Новости Донбасса
novosti.dn.ua
БЕСПЛАТНО – В App Store
скачать

В Луганской области «конверт» оборачивал 40 миллионов гривен

В Луганской области «конверт» оборачивал 40 миллионов гривен

Сотрудники главного отдела налоговой милиции государственной налоговой инспекции в г. Северодонецке пресекли деятельность “конвертационного” центра.

Как сообщили сегодня "Луганск.proUA.com" в управлении налоговой милиции государственной налоговой администрации в Луганской области, организовали его двое братьев – «по совместительству» они были так же учредителями и директорами четырех частных фирм. Местом своего базирования конвертаторы избрали два здания в Лисичанске. В состав преступной группы входили еще двое лиц, которые выполняли функции бухгалтеров «конвертационного» центра, вели бухгалтерский и налоговый учеты подконтрольных преступной группировке субъектов хозяйствования и  составляли бухгалтерские документы от имени фиктивных предприятий.

Налоговые милиционеры распутали схемы конвертаторов и установили, что легальные предприятия перечисляли безналичные средства за якобы приобретенные товарно-материальные ценности на банковские счета  шести "транзитных" предприятий и одного частного предпринимателя, которые были подконтрольны организаторам незаконной деятельности.

После чего денежные средства перечислялись на банковские счета сначала одной фиктивной фирмы, а затем другой. В дальнейшем средства снимались наличными для закупки товара и за исключением  процентов возвращались "клиентам" – должностным лицам легальных предприятий.

В действительности же операции по приобретению товаров, работ и услуг у фиктивных предприятий, а также их поставка легальным предприятиям – клиентам «конвертационного» центра не осуществлялись. Оборот средств по счетам субъектов хозяйствования, входивших в состав «конвертационного» центра, в 2009 году составил около 40 млн. грн.

В результате мероприятий по пресечению деятельности «конвертационного» центра, а также с целью обеспечения возмещения причиненного государству ущерба наложены аресты на 30 банковских счетов, на которых уже заблокировано около 280 тысяч гривен.

«Во время осмотра офисов «конвертационного» центра и места жительства его участников налоговые милиционеры изъяли первичные бухгалтерские и налоговые документы подконтрольных предприятий, 13 печатей субъектов хозяйственной деятельности, 11 пластиковых карточек на имя физического лица,  компьютерную технику, бланки с оттисками печатей подконтрольных группировке фирм и черновые записи, которые свидетельствуют о противоправной деятельности указанных лиц», - отметили в управлении. Ведется следствие.

НОВОСТИ ДОНЕЦК / ЛУГАНСКВСЕ
14:06
Главу «МВД ЛНР» отстранили от должности
13:50
В «ДНР» заявили о повреждении четырех домостроений в результате обстрела
13:48
Манекин обвинил «ДНР» в избиениях и пригрозил россиянам, «пребывающим в Донбассе на штатных должностях»
12:20
На неподконтрольной Луганщине погиб шахтер
09:48
«ДНР»: в результате обстрелов разрушен дом в Зайцево и обесточено село Набережное
08:08
Штаб: ситуация на востоке Украины сохраняет тенденцию к усложнению
21:10
Фото дня: Донецк сегодня
17:32
Правозащитник: Удерживаемых в тюрьмах на неподконтрольной Луганщине вынуждают платить за отопление
11:49
В «ЛНР» заявили о строительстве магистрального водовода для выхода из «водной блокады»
11:11
В «ЛНР» заявили, что списки лиц, подлежащих обмену, окончательно не согласованы
09:50
«ДНР»: обстрелами повреждены 4 дома в Коминтерново, обесточено пять сел
09:06
Как школьник в Донецке учит украинский язык
21:50
«Скоро вы вступите в ряды армии ДНР». В Ясиноватой собрали школьников на «День призывника»
19:38
Фото дня: Донецк сегодня
15:43
В «ДНР» заявили, что ситуация на Донбассе близка к срыву всех договоренностей
15:21
Порошенко: Мы сломали хребет «Новоросии» благодаря Днепропетровщине
14:45
Информация о российском паспорте мэра Доброполья подтвердилась на сайте налоговой службы РФ
14:06
Главу «МВД ЛНР» отстранили от должности
13:54
КГБ Беларуси: Журналист Шаройко признал, что является кадровым сотрудником разведки Украины
13:50
В «ДНР» заявили о повреждении четырех домостроений в результате обстрела
13:48
Манекин обвинил «ДНР» в избиениях и пригрозил россиянам, «пребывающим в Донбассе на штатных должностях»
13:03
Правозащитник рассказал, где «ЛНР» содержит пленных
12:41
В Беларуси задержан директор завода из Донецкой области. Его обвиняют в даче взятки
12:20
На неподконтрольной Луганщине погиб шахтер
11:51
Ельченко: США и РФ не могут договориться о миротворцах на Донбассе
11:20
Суркис заявил, что «Динамо» будет оспаривать дело по Мариуполю в Лозанне
11:19
Тука: Россия не причастна к убийству Окуевой и покушению на Мосийчука
10:54
Неизвестные снова залили цементом Вечный огонь в Киеве
10:52
Климкин обвинил Россию в гуманитарной катастрофе на Донбассе
09:58
Трое бойцов АТО погибли из-за неосторожного обращения с печным оборудованием
ВИДЕО
Экс-боевик «ДНР» рассказал, как попал в группировку
Более двух сотен воевавших за армию незаконных группировок «ЛНР» и «ДНР» перешли на подконтрольную Украине территорию и вернулись к мирной жизни/
20 ноября, 07:39
В Славянске рассказывали о толерантности
Арт-лекцию на тему в сопровождении аудио и видео инсталляций провела в Славянске украинская художница.
19 ноября, 14:20
В школах Славянска появятся скауты
Полсотни славянских учителей поедут в Ровно -перенимать опыт патриотического воспитания детей и подростков.
19 ноября, 12:06