Новости Донбасса
novosti.dn.ua
БЕСПЛАТНО – В App Store
скачать

В Луганской области прикрыли конвертационный центр «вывивший» из тени 100 млн. грн.

В Луганской области прикрыли конвертационный центр «вывивший» из тени 100 млн. грн.

Управление Службы безопасности Украины в Житомирской области возбудило на прошлой неделе (7-13 июня) уголовное дело по факту организации конвертационного центра в Луганской области.

Об этом говорится в сообщении пресс-группы СБУ в Житомирской области.

По данным СБУ, разоблачена международная организованная преступная группировка, которая занималась переводом безналичных средств в наличность.

Злоумышленники создали в одном из районных центров Луганской области более 10 фиктивных коммерческих структур, которые занимались минимизацией и уклонением от уплаты налогов и незаконным обналичиванием безналичных средств путем проведения бестоварных операций.

Организаторы конвертационного центра снимали наличность с банковских счетов и передавали вместе с фальсифицированными бухгалтерскими документами "заказчикам". Комиссия за их услуги составляла 7% от заявленной суммы конвертации.

По предварительным подсчетам, в течение 2009-2010 лет они перевели из теневого сектора экономики более 100 млн. гривен. Среди клиентов конвертационного центра оказались крупные субъекты хозяйствования Закарпатской области, Крыма, Луганской, Хмельницкой и Житомирской областей.

Из офисов фиктивных фирм изъята финансово-бухгалтерская документация и поддельные печати подконтрольных предприятий.

Дело возбуждено по признакам преступлений, предусмотренных ч. 2 ст. 205 (фиктивное предпринимательство), ч. 2 ст. 358 (подделка документов, печатей, штампов и бланков, их сбыт, использование поддельных документов) и ч. 5 ст.191 (присвоение, растрата чужого имущества или завладение им путем злоупотребления служебным положением) Уголовного кодекса. Начато досудебное следствие.//УН
НОВОСТИ ДОНЕЦК / ЛУГАНСК ВСЕ
16:01
Дефицит украинских учебников в Донецке и остановка демонтажа под Станицей. Главное за неделю
15:12
В Донецке рассказали о нехватке учебников по украинскому языку
21:07
В Донецке обещают восстановить «Дружбу» и «Юность»
13:59
Стороны сообщили о начале демонтажа укреплений у моста в Станице Луганской
23:03
Главные события 23 августа в подконтрольных «ДНР/ЛНР» районах
21:54
ОБСЕ зафиксировала новые траншеи боевиков, некоторые с боевыми позициями
18:00
«Россия 24» заявила, что собрала в одной студии солдат ВСУ и боевиков «Л-ДНР»
16:37
Пушилин рассказал, что подразумевает под «интеграцией» в Россию
14:27
ОБСЕ зафиксировала 22 «Града» боевиков в Луганской области
11:42
«ДНР» назовет одну из площадей Донецка именем Захарченко
20:34
Главные события неподконтрольного Донбасса за день
18:10
В «ДНР» «забыли» об акции к Зеленскому. Пушилин теперь говорит о России
16:00
«ДНР» может упростить работу копанок, которые «легализовала»
11:42
В Горловке только 10% дорог не нужно ремонтировать. На остальные у «ДНР» денег нет
09:51
В Луганске стреляли в беспилотник ОБСЕ
17:00
ОБСЕ снова зафиксировала неотведенное вооружение на Донбассе
16:01
Дефицит украинских учебников в Донецке и остановка демонтажа под Станицей. Главное за неделю
15:50
AFP: Лидеры G7 заявили о преждевременности возвращения России
15:12
В Донецке рассказали о нехватке учебников по украинскому языку
14:21
На Донбассе погиб боец ВСУ, еще трое ранены
13:37
Украинская сторона приостановила демонтаж конструкций у моста в Станице Луганской
12:50
Ахметов пожелал мира Донецку
12:25
Одна из организаторов «референдума» на Луганщине получила условный срок
11:26
Зеленский — шахтерам: Верю, что достигнем энергонезависимости
10:50
Трамп считает, что Путина наверняка пригласят на следующую встречу G7
10:15
СМИ: Рябошапка — основной претендент на пост главы ГПУ
09:33
Глава ДонОГА: В моем Донецке нет комендантского часа и вооруженных людей
08:21
В ОБСЕ рассказали о глушении беспилотников миссии над Донбассом
22:00
Донецкий «Олимпик» отобрал очки у киевского «Динамо»
21:07
В Донецке обещают восстановить «Дружбу» и «Юность»