Новости Донбасса
novosti.dn.ua
БЕСПЛАТНО – В App Store
скачать

В Донецке прикрыли конвертационный центр с полумиллиардным оборотом

В Донецке прикрыли конвертационный центр с полумиллиардным оборотом

Работниками Управления по борьбе с организованной преступностью ГУ МВД Украины в Донецкой области пресечена деятельность организованной преступной группы, члены которой в течение трех лет занимались легализацией денежных средств, полученных преступным путем. Оборот средств конвертационного центра составлял свыше 500 млн грн в год, сообщает пресс-служба ГУБОП Украины. С целью прикрытия незаконной конвертации безналичных средств в наличность злоумышленники в областном центре создали ряд фиктивных фирм и, используя их реквизиты, "покупали" ценные бумаги несуществующих предприятий и впоследствии снимали по чекам наличность в отделениях трех коммерческих банков. В результате проведенной специальной операции "на горячем" был задержан организатор преступной группы, который выходил из отделения коммерческого банка со снятыми 300 тыс. грн наличными.

Следственным управлением ГУ МВД Украины в Донецкой области в отношении членов ОПГ возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч.2 ст.205 УК Украины.

Во время проведения обысков по месту жительства членов ОПГ и в офисах конвертационного центра изъята учетно-бухгалтерская документация, печати, штампы, компьютерная техника, которые указывают на их преступную деятельность. В трех банковских учреждениях наложен арест на 12 расчетных счетов, принадлежащих фиктивным предприятиям. Сумма арестованных средств устанавливается.


РБК - Украина

НОВОСТИ ДОНЕЦК / ЛУГАНСКВСЕ
18:15
СМИ: Дочь главы «МВД ЛНР» Корнета живет и учится в Харькове
17:05
В «ДНР» подтвердили готовность обменять пленных
16:32
В магазине ФК «Шахтер» в Донецке начался ремонт
15:30
В Макеевке водитель скрылась после столкновения с автобусом и въезда в магазин
13:52
Захарченко: Ученые «ДНР» разработали технологию укладки асфальта в лужи
13:04
СМИ: Плотницкий и его соратники уехали из Луганска в Россию
11:03
В Луганске произошел взрыв у одного из домов
10:38
ОБСЕ ограничила работу в Луганске
09:50
В «ЛНР» говорят, что не призывали воевать против «ДНР»
09:49
В Донецк и Луганск прибыл 71-й российский гумконвой
09:25
Корнет рассказал, что Луганск чуть «не вернулся» в Украину
09:05
Борьба за власть в Луганске: что не комментирует Кремль. Главное за 22 ноября
08:38
В штабе АТО рассказали о трех пострадавших украинских военных
01:34
Сотрудники «Генпрокуратуры ЛНР» утверждают, что их заставили защищать здание
22:38
«МГБ ЛНР» заявило, о раскрытии «госпереворота» 2016 года
18:15
СМИ: Дочь главы «МВД ЛНР» Корнета живет и учится в Харькове
18:03
В ЕС просят Россию не бояться Восточного партнерства
18:00
«Сначала поборите кумовство». Зеленский выступил против запрета сериала «Сваты» в Украине
17:47
Мэр Мариуполя попал в 20-ку самых прогрессивных руководителей городов
17:32
Россия требует от Госдепа США закрыть украинский сайт «Миротворец»
17:17
В Донецкой области на складе нашли контрафактные сигареты на сумму более 3 млн гривен
17:05
В «ДНР» подтвердили готовность обменять пленных
16:38
Президент Чехии попросил Путина повлиять на освобождение донецкого ученого из плена «ДНР»
16:32
В магазине ФК «Шахтер» в Донецке начался ремонт
15:31
В Славянске суд не позволил преподавать осужденному за сепаратизм учителю
15:30
В Макеевке водитель скрылась после столкновения с автобусом и въезда в магазин
15:11
В ВСУ допустили, что их обстреливают чеченцы на Донбассе
14:21
В Кремле снова не захотели комментировать ситуацию в Луганске
13:52
Захарченко: Ученые «ДНР» разработали технологию укладки асфальта в лужи
13:40
Экс-регионал призвал Раду принять закон о разминировании Донбасса