Жители Донецкой области, отдыхая на курортах, украли у мобильных операторов 15 млн. грн

Следственным отделом УБОП ГУМВД Украины в Донецкой области направлено в суд уголовное дело в отношении организованной преступной группы, совершившей ряд тяжких экономических преступлений. Об этом сообщает ОСО ГУМВД Украины в Донецкой области.

«Восемнадцать томов — таков результат напряженной работы оперативно-следственной группы, членам которой во время расследования пришлось в ускоренном темпе пополнять свои технические знания. Уникальность дела в том, что в Украине, да и других странах СНГ, практически, нет опыта расследований таких преступлений, которые можно смело отнести к новой формации», — говорится в сообщении.

Речь идет о фродерах — мошенниках, использующих ресурсы мобильной связи для получения материальной выгоды. Явление, появившееся в Украине около трех лет назад,

Со слов следователя по особо важным делам СО УБОП ГУМВД Украины в Донецкой области Ярослава Ющенко, который расследовал это дело, группа состояла из 5 человек, одна из них — девушка. Все возрастом 27–37 лет. Их преступную деятельность можно условно разделить на два сегмента. Первый — это получение бонусных баллов, т. е. виртуальных денег путем совершения фиктивных назвонов. И второй — перевод этих баллов в безналичные денежные средства и последующее их обналичивание.

«Злоумышленники использовали различные способы для противоправного завладения денежными средствами мобильных операторов, но в интересах следствия я не могу сообщить об этом, могу дать лишь общую схему совершения преступления, — рассказывает Ющенко. — Вначале дельцы оформили контракты на пользование услугами мобильной связи на подставных лиц либо завладели контрактными номерами путем злоупотребления доверием. Впоследствии с этих номеров осуществлялись звонки на прайм-номера, т. е. на номера с высокой стоимостью звонка. Ноу-хау наших фигурантов — за короткий промежуток времени они обеспечивали массовость таких звонков. Суть действа в том, что за звонки на прайм-номера определенные зарубежные компании выплачивали комиссионное вознаграждение — 5–10% от суммы, на которую наговорил абонент».

Злоумышленники звонили с контрактных номеров, а за эти звонки украинский мобильный оператор, в соответствии с заключенными международными договорами, производил перечисление денежных средств в адрес зарубежных роуминг-партнеров. А те, в свою очередь, перечисляли комиссионное вознаграждение за предоставление услуг голосового трафика.

И шло это вознаграждение на банковские счета, которые указывали фигуранты при заключении договора. Контрактный номер использовался единожды, поскольку мобильные операторы потом его блокировали в связи с отсутствием оплаты за предоставление услуги мобильной связи.
Как правило, мобильные прайм — номера работают в автоматическом режиме. Это может быть все, что угодно: секс, сказки, Библия, информация по открытию визы и т. п.

Задержанные адаптировали специальные компьютерные программы, которые позволяли автоматически, в заданном алгоритме, осуществлять звонки с их телефонов. В то время, когда их телефоны надолго соединялись с номером в Сомали, Сьерра — Леоне, Мадагаскаре, Грузии, Литве, они могли находиться где угодно.
Нередко, чтобы их не быстро заблокировал мобильный оператор, фигуранты для проведения операции выезжали по туристическим путевкам в страны Африки, Азии и Европы, совмещая отдых с преступной деятельностью.

В отношении одного оператора мобильной связи мошенниками проводились манипуляции с бонусной программой, в отношении другого — делались звонки на прайм-номера. Сначала были пробные звонки. Когда видели, что в тестовом режиме все получается, в определенный день совершали акцию, которая имела массовый характер. Две-три недели подготовки завершались звонками продолжительностью от нескольких часов до двух суток.

«Чтобы получить материальную выгоду за совершение мошеннических действий, злоумышленники вначале использовали реквизиты некоторых конвертационных центров, — продолжает Ющенко. — А когда правоохранители пресекли деятельность этих „конвертов“, уже сами создали ряд субъектов хозяйствования и использовали их для обналичивания либо транзита безналичных денежных ресурсов, добытых в результате сотового мошенничества. На последнем этапе, начиная с 2009 года, они уже использовали реквизиты подконтрольных им оффшорных предприятий. Т. е. денежные средства фактически перебрасывались со счетов различных банковских учреждений других стран на счета фигурантов в украинских банках, где снимались наличкой. Оффшоры использовались, чтобы впоследствии нельзя было их вычислить, поскольку номинальные руководители таких предприятий проживали в других государствах и даже на других континентах. Это как раз и создало проблемы для следствия, поскольку приходилось тратить достаточно много времени, чтобы получить из-за границы ответ на официальный запрос».

Фигуранты дела управляли этими счетами с помощью интернет-банкинга. За два с половиной года преступной деятельности членами группы по тем эпизодам, которые направлены в суд, операторам мобильной связи причинен ущерб порядка 15 млн. гривен. Им вменяется ряд составов преступлений, в том числе особо тяжких, совершенных в составе организованной группы: мошенничество в особо крупных размерах, завладение чужим имуществом путем злоупотребления должностным положением; фиктивное предпринимательство, должностной подлог, изготовление и использование поддельных документов, легализация денежных средств, добытых преступным путем.

В ходе расследования неординарного уголовного дела был наложен арест на движимое и недвижимое имущество (квартиры, дома, дорогостоящие автомобили) обвиняемых, по самым минимальным оценкам, на сумму 8 млн.гривен. Изъяты также и орудия преступления. Например, на одном из адресов во время обыска изъято 3 ноутбука и порядка 250 мобильных телефонов.

Задерживали членов ОПГ по очереди, с апреля по сентябрь нынешнего года. Первым сел был арестован, 36-летний житель Донецка. Его главный помощник, житель одного из городов области, был пойман не сразу. За день до обыска на его квартире он с компаньонкой выехал для проведения очередной мобильной «операции» за границу.

О том, что афера раскрыта, узнал от подельников. Вернулись с соучастницей в Россию, а оттуда нелегально перебрались в Украину. Девушка скрывалась у родственников, а мужчина, имея специальную подготовку для выживания в экстремальных условиях, несколько месяцев жил в палатке в лесу в Харьковской области. Там его и задержали сотрудники донецкого УБОПа.

На сегодня все фигуранты дела арестованы. Некоторые из них несколько лет назад являлись дилерами мобильных операторов — торговали ваучерами пополнения счета, сим-картами, занимались контрактным подключением.