Новости Донбасса
novosti.dn.ua
БЕСПЛАТНО – В App Store
скачать

В Донецке прикрыли конвертационный центр с полумиллиардным оборотом

В Донецке прикрыли конвертационный центр с полумиллиардным оборотом

Работниками Управления по борьбе с организованной преступностью ГУ МВД Украины в Донецкой области пресечена деятельность организованной преступной группы, члены которой в течение трех лет занимались легализацией денежных средств, полученных преступным путем. Оборот средств конвертационного центра составлял свыше 500 млн грн в год, сообщает пресс-служба ГУБОП Украины. С целью прикрытия незаконной конвертации безналичных средств в наличность злоумышленники в областном центре создали ряд фиктивных фирм и, используя их реквизиты, "покупали" ценные бумаги несуществующих предприятий и впоследствии снимали по чекам наличность в отделениях трех коммерческих банков. В результате проведенной специальной операции "на горячем" был задержан организатор преступной группы, который выходил из отделения коммерческого банка со снятыми 300 тыс. грн наличными.

Следственным управлением ГУ МВД Украины в Донецкой области в отношении членов ОПГ возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч.2 ст.205 УК Украины.

Во время проведения обысков по месту жительства членов ОПГ и в офисах конвертационного центра изъята учетно-бухгалтерская документация, печати, штампы, компьютерная техника, которые указывают на их преступную деятельность. В трех банковских учреждениях наложен арест на 12 расчетных счетов, принадлежащих фиктивным предприятиям. Сумма арестованных средств устанавливается.


РБК - Украина

НОВОСТИ ДОНЕЦК / ЛУГАНСК ВСЕ
09:33
В «ДНР» заявили о повреждениях в Докучаевске
09:10
В Донецке при взрыве пострадал парень
08:22
Штаб АТО за сутки не зафиксировал ни одного обстрела со стороны «Л-ДНР»
23:20
Главное за день. Гражданские жертвы и резолюция ПАСЕ о гуманитарной катастрофе на Донбассе
22:47
Вечерний Донецк сегодня. Фото
22:41
При обстреле Докучаевска и Еленовки были ранены 8 гражданских
21:37
Фото дня: Донецк сегодня
19:55
Более 100 религиозных организаций получили разрешение на регистрацию в «ЛНР»
19:00
В Алчевске месяц будут рассказывать о любви к «ЛНР»
17:04
Представитель Vodafone призвала «ДНР» включить электричество для возобновления связи
13:00
В «ЛНР» призвали жителей не выходить на улицу без необходимости из-за непогоды
12:29
«ЛНР»: Украинская сторона возобновила подачу воды с Петровской насосной станции
08:33
«ДНР» заявила о ранении пяти жителей Докучаевска при обстреле
08:13
Силы АТО и «Л-ДНР» обвинили друг друга в обстрелах, погиб украинский военный
08:03
Миссия ОБСЕ подтвердила гибель мужчины в результате обстрела автобуса в «серой зоне»
09:33
В «ДНР» заявили о повреждениях в Докучаевске
09:29
В сгоревшей на британском острове машине находился доброволец АТО
09:10
В Донецке при взрыве пострадал парень
08:46
Основные телеканалы Украины уделяют теме Донбасса 2% эфира
08:22
Штаб АТО за сутки не зафиксировал ни одного обстрела со стороны «Л-ДНР»
00:29
Волкер вечером поговорил с Порошенко
00:14
Донбасс борется со снегом. Видео из Донецка и Славянска
23:24
Волкер обсудил с украинским министром помощь неподконтрольному Донбассу
23:20
Главное за день. Гражданские жертвы и резолюция ПАСЕ о гуманитарной катастрофе на Донбассе
22:47
Вечерний Донецк сегодня. Фото
22:41
При обстреле Докучаевска и Еленовки были ранены 8 гражданских
22:27
ПАСЕ приняла резолюцию с требованием прекратить дискриминацию жителей Донбасса
21:48
Порошенко сообщил генсеку НАТО о нарушении огня на Донбассе войсками РФ
21:37
Фото дня: Донецк сегодня
21:22
В Константиновке заканчивается вакцина от кори