Новости Донбасса
novosti.dn.ua
БЕСПЛАТНО – В App Store
скачать

Ющенко написал Тимошенко письмо о финмониторинге

Ющенко написал Тимошенко письмо о финмониторинге

Президент Украины Виктор Ющенко обращает внимание премьер-министра Юлии Тимошенко на необходимость предпринять эффективные шаги для обеспечения плодотворной работы Государственного комитета финансового мониторинга.

Как сообщили «Главреду» в пресс-службе Президента, в письме руководителю правительства Глава государства отмечает: «как подтверждают данные проверок Генеральной прокуратуры, проведенных с привлечением других правоохранительных органов, в последнее время увеличились объемы теневых финансовых сделок в национальной экономике. Речь идет о том, что участились случаи получения многомиллиардных сумм вследствие махинаций в ходе экспортных операций; контрабанды товаров, которые в дальнейшем легализируются через разнообразные финансовые схемы».

«По сообщению Генпрокуратуры, - отмечает Президент, - активизации преступности в финансовой сфере способствует, в частности, ненадлежащее выполнение Госкомитетом финансового мониторинга возложенных на него функций. Речь идет об отсутствии четкой методики анализа финансовых операций; слабом взаимодействии Госкомитета с правоохранительными органами - оно фактически ограничивается рассылкой в их адрес растиражированных материалов об осуществленных в предыдущие годы финансовых операциях; ненадлежащей отработке информации государственных органов о сомнительной деятельности хозяйствующих субъектов (в качестве примера - непроведение финансового мониторинга по ряду обращений Государственной комиссии по регулированию рынков финансовых услуг и НБУ)».

«Для предотвращения и противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, прошу немедленно принять действенные меры для обеспечения эффективной работы Государственного комитета финансового мониторинга Украины и о результатах проинформировать», - подчеркивает Президент в письме премьер-министру.

Главред

НОВОСТИ ДОНЕЦК / ЛУГАНСКВСЕ
18:16
«ДНР» заявляет об открытии «представительства» во Франции. МИД Франции обратилось к прокурору (дополнено)
17:57
«ЛНР» приговорила жителя Первомайска за «шпионаж» к 13 годам тюрьмы
17:43
«ЛНР» и «ДНР» хотят, чтобы район Широкино вошел в список участков разведения сил
17:20
Ходаковский рассказал, как хотел взорвать ДонОГА в мае 2014 года
15:18
В Алчевске запрещено купание в водоемах
14:34
«ДНР» отправляет священников бороться с экстремизмом
13:09
Фото дня: Донецк сегодня
12:17
«ЛНР»: В пригороде Луганска снарядами поврежден дом
11:50
Доклад: «ДНР» не удалось восстановить промышленность и наладить импорт
22:20
Дети в рядах «ДНР» и экспорт антрацита в Россию. Главное за день
19:05
Фото дня: Донецк сегодня
17:08
«ДНР» обвинила Украину в затягивании обмена пленными
17:00
Военкор «ДНР» рассказал об участии детей из Чечни и России в боях за Иловайск
15:33
В Донецке школьников и курсантов вывели на митинг «За мир»
14:39
У жителей Донецка спросили, довольны ли они качеством образования
20:18
Генсек НАТО приветствует идею отправки миротворцев в Украину
19:58
Цыбулько: На социальное жилье смогут претендовать те, кто имеют жилье на неподконтрольной территории
19:06
Луценко представил в Краматорске нового военного прокурора сил АТО
18:56
Порошенко: США поддержали предложение Украины о введении миротворцев на Донбасс
18:48
В ЕС хотят запретить авиаперелеты в Харьков, Днепр и Запорожье
18:16
«ДНР» заявляет об открытии «представительства» во Франции. МИД Франции обратилось к прокурору (дополнено)
17:57
«ЛНР» приговорила жителя Первомайска за «шпионаж» к 13 годам тюрьмы
17:43
«ЛНР» и «ДНР» хотят, чтобы район Широкино вошел в список участков разведения сил
17:37
Трамп: Мы будем пытаться ускорить наступление мира в Украине
17:20
Ходаковский рассказал, как хотел взорвать ДонОГА в мае 2014 года
17:15
Украинская сторона СЦКК обвиняет боевиков в саботаже ремонта Южно-Донбасского водовода
16:47
Больше 70% жителей Украины недовольны работой власти
16:31
Жители Славянска рассказали, что думают о возвращении Нели Штепы
16:10
СБУ пригласила на допрос Медведчука
15:59
ТІ через суд требует обнародовать решение о конфискации $1,5 миллиарда окружения Януковича
ВИДЕО
Жители Славянска рассказали, что думают о возвращении Нели Штепы
Мнение жителей Славянска по поводу изменения меры пресечения экс-мэру Славянска Неле Штепе на домашний арест разделились.
21 сентября, 16:31
В Красногоровке дети учатся в разрушенной обстрелами школе
Зато в школе есть спортивная площадка.
21 сентября, 12:48
Немецкий консул: Мы не видим достаточного стремления правительства в реинтеграции Донбасса
Он отметил, что доноры делают больше в этом направлении.
21 сентября, 11:40