Новости Донбасса
novosti.dn.ua
БЕСПЛАТНО – В App Store
скачать

В Луганской области прикрыли конвертационный центр с оборотом в 50 млн. грн

В Луганской области прикрыли конвертационный центр с оборотом в 50 млн. грн

В Луганской области сотрудники налоговой милиции разоблачили конвертационный центр с оборотом в 50 млн. грн. Об этом «Луганск. Комментарии» сообщает пресс-служба ГНА в Луганской области.

Незаконную деятельность в Алчевске и Стаханове осуществляли 4 граждан. Один из них осуществлял общее руководство «бизнесом» и связями с представителями властных структур и банковских учреждений, другой занимался снятием наличности в банковских учреждениях и перерегистрацией субъектов ведения хозяйства с целью прикрытия незаконной деятельности. Третий исполнял обязанности бухгалтера конвертационного центра, четвертый — занимался перерегистрацией «транзитных» предприятий на подставные лица.

Ориентировочный оборот средств по счетам фирм, которые входили в состав «конверта», составил более 50 млн. грн.

Конвертаторы пытались скрыть свои сделки, «прогоняя» средства клиентов через несколько подконтрольных им фирм. И уже потом перечисляли их на банковские счета субъектов ведения хозяйства с признаками фиктивности. После этого деньги снимали наличностью и за исключением процентов передавали «клиентам» — должностным лицам легальных предприятий — вместе с сфальсифицированными документами за якобы приобретенные услуги.

Фактически операции по приобретению товаров, работ и услуг, у «транзитных» фирм легальным предприятиям не осуществлялись.

Налоговики арестовали банковские счета фирм, задействованных в незаконной деятельности, на которых заблокировано более 1 млн. грн., которые предназначались для «теневых» схем.

Как отметил заместитель начальника управления оперативно-розыскной деятельности управления налоговой милиции ГНА в Луганской области Виталий Перунин, в офисах центра, по месту жительства его участников, в их автотранспорте проведены обыски. Изъяты первичные бухгалтерские и налоговые документы подконтрольных предприятий, незаполненные бланки и чистые листы с отпечатками печатей, 38 печатей и 2 штампа подконтрольных предприятий, компьютерная техника, с помощью которой изготовлялись документы «транзитных» предприятий, электронные носители информации.

Один из конвертаторов пытался уничтожить доказательства своей причастности к незаконной деятельности, утопив резиновые части печатей в канализации. Однако на устройствах для нанесения печатей визуально видны отпечатки печатей фирм, которые использовались для конвертации средств.

Налоговые милиционеры наложили арест на иномарку одного из участников конвертационного центра и 5 квартир, которые находятся в его собственности, на общую сумму 400 тыс. грн.

По материалам : "Новости Донбасса "
НОВОСТИ ДОНЕЦК / ЛУГАНСК ВСЕ
16:18
«ДНР» устроила в Донецке выступление подростков в форме ВДВ
14:14
«ЛНР»: Двое мужчин погибли от отравления углекислым газом в копанке
13:58
Пушилин исключил возвращение ОРДЛО под контроль Украины. Это нарушение «Минска»
12:41
Боевики угрожали сбить беспилотник ОБСЕ
09:38
«ЛНР» за сутки зарегистрировала 11 летальных случаев от ковида
09:22
В «ДНР» хотят, чтобы дончане сами покосили траву у «Донбасс Арены»
23:50
Донбасс. Итоги недели 26 июля - 1 августа
21:40
На КПВВ вернули тесты. Когда Донецк получит украинские пенсии. Дайджест НД ►
11:19
В «ЛНР» заявили о 151 новом случае ковида за сутки и четырех смертях
10:58
Донецкий мобильный оператор рассказал, кому присваивают российские номера
21:50
Кремль начал новую войну против Украины. Теперь судебную ►
17:28
В ОБСЕ рассказали о подробностях взрыва в Донецке
11:56
«ДНР» сообщила о 319 новых случаях коронавируса. 11 пациентов умерли
10:31
«ЛНР» на два месяца отменила комендантский час
09:54
«ЛНР»: За сутки зарегистрировано 32 новых случая заболевания коронавирусом
17:35
СБУ разоблачила организацию, которая готовила массовые беспорядки на востоке Украины. Ее курировал нардеп
17:03
Арестович об очном заседании ТКГ: Мы бы предпочли пока сохранить режим видеосвязи
16:26
Лишил свободы гражданку Украины: «Судье ДНР» заочно объявили о подозрении
16:18
«ДНР» устроила в Донецке выступление подростков в форме ВДВ
15:51
Грызлов предложил вновь сделать встречи ТКГ очными в Минске
15:14
В России украинца осудили на три года по обвинению в попытке вывезти компоненты к ЗРК
14:27
«Шахтер» и «Заря» узнали возможных соперников в плей-офф квалификации еврокубков
14:14
«ЛНР»: Двое мужчин погибли от отравления углекислым газом в копанке
13:58
Пушилин исключил возвращение ОРДЛО под контроль Украины. Это нарушение «Минска»
13:38
На Луганщине за воскресенье подтверждено шесть новых случаев ковида
12:47
Украинцев ждут длинные выходные ко Дню независимости
12:41
Боевики угрожали сбить беспилотник ОБСЕ
12:24
СБУ: Разоблачена схема хищения денег на лечебный корпус для участников АТО/ОСС
11:49
Зеленский заявил, что в Крымской платформе поучаствуют минимум 29 стран
11:26
В Донецкой области выявили только два случая коронавируса за сутки