Новости Донбасса
novosti.dn.ua
БЕСПЛАТНО – В App Store
скачать

В Донецкой области прикрыли конвертационный центр на полмиллиарда гривен

В Донецкой области прикрыли конвертационный центр на полмиллиарда гривен

Сотрудниками управления налоговой милиции ГНА в Донецкой области совместно с работниками управления СБУ в Донецкой области ликвидирован конвертационный центр, деятельность которого была направлена на предоставление услуг субъектам хозяйствования Украины по минимизации налоговых обязательств, конвертации безналичных средств в денежную наличность, легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем.

Как сообщает пресс-служба ГНА в Донецкой области, трое жителей Донецка, начиная с 2006 года по настоящее время создали около 25 субъектов хозяйственной деятельности с целью прикрытия незаконной деятельности по конвертации безналичных средств других предприятий в наличные и наоборот.

В отношении трех учредителей центра возбуждено уголовное дело по ст.205 УК Украины (фиктивное предпринимательство).

Судьей одного из районных судов г.Донецка принято постановление о проведении обысков офисных помещений, жилых помещений, автотранспорта фигурантов, наложение арестов на текущие счета и проведения выемок распечаток движения денежных средств на счетах предприятий, которые входили в состав конвертационного центра.

Во время прекращения незаконной деятельности конвертационного центра проведено 12 обысков офисных помещений, а также помещений по месту проживания организаторов центра и его активных участников, их автомобилей.

Наложен арест на 47 текущих счетов в 7 банковских учреждениях Донецкой области, где арестовано 350 тыс.грн.

В ходе обысков изъято 25 печатей, 10 компьютерных системных блоков, наличных денежных средств на сумму 430 тыс.грн.

В отношении двух учредителей конвертационного центра применены меры пресечения в виде задержания по ст.115 УПК Украины, в отношении одного - подписку о невыезде.

Сейчас проводятся следственно-оперативные мероприятия по установлению других лиц, причастных к деятельности конвертационного центра. Продолжается следствие.

Оборот средств на счетах конвертационного центра составил свыше 500 млн.грн.

НОВОСТИ ДОНЕЦК / ЛУГАНСК ВСЕ
13:53
«ДНР» заявила о ранении двоих мирных жителей Саханки
12:49
Боевики не пустили ОБСЕ через блокпост, расположенный возле школы
13:06
«ЛНР» зарегистрировала кандидатов на свои «выборы»
22:58
В «ЛНР» заявили, что восстановили работу своего мобильного оператора
22:11
Взрыв в Донецке, невыездной Ходаковский и закрытые заседания в делах «шпионов». Главное за день
19:51
«Компания Курченко» передала «ДНР» захваченные вагоны
17:54
Опубликованы фото и видео последствий взрыва в магазине Донецка
16:29
«ДНР»: В копанке обнаружили два трупа, еще один человек получил травмы
16:10
В Донецке прогремел взрыв. Есть пострадавшие
13:41
«Масштабная авария». «ЛНР» объяснила сбои в работе своего мобильного оператора
13:31
В Донецке выписали всех пострадавших во время убийства Захарченко
08:59
ОБСЕ зафиксировала обстрел дома в Докучаевске
08:17
Ходаковского не выпустили из России в Донецк для участия в «выборах»
21:59
Коротко о главном: последние новости неподконтрольного Донбасса
18:54
В Донецке задержали директора рынка. Обвиняют в мошенничестве
16:36
Пушилин объявил об участии в «выборах», воспользовавшись мероприятием в центре Донецка
15:37
«Завод начали резать на металл». Пушилину рассказали о проблемах Амвросиевского района
14:39
В «ДНР» обвиняют в коррупции предприятие «Рынки Донбасса», которое сами создали 3 года назад
22:04
Главные новости неподконтрольного Донбасса за день
20:58
В «ДНР» заговорили о несправедливом завладении рынками
16:52
Немецкое издательство выпустило атласы с «независимым» Крымом
16:03
Суд не определил присяжных в деле об убийстве семьи кума Януковича
15:19
Лукашенко и Путин в «позитивном ключе» обсудили Украину
13:53
«ДНР» заявила о ранении двоих мирных жителей Саханки
12:49
Боевики не пустили ОБСЕ через блокпост, расположенный возле школы
11:45
СМИ: ВМС направила 2 корабля через Керченский пролив для усиления присутствия в Азовском море
10:56
Прокуратура задержала подозреваемого в отправке в РФ деталей для изготовления оружия
09:30
СМИ: Британия увеличит военное присутствие в Украине
18:02
США: Заявления России в ОБСЕ не снимают ответственности за гибели людей на Донбассе
17:04
Ситуацию в Азовском море обсудят на Генассамблее в Нью-Йорке
16:20
Климкин анонсировал заседание СНБО по ситуации с проверками в Азовском море
14:00
Венгрия выступила против автоматического продления антироссийских санкций
13:06
«ЛНР» зарегистрировала кандидатов на свои «выборы»
11:38
В ДТП в России пострадали жители подконтрольной «ЛНР» территории: один погибший
10:45
Украинские военные заняли часть поселка на Луганщине
10:00
Климкин назвал компоненты альтернативной резолюции о миротворцах на Донбассе
09:13
Штаб: За минувшие сутки боевики ранили троих военных
22:58
В «ЛНР» заявили, что восстановили работу своего мобильного оператора
22:11
Взрыв в Донецке, невыездной Ходаковский и закрытые заседания в делах «шпионов». Главное за день
21:27
Суд амнистировал капитана СБУ, который в нетрезвом состоянии расстрелял военного в Луганской области