Новости Донбасса
novosti.dn.ua
БЕСПЛАТНО – В App Store
скачать

В Донецке прикрыли конвертационный центр с полумиллиардным оборотом

В Донецке прикрыли конвертационный центр с полумиллиардным оборотом

Работниками Управления по борьбе с организованной преступностью ГУ МВД Украины в Донецкой области пресечена деятельность организованной преступной группы, члены которой в течение трех лет занимались легализацией денежных средств, полученных преступным путем. Оборот средств конвертационного центра составлял свыше 500 млн грн в год, сообщает пресс-служба ГУБОП Украины. С целью прикрытия незаконной конвертации безналичных средств в наличность злоумышленники в областном центре создали ряд фиктивных фирм и, используя их реквизиты, "покупали" ценные бумаги несуществующих предприятий и впоследствии снимали по чекам наличность в отделениях трех коммерческих банков. В результате проведенной специальной операции "на горячем" был задержан организатор преступной группы, который выходил из отделения коммерческого банка со снятыми 300 тыс. грн наличными.

Следственным управлением ГУ МВД Украины в Донецкой области в отношении членов ОПГ возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч.2 ст.205 УК Украины.

Во время проведения обысков по месту жительства членов ОПГ и в офисах конвертационного центра изъята учетно-бухгалтерская документация, печати, штампы, компьютерная техника, которые указывают на их преступную деятельность. В трех банковских учреждениях наложен арест на 12 расчетных счетов, принадлежащих фиктивным предприятиям. Сумма арестованных средств устанавливается.


РБК - Украина

НОВОСТИ ДОНЕЦК / ЛУГАНСКВСЕ
11:50
В Антраците не нашлись кандидаты в специалисты по молодежи от «ЛНР»
11:24
В Донецке запустили производство вермишели быстрого приготовления
23:05
Письмо пленного Васина и еще больше памятников «ЛНР». Главное за день
21:30
«ДНР» изменила правила поездок в Россию автобусами
19:10
В Луганске демонтировали взорванный памятник боевикам
18:00
«ЛНР» за 3 месяца установит более 100 памятников боевикам
17:39
Фото дня: Донецк сегодня
17:24
«ЛНР» продает металлолом исправительных колоний
17:12
Очевидцы показали фото очередей на блокпостах в Донецкой области
15:52
Пушилин заявил, что американское оружие угрожает решению конфликта на Донбассе
14:05
«ДНР» заявила о ранении жителя Донецка при обстреле
12:45
В Торезе ищут человека, упавшего в ствол шахты
12:40
«ЛНР» хочет научить жителей «незаметно выявлять террористов»
11:05
«Л-ДНР» считают поставки американского оружия в Украину блефом
10:35
Ходаковский заявил, что Пушилина убрали из руководства «Донецкой республики»
11:50
В Антраците не нашлись кандидаты в специалисты по молодежи от «ЛНР»
11:40
Лавров: Наше предложение четкое – миротворцы должны охранять миссию ОБСЕ на Донбассе
11:38
Жителя Казахстана, воевавшего на стороне боевиков, осудили на 3,5 года условно
11:24
В Донецке запустили производство вермишели быстрого приготовления
11:10
Переселенцы у Кабмина требуют изменений в закон о программе доступного жилья
10:51
Морган Фриман призвал реагировать на угрозы демократии со стороны Путина
10:45
В Одессе протестующие штурмуют горсовет (дополнено)
10:19
СМИ: «Селидовуголь» заказывает материалы по завышенным ценам у донецкой фирмы
10:17
Депутата Константиновского горсовета оштрафовали за непредставление декларации
09:38
Экологи Жебривского под прикрытием переселенцев «распилили» 12 млн гривен на ремонте парка
09:13
В Украине придумали первую игру о переселенцах
08:46
ОБСЕ: житель Дмитровки получил тяжелые травмы в результате взрыва снаряда
08:19
Пять стран намерены договориться о софинансировании преследования виновных в катастрофе МН17
08:03
Штаб: обстрелы велись из минометы различных калибров
00:47
О выполнении «Минска» перестанут спорить, как только Украина вернет контроль над границей с Россией, - Береза
ВИДЕО
Морган Фриман призвал реагировать на угрозы демократии со стороны Путина
Американский актер Морган Фриман призвал президента США Дональда Трампа признать российское вмешательство в выборы и защитить демократию.
20 сентября, 10:51
О выполнении «Минска» перестанут спорить, как только Украина вернет контроль над границей с Россией, - Береза
Вопросы полного выполнения Минских договорённостей будут сняты с повестки дня, как только Украина вернет контроль над государственной границей с Россией, убежден нардеп Юрий Береза.
20 сентября, 00:47
Хуг: Без решения Совбеза ООН, мои слова о миротворцах на Донбассе будут лишь спекуляцией
В мониторинговой миссии ОБСЕ предпочитают пока не отвечать на вопросы, которые бы могли конкретизировать мандат миротворцев ООН на Донбассе.
19 сентября, 23:47