Новости Донбасса
novosti.dn.ua
БЕСПЛАТНО – В App Store
скачать

В Луганской области предприниматель потратил на себя 150 тыс. долл. кредита

В Луганской области предприниматель потратил на себя 150 тыс. долл. кредита

Должностное лицо одного из частных предприятий Луганска незаконно завладело кредитными средствами в размере свыше 700 тыс. грн.

Об этом сообщает Государственная налоговая администрация в Луганской области.

По  общими материалами управления борьбы с отмыванием доходов, полученных преступным путем, ГНА в Луганской области и отдел налоговой милиции Ленинской межрайонной государственной налоговой инспекции возбудили  уголовное дело относительно должностного лица одного из частных предприятий областного центра.

В частности, она незаконно завладела средствами по кредитному соглашению в размере свыше 700 тыс. грн.

Как сообщил и.о. начальника управления борьбы с отмыванием доходов, полученных преступным путем ГНА в Луганской области Геннадий Черноиваненко, установлено, что между банковским учреждением и должностным лицом было заключено соглашение относительно предоставления кредита в сумме почти 150 тыс. долларов США для приобретения недвижимости и договор ипотеки.

В качестве обеспечения выполнения условий кредитного договора указанным лицом предоставлена справка, которая содержала сфальсифицированные сведения о начисленной заработной плате, - не подтверждено информацией Пенсионного фонда и сведениями по форме 1-ДФ..

«По условиям кредитного договора, - отметил Геннадий Черноиваненко, - заемщик обязан был предоставлять документальное подтверждение целевого использования кредитных денежных средств, но фактически такие документы не предоставлялись. Фактически кредитные средства в сумме почти 150 тыс. дол. США (эквивалент 758 тыс.грн.) получены наличностью в кассе банка и использованы на собственные потребности. Уголовное дело расследуется прокуратурой Ленинского района Луганска».//lugansk.proua.com
НОВОСТИ ДОНЕЦК / ЛУГАНСК ВСЕ
15:44
«ДНР» хочет собрать информацию о неиспользуемой земле
15:12
«ЛНР» приговорила местного жителя к 13 годам тюрьмы за «госизмену»
09:38
В «ДНР» признают, что на Макеевском метзаводе работают только несколько цехов
09:12
В Донецке произошел пожар в исправительной колонии
10:29
Боевики разместили запрещенное вооружение между гражданскими зданиями недалеко от Луганска
22:05
«ДНР» на распутье: их судьба решается в Берлине, Париже, Москве ►
23:22
В Енакиево горел рынок
21:12
Главные события неподконтрольного Донбасса за день
14:20
«ДНР» отменила комендантский час в ночь на субботу из-за школьных выпускных
09:45
Житель Донецка получил ранения в результате обстрела
09:12
В Донецке произошел пожар на бывшем заводе пластмасс
23:56
ОБСЕ: В Донецке обстрелом повреждены здания на территории детской больницы
21:58
Главные события неподконтрольного Донбасса за день
10:40
«Министром образования ДНР» стал работавший в Приднестровье
09:40
ОБСЕ зафиксировала свежие повреждения домов после обстрела в Донецке
16:55
У Зеленского раздумывают над сокращением числа министерств
16:50
Бизнес-партнер Коломойского получил вид на жительство в Украине
16:12
На округе в Донецкой области больше половины кандидатов в Раду — безработные
15:44
«ДНР» хочет собрать информацию о неиспользуемой земле
15:42
Филарета отстранили от управления Киевской епархией
15:12
«ЛНР» приговорила местного жителя к 13 годам тюрьмы за «госизмену»
14:49
Путин продлил срок действия контрсанкций против ЕС
14:30
Порошенко пришел на встречу сотрудников канала «Прямой» с собственником
13:30
В «Донбассэнерго» отрицают информацию о дефиците угля на складах
13:20
ПАСЕ отказалась проводить дебаты по MH17 и взносам России
13:01
Подразделение ВСУ впервые в истории прошло сертификацию НАТО
12:47
Выборы-2019: в Донецкой области — 110, в Луганской — 75 кандидатов в депутаты по состоянию на 24 июня
11:41
Нардепов от Оппоблока допросили по делу о захвате власти Порошенко, Гройсманом и Парубием
11:24
Родственники жертв МН17 просят ПАСЕ не возвращать делегацию РФ
11:15
В Донецкой области показали курортный поселок, который пустует из-за конфликта