей отставке
17:06
Беларусь прекратила расследование обстоятельств исчезновения Павла Гриба
16:44
СМИ: И.о. министра здравоохранения собралась в отставку из-за гражданства США
16:31
Депутаты горсовета просят Верховную Раду лишить Славянск статуса города-курота
16:04
Долгов: В Донецке арестован ресторатор Бегеза
16:01
Польша поддерживает Украину в вопросе введения миротворцев на Донбасс
15:29
Представитель «Правого сектора» подрался с журналистом Коцабой
ВИДЕО
Жители неподконтрольного Донбасса чаще обращаются за свидетельствами о рождении в непризнанные структуры
Суды на подконтрольной Украине территории Донетчины ежегодно принимают около 5 тысяч решений о выдаче свидетельств о рождении детей в оккупации.
12 декабря, 18:47
В ВСУ показали, как эвакуировали тело боевика «ДНР» из «серой зоны»
Украинская сторона эвакуировала тело погибшего боевика «ДНР», которое находилось в «серой зоне».
11 декабря, 11:59