Сотрудники Службы безопасности Украины разоблачили в Днепропетровской схему, благодаря которой руководители известной сети продуктовых супермаркетов вывели в "тень" более 500 миллионов гривен.
Об этом сообщает пресс-центр спецслужбы.
По данным СБУ, менеджмент сети систематически проводил финансово-хозяйственные операции с коммерческими структурами, которые юридически и фактически находятся на временно оккупированных территориях Донецкой и Луганской областей Украины. В течение 2015 года на счета 15 фирм из территорий, контролируемых вооруженными сепаратистам "Д/ЛНР", было перечислено более полумиллиарда гривен. Эти коммерческие структуры регулярно платят "налоги" т.н. "Министерства доходов и сборов ДНР".
"Для получения "теневых" наличных в схеме была задействована подконтрольная владельцам сети структура, через которую отмыто более 500 миллионов гривен. Сотрудники спецслужбы также установили, что для минимизации базы налогообложения руководители сети проводили операции с неучтенными наличными средствами и реализовывали товары сомнительного происхождения", - заявляют в СБУ.