Новости Донбасса
novosti.dn.ua
БЕСПЛАТНО – В App Store
скачать

В Донецке прикрыли конвертационный центр с полумиллиардным оборотом

В Донецке прикрыли конвертационный центр с полумиллиардным оборотом

Работниками Управления по борьбе с организованной преступностью ГУ МВД Украины в Донецкой области пресечена деятельность организованной преступной группы, члены которой в течение трех лет занимались легализацией денежных средств, полученных преступным путем. Оборот средств конвертационного центра составлял свыше 500 млн грн в год, сообщает пресс-служба ГУБОП Украины. С целью прикрытия незаконной конвертации безналичных средств в наличность злоумышленники в областном центре создали ряд фиктивных фирм и, используя их реквизиты, "покупали" ценные бумаги несуществующих предприятий и впоследствии снимали по чекам наличность в отделениях трех коммерческих банков. В результате проведенной специальной операции "на горячем" был задержан организатор преступной группы, который выходил из отделения коммерческого банка со снятыми 300 тыс. грн наличными.

Следственным управлением ГУ МВД Украины в Донецкой области в отношении членов ОПГ возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч.2 ст.205 УК Украины.

Во время проведения обысков по месту жительства членов ОПГ и в офисах конвертационного центра изъята учетно-бухгалтерская документация, печати, штампы, компьютерная техника, которые указывают на их преступную деятельность. В трех банковских учреждениях наложен арест на 12 расчетных счетов, принадлежащих фиктивным предприятиям. Сумма арестованных средств устанавливается.


РБК - Украина

НОВОСТИ ДОНЕЦК / ЛУГАНСК ВСЕ
22:01
Главные события 18 июля в подконтрольных «ДНР/ЛНР» районах
14:34
В Макеевке сообщают о затоплении шахты
12:37
Знакомый Асеева рассказал, что боевики шантажируют журналиста арестом матери
10:39
Жители неподконтрольной Луганщины не могут давать информацию ОБСЕ без разрешения боевиков
09:26
В Енакиево восемь сотрудников горводоканала отравились газом, четверо - погибли
21:17
Главное за день на неподконтрольном Донбассе
12:42
«ДНР» хочет привлечь международных подрядчиков для работы Vodafone
09:24
«ДНР»: В Докучаевске ранена местная жительница
22:31
Боевики закрыли доступ наблюдателям ОБСЕ к поселкам под Мариуполем
20:00
Переговоры Путин — Трамп и детали плана Авакова для Донбасса. Главное за день
09:49
В больнице Донецка из пациента извлекли боеприпас гранатомета
22:37
Донбасс. Итоги недели 9 — 15 июля
22:14
Главные события 13 июля в подконтрольных «ДНР/ЛНР» районах
18:40
В Донецке и еще четырех городах автобусы будут ходить дольше
10:21
Орловская область РФ планирует сотрудничать с «ДНР» и «ЛНР»
09:47
В РФ озвучен приговор мужчинам, которые хотели убить знакомого на подконтрольной «ДНР» территории и продать на органы
09:00
В Луганске молодежь открыла арт-пространство
00:02
Главные события 12 июля в подконтрольных «ДНР/ЛНР» районах
21:22
Аудит оборудования Vodafone и условия для амнистии боевиков. Главное за день
17:26
Vodafone хочет провести аудит оборудования в районах под контролем «ДНР/ЛНР»
13:45
В Луганской области заочно осудят одного из начальников «милиции ЛНР»
13:22
«Республиканские» и российские телеканалы: жители Донецка и Луганска рассказали, где узнают новости
13:21
В Донецкой области собираются проверить пищеблоки всех детских лагерей
12:32
В МВД призвали пограничников к готовности вернуть полный контроль над границей с РФ
12:20
ОБСЕ потеряла беспилотник на Донбассе
12:03
«ДНР» сообщает почти о 3 тысячах абонентов без водоснабжения
11:19
Самодельные светильники и маленькие кровати – в СИЗО на Луганщине нашли нарушения
11:13
Денисова рассказала, почему Красный Крест не посетил украинских заключенных в РФ
10:35
В ООС объявили о задержании женщины, которая воевала за «ДНР»
10:22
Рада не приняла 3 законопроекта о переселенцах и жителях неподконтрольной территории
09:38
Австралийский депутат извинился перед погибшими в МН17 за слова о сближении с Россией
09:34
Красный Крест отправил в подконтрольные «Л-ДНР» районы 8 грузовиков гумпомощи
09:29
В Сватово не хватает врачей для подписания деклараций с населением
08:47
Адвокат «Топаза»: ЕСПЧ обязал Украину предоставить информацию о состоянии здоровья антимайдановца
08:13
СМИ: Россия готовит санкции против Украины
22:31
Пять стран присоединились к антироссийским санкциям ЕС
22:01
Главные события 18 июля в подконтрольных «ДНР/ЛНР» районах
21:14
Российский комик Поперечный заявил о подаче иска против Украины
20:11
В Киеве появился памятник коррупционеру
19:10
ОБСЕ: Нельзя игнорировать экологические угрозы на Донбассе