Новости Донбасса
novosti.dn.ua
БЕСПЛАТНО – В App Store
скачать

В Донецкой области прикрыли конвертационный центр на полмиллиарда гривен

В Донецкой области прикрыли конвертационный центр на полмиллиарда гривен

Сотрудниками управления налоговой милиции ГНА в Донецкой области совместно с работниками управления СБУ в Донецкой области ликвидирован конвертационный центр, деятельность которого была направлена на предоставление услуг субъектам хозяйствования Украины по минимизации налоговых обязательств, конвертации безналичных средств в денежную наличность, легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем.

Как сообщает пресс-служба ГНА в Донецкой области, трое жителей Донецка, начиная с 2006 года по настоящее время создали около 25 субъектов хозяйственной деятельности с целью прикрытия незаконной деятельности по конвертации безналичных средств других предприятий в наличные и наоборот.

В отношении трех учредителей центра возбуждено уголовное дело по ст.205 УК Украины (фиктивное предпринимательство).

Судьей одного из районных судов г.Донецка принято постановление о проведении обысков офисных помещений, жилых помещений, автотранспорта фигурантов, наложение арестов на текущие счета и проведения выемок распечаток движения денежных средств на счетах предприятий, которые входили в состав конвертационного центра.

Во время прекращения незаконной деятельности конвертационного центра проведено 12 обысков офисных помещений, а также помещений по месту проживания организаторов центра и его активных участников, их автомобилей.

Наложен арест на 47 текущих счетов в 7 банковских учреждениях Донецкой области, где арестовано 350 тыс.грн.

В ходе обысков изъято 25 печатей, 10 компьютерных системных блоков, наличных денежных средств на сумму 430 тыс.грн.

В отношении двух учредителей конвертационного центра применены меры пресечения в виде задержания по ст.115 УПК Украины, в отношении одного - подписку о невыезде.

Сейчас проводятся следственно-оперативные мероприятия по установлению других лиц, причастных к деятельности конвертационного центра. Продолжается следствие.

Оборот средств на счетах конвертационного центра составил свыше 500 млн.грн.

НОВОСТИ ДОНЕЦК / ЛУГАНСК ВСЕ
11:03
«ДНР»: обстрелом повреждено здание детского сада в Горловке, часть Пикуз - без света
23:04
Ошибка Украины считать оставшихся в Донецке и Луганске чужаками - эксперты
22:56
Украина нарушает права переселенцев - глава парламентского комитета
15:52
Ходаковский обвинил людей Захарченко в провокации
14:19
Захарченко требует согласовывать перемещение миротворцев с «ДНР»
11:18
У жителей Луганска спросили, как они будут праздновать Новый год
10:52
«ДНР» запретила раздавать ОБСЕ какие-либо материалы
09:52
В «ДНР» заявляют о повреждении больницы и восьми домостроений обстрелами
00:11
Главные события неподконтрольного Донбасса за 15 декабря
18:24
Фото дня: Донецк сегодня
13:59
Комендантский час в Донецке отменят на Новый год и Рождество
13:12
«ДНР»: Во время пожара в копанке пострадали три горняка
12:28
«ЛНР»: На Луганщине насосная станция осталась без окон из-за обстрела
06:15
Скрытые казни и тюремные сроки – главное о неподконтрольном Донбассе за 14 декабря
21:36
Фото дня: Донецк сегодня
11:03
«ДНР»: обстрелом повреждено здание детского сада в Горловке, часть Пикуз - без света
10:29
ОБСЕ: в Травневом недостаточное электроснабжение, а водопроводная вода непригодна для питья
10:07
Что произошло на Донбассе за неделю: самое важное в видеообзоре
09:26
Штаб: ситуация в районе проведения АТО осложнилась
23:13
Вице-премьер пообещал жителям Донецка «надлежащие условия» для прохождения КПВВ
23:04
Ошибка Украины считать оставшихся в Донецке и Луганске чужаками - эксперты
22:56
Украина нарушает права переселенцев - глава парламентского комитета
22:39
Вице-спикер Рады Геращенко поехала в Вашингтон просить оружие для Украины
17:56
СБУ заявляет о задержании в районе АТО наркогруппировки, в которую входили сотрудники Нацполиции
17:13
Жебривский пообещал реконструкцию КПВВ
16:26
В Луганской области обесточены несколько населенных пунктов
15:52
Ходаковский обвинил людей Захарченко в провокации
14:45
СБУ: Трое боевиков «ДНР» и «ЛНР» получили тюремные сроки
14:19
Захарченко требует согласовывать перемещение миротворцев с «ДНР»
13:38
СМИ: Россия увеличила контрабанду угля из неподконтрольного Донбасса
ВИДЕО
Что произошло на Донбассе за неделю: самое важное в видеообзоре
О главных событиях этой недели в Донецкой области.
17 декабря, 10:07
В городке для переселенцев во время пожара погиб двухлетний мальчик
Открыто уголовное производство по статье - нарушение установленных законодательством требований пожарной безопасности.
16 декабря, 11:43
У жителей Луганска спросили, как они будут праздновать Новый год
Большинство опрошенных говорит о том, что встречать будут дома.
16 декабря, 11:18