Новости Донбасса
novosti.dn.ua
БЕСПЛАТНО – В App Store
скачать

В Донецке прикрыли конвертационные центры на миллиард гривен

В Донецке прикрыли конвертационные центры на миллиард гривен

Незаконную деятельность двух конвертационных центров пресекли в ходе реализации оперативных материалов правоохранители Донецкой области. Об этом сообщает ОСО ГУМВД Украины в Донецкой области.

В состав так называемых «конвертов» входили более 30 фиктивных субъектов предпринимательства, оборот по расчётным счетам которых составлял около 1 миллиарда гривен в год.

Один из этих центров предоставлял услуги по незаконному обналичиванию денежных средств и минимализации налоговых обязательств предприятиям 3 областей Украины: Киевской, Донецкой и Луганской. Организаторы второго свою преступную деятельность вели прямо в одном из коммерческих банков Донецка, где непосредственно хранили и выдавали незаконно обналиченные денежные средства.

Как сообщил заместитель начальника управления ГСБЭП ГУМВД Украины в Донецкой области Юрий Федько, в рамках следственных действий правоохранителями проведено более 50 обысков, в ходе которых изъяты печати, документы, черновые записи, подтверждающие преступную деятельность, а также деньги в сумме более 8 миллионов гривен и ценные бумаги (векселя), которые использовались для обналичивания денежных средств, на общую сумму свыше 200 миллионов гривен. На расчётных счетах подконтрольных данным конвертационным центрам фиктивных предприятий арестовано более 20 миллионов гривен.

В настоящее время по фактам совершения должностных преступлений и фиктивного предпринимательства возбужден ряд уголовных дел. К ответственности привлекаются 8 организаторов двух конвертационных центров, в числе которых и должностные лица коммерческих банков.

НОВОСТИ ДОНЕЦК / ЛУГАНСК ВСЕ
16:48
«ДНР» сообщила о 276 новых случаях коронавируса. 29 человек умерли
16:46
В Донецке задержали расхитителей склепа
16:18
В «ЛНР» рассказали, что их справки о вакцинации не всегда признаются в России
14:03
«ДНР» насчитала более 40 недостроенных домов
13:52
В «ЛНР» рассказали о росте заболеваемости ОРВИ и COVID-19
10:35
«ЛНР» заявила о 83 новых заболевших и 8 умерших от ковида
09:35
Жители Донецка жалуются на местный «банк ДНР»
09:00
«ЛНР» получила российскую вакцину «Спутник Лайт». Количество доз не называют
21:25
По обе стороны от КПВВ: коронавирус и другие новости 28 июля
21:02
Боевики продолжают блокировать работу ОБСЕ на юге Донетчины
18:59
QR-код и бумажный сертификат: «Л-ДНР» утвердили «документы» о COVID-вакцинации
17:55
В ОРДО доставили 86 тысяч доз российской вакцины от коронавируса
17:38
«ДНР» выявила почти 300 заболевших ковидом за сутки
16:55
Участница ТКГ рассказала, стоит ли ожидать украинских пенсий жителям ОРДЛО
15:15
На КПВВ Донбасса возвращают сдачу экспресс-тестов
17:31
Боевики обстреляли из минометов украинских военных на Донбассе
17:17
На Луганщине под автомобилем СБУ нашли вероятное взрывное устройство
16:52
Суд продолжит рассматривать дело экс-мэра Славянска Нели Штепы 14 сентября
16:48
«ДНР» сообщила о 276 новых случаях коронавируса. 29 человек умерли
16:46
В Донецке задержали расхитителей склепа
16:23
В Краматорске устанавливают 80-метровый флагшток
16:18
В «ЛНР» рассказали, что их справки о вакцинации не всегда признаются в России
15:38
Забирал деньги, медали, продукты: На Донетчине задержали убийцу одиноких пенсионеров
15:09
Боевику «ДНР», который напал на украинского военного, грозит пожизненное заключение
15:04
В Северодонецке переселенцам предоставили 19 новых квартир
14:39
День молодежи в Украине перенесли на другую дату
14:08
Втрое больше рабочих мест и снижение выбросов: Исследование показало, что даст Украине отказ от угля
14:03
«ДНР» насчитала более 40 недостроенных домов
13:52
В «ЛНР» рассказали о росте заболеваемости ОРВИ и COVID-19
13:44
Для жителей и переселенцев: В Краматорске приняли программу «Доступная ипотека 0%»