Новости Донбасса
novosti.dn.ua
БЕСПЛАТНО – В App Store
скачать

В Луганской области прикрыли конвертационный центр с оборотом 6 млрд. грн.

В Луганской области прикрыли конвертационный центр с оборотом 6 млрд. грн.

Налоговики Луганщины прекратили деятельность конвертационного центра, расположенного в Одессе и Харькове. Об этом Луганскpro.UA сообщает пресс-служба ГНА в Луганской области.

Как рассказал начальник управления борьбы с отмыванием доходов, полученных преступным путем, ГНА в Луганской области Владимир Дихтенко, в течение длительного времени группа лиц предоставляла услуги по минимизации налоговых обязательств и незаконному переводу безналичных средств в наличность легальным налогоплательщикам со всех регионов Украины (установлено около 1,5 тыс. субъектов хозяйствования-выгодополучателей).

«Легальные предприятия, учреждения и организации за якобы полученные товарно-материальные ценности, строительные работы и услуги, засчитывали деньги на счета, открытые в разных банках на малообеспеченных жителей Луганщины, Одессы, Херсонской, Волынской областей и Молдовы. Всего установлено около 50 физических лиц, карточные счета которых использовались для незаконного перевода безналичных средств в наличность, - отметил Владимир Дихтенко. – Для удобства передачи наличности легальным субъектам ведения хозяйства счета физических лиц были открыты во всех областях Украины, в Киеве и Севастополе. В последующем с банковских счетов средства наличностью снимались и возвращались клиентам конвертационного центра».

При этом оборот средств по текущим счетам одесских «транзитных» и «фиктивных» субъектов ведения хозяйства, которые входили в состав конвертационного центра, в 2008 году составил почти 6 млрд. грн.

В целом же на 42 текущих счетах 15 фирм, отнесенных к категории «транзитных» и «фиктивных», было арестовано почти 1,6 млн. грн.

Ведется следствие.

Деятельность конвертационного центра пресечена силами сотрудников управления борьбы с отмыванием доходов, полученных преступным путем, совместно со специалистами оперативного управления налоговой милиции ГНА в Луганской области, которые использовали материалы Госфинмониторинга Украины.

НОВОСТИ ДОНЕЦК / ЛУГАНСКВСЕ
22:44
Пушилин покидает «ДР» и пугающий прессинг налоговой. Главное за день
21:45
«Доска объявлений Новороссии»: в Донецке запустили аналог OLX
20:04
Захарченко задумывается о «выборах» 2018 года
17:05
Пушилина сместили с должности
15:45
«ДНР» предупредила об отключении коммунальных должников
13:04
В «парламенте ДНР» посчитали, что распоряжение Захарченко вызвало социальную напряженность
09:42
«ДНР» утверждает, что в большинстве домов включили отопление
09:22
Члены «ДНР» гонялись за ОБСЕ, чтобы не пустить в Михайловку
08:24
«ДНР» приговорила жителя Дебальцево к 19 годам тюрьмы за «шпионаж в пользу Украины»
23:02
Правозащитник: В Донецке женщину обвинили в шпионаже за фото многоэтажки
22:51
«ДНР» заявляет о ранении жительницы Донецка
21:22
Главное за 17 октября в районах под контролем «ДНР/ЛНР»
18:54
«ДНР» заявляет о ранении жителя Донецка в результате обстрела
16:11
«ЛНР» собралась в Минске обсудить визит координатора от ОБСЕ Фриша
15:21
«ДНР» настаивает на обмене 11 человек, обвиняемых в особо тяжких преступлениях
22:44
Пушилин покидает «ДР» и пугающий прессинг налоговой. Главное за день
22:08
В Краматорске присоединились к требованиям митингующих в Киеве
21:45
«Доска объявлений Новороссии»: в Донецке запустили аналог OLX
21:37
Пограничники утверждают, что продлили работу КПВВ «Новотроицкое», а не закрыли раньше времени
20:55
Пресс-секретарь Таруты пригрозила сорвать эфир из-за вопросов журналистки о партии, которую рекламирует депутат
20:04
Захарченко задумывается о «выборах» 2018 года
19:19
МВД России продлило убежище Януковичу еще на год
18:39
Земельный участок Порошенко в центре Киева обнесли колючей проволокой и взяли под охрану
17:52
Полицейские под Радой выпустили нардепов и пытались штурмовать митингующих
17:12
Геращенко: На днях откроют КПВВ «Золотое»
17:05
Пушилина сместили с должности
16:53
МИД призывает украинцев не ездить в РФ
16:33
Профильный комитет рекомендовал Раде рассмотреть законопроекты о снятии депутатской неприкосновенности
16:15
Жебривский рассказал о карте восстановления Донбасса
15:50
Левочкин обвинил МВД в подготовке покушения на него. У Авакова назвали это бредом
ВИДЕО
В Краматорске присоединились к требованиям митингующих в Киеве
Создание антикоррупционного суда, изменения в избирательном процессе и отмена депутатской неприкосновенности.
18 октября, 22:08
Пресс-секретарь Таруты пригрозила сорвать эфир из-за вопросов журналистки о партии, которую рекламирует депутат
Пресс-секретарь народного депутата Сергея Таруты прервала его разговор с ведущей программы «Складна розмова» Инной Борзило, пригрозив покинуть студию с парламентарием из-за, по ее мнению, некорректных вопросов журналистки.
18 октября, 20:55