В Луганской области прикрыли конвертационный центр с оборотом в 50 млн. грн

В Луганской области сотрудники налоговой милиции разоблачили конвертационный центр с оборотом в 50 млн. грн. Об этом «Луганск. Комментарии» сообщает пресс-служба ГНА в Луганской области.

Незаконную деятельность в Алчевске и Стаханове осуществляли 4 граждан. Один из них осуществлял общее руководство «бизнесом» и связями с представителями властных структур и банковских учреждений, другой занимался снятием наличности в банковских учреждениях и перерегистрацией субъектов ведения хозяйства с целью прикрытия незаконной деятельности. Третий исполнял обязанности бухгалтера конвертационного центра, четвертый — занимался перерегистрацией «транзитных» предприятий на подставные лица.

Ориентировочный оборот средств по счетам фирм, которые входили в состав «конверта», составил более 50 млн. грн.

Конвертаторы пытались скрыть свои сделки, «прогоняя» средства клиентов через несколько подконтрольных им фирм. И уже потом перечисляли их на банковские счета субъектов ведения хозяйства с признаками фиктивности. После этого деньги снимали наличностью и за исключением процентов передавали «клиентам» — должностным лицам легальных предприятий — вместе с сфальсифицированными документами за якобы приобретенные услуги.

Фактически операции по приобретению товаров, работ и услуг, у «транзитных» фирм легальным предприятиям не осуществлялись.

Налоговики арестовали банковские счета фирм, задействованных в незаконной деятельности, на которых заблокировано более 1 млн. грн., которые предназначались для «теневых» схем.

Как отметил заместитель начальника управления оперативно-розыскной деятельности управления налоговой милиции ГНА в Луганской области Виталий Перунин, в офисах центра, по месту жительства его участников, в их автотранспорте проведены обыски. Изъяты первичные бухгалтерские и налоговые документы подконтрольных предприятий, незаполненные бланки и чистые листы с отпечатками печатей, 38 печатей и 2 штампа подконтрольных предприятий, компьютерная техника, с помощью которой изготовлялись документы «транзитных» предприятий, электронные носители информации.

Один из конвертаторов пытался уничтожить доказательства своей причастности к незаконной деятельности, утопив резиновые части печатей в канализации. Однако на устройствах для нанесения печатей визуально видны отпечатки печатей фирм, которые использовались для конвертации средств.

Налоговые милиционеры наложили арест на иномарку одного из участников конвертационного центра и 5 квартир, которые находятся в его собственности, на общую сумму 400 тыс. грн.