Новости Донбасса
novosti.dn.ua
БЕСПЛАТНО – В App Store
скачать

В Донецкой области прикрыли конвертационный центр на полмиллиарда гривен

В Донецкой области прикрыли конвертационный центр на полмиллиарда гривен

Сотрудниками управления налоговой милиции ГНА в Донецкой области совместно с работниками управления СБУ в Донецкой области ликвидирован конвертационный центр, деятельность которого была направлена на предоставление услуг субъектам хозяйствования Украины по минимизации налоговых обязательств, конвертации безналичных средств в денежную наличность, легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем.

Как сообщает пресс-служба ГНА в Донецкой области, трое жителей Донецка, начиная с 2006 года по настоящее время создали около 25 субъектов хозяйственной деятельности с целью прикрытия незаконной деятельности по конвертации безналичных средств других предприятий в наличные и наоборот.

В отношении трех учредителей центра возбуждено уголовное дело по ст.205 УК Украины (фиктивное предпринимательство).

Судьей одного из районных судов г.Донецка принято постановление о проведении обысков офисных помещений, жилых помещений, автотранспорта фигурантов, наложение арестов на текущие счета и проведения выемок распечаток движения денежных средств на счетах предприятий, которые входили в состав конвертационного центра.

Во время прекращения незаконной деятельности конвертационного центра проведено 12 обысков офисных помещений, а также помещений по месту проживания организаторов центра и его активных участников, их автомобилей.

Наложен арест на 47 текущих счетов в 7 банковских учреждениях Донецкой области, где арестовано 350 тыс.грн.

В ходе обысков изъято 25 печатей, 10 компьютерных системных блоков, наличных денежных средств на сумму 430 тыс.грн.

В отношении двух учредителей конвертационного центра применены меры пресечения в виде задержания по ст.115 УПК Украины, в отношении одного - подписку о невыезде.

Сейчас проводятся следственно-оперативные мероприятия по установлению других лиц, причастных к деятельности конвертационного центра. Продолжается следствие.

Оборот средств на счетах конвертационного центра составил свыше 500 млн.грн.

НОВОСТИ ДОНЕЦК / ЛУГАНСК ВСЕ
14:55
В Луганске снова появилась мобильная связь Vodafone
13:23
«ЛНР»: вследствие обстрела в Калиново повреждены хозпостройки, погибли домашние животные
10:57
«ДНР»: три поселка остались без электроснабжения в результате обстрела
22:51
Главные события дня в подконтрольных «Л-ДНР» районах
16:35
В Макеевке «гаишников ДНР» обвинили в вымогательстве
14:56
Фото дня: Донецк сегодня
14:31
Ходаковский об арестах в «Минугля ДНР»: Голенко попал под раздачу
12:02
Сурков дал интервью сайту «ДНР» и поздравил «защитников Донбасса»
11:22
Штаб АТО показал видео уничтожения машины противника вблизи Докучаевска
10:18
В «ЛНР» заявили, что знают, где место обрыва кабеля Vodafone
08:26
Штаб: На Донбассе погиб украинский военный, еще один ранен
23:03
Главные события 22 февраля в районах под контролем «Л-ДНР»
21:07
В Луганске установили памятник «российским добровольцам»
18:37
Долгов рассказал об аресте «министра угля ДНР»
18:15
«ЛНР»: В Долгом при обстреле повреждены 6 жилых домов
15:21
«Миротворцев из Беларуси на Донбассе быть не должно», - Шушкевич о разговоре с Порошенко
15:16
Жители Донбасса рассказали, что думают о Небесной сотне
14:55
В Луганске снова появилась мобильная связь Vodafone
14:31
Что произошло на Донбассе за неделю: самое важное в видеообзоре
14:03
«Разворовали абсолютно все»: журналисты показали, как сейчас выглядит дом Пшонки
13:23
«ЛНР»: вследствие обстрела в Калиново повреждены хозпостройки, погибли домашние животные
12:24
Глава Зайцево обвинил чиновников ДонОВГА в коррупции и желании нажиться на перевозках до КПВВ
10:57
«ДНР»: три поселка остались без электроснабжения в результате обстрела
09:58
ОБСЕ за сутки зафиксировала более 400 взрывов на Донбассе
09:06
Штаб: НВФ использовали вооружение, которое должно быть отведенным от линии разграничения
22:51
Главные события дня в подконтрольных «Л-ДНР» районах
22:24
Газопровод в Авдеевке не прошел испытания
21:33
Свалку ртутных ламп полностью вывезли из жилого сектора Константиновки
20:52
В Зайцево и на ближайшем КПВВ восстановлено электроснабжение
20:20
Кононенко: Задолженность перед горняками возникла из-за частных владельцев на «Селидовугле»