Новости Донбасса
novosti.dn.ua
БЕСПЛАТНО – В App Store
скачать

Кабмин одобрил «пятилетку» борьбы с «грязными» деньгами

Кабмин одобрил «пятилетку» борьбы с «грязными» деньгами

Кабмин одобрил пятилетнюю стратегию противодействия легализации доходов, полученных преступным путем. Соответствующий документ, который был принят вчера, 9 марта, на заседании Кабинета министров, оказался в распоряжении «КоммерсантЪ-Украины».

Согласно «Стратегии развития системы противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма до 2015 года», кроме уже применяемых в Украине мер, — борьбы с конвертационными центрами и фиктивными компаниями, а также операциями через офшорные зоны, — правительство намерено ужесточить ответственность за манипулирование на фондовом рынке и незаконное использование инсайдерской информации. Актуальными вопросами являются разработка механизмов выявления конвертационных центров и предприятий с признаками фиктивности; анализ внешнеэкономических операций, осуществляемых субъектами через офшорные зоны; отказ от использования наличных денег и увеличение безналичных операций; классификация клиентов и операций по рискоориентированной системе.

Среди предложений правительства — введение уголовной ответственности за манипулирование на фондовом рынке и ужесточение наказания за незаконное использование инсайдерской информации. Эти преступления должны квалифицироваться как предикатные (противоправные действия, которым предшествовало отмывание денег). Кроме того, на все предикатные преступления Кабмин предлагает распространять меры по конфискации средств или имущества.

Реализация этих предложений позволит Украине стать «надежным партнером международного сообщества в сфере противодействия легализации» «грязных» денег, повысить инвестиционную привлекательность и преодолеть барьеры на «пути признания ее как государства с рыночной экономикой».

В то же время, эксперты считают, что добиться этого при нынешнем уровне тенизации экономики будет непросто. Глава наблюдательного совета ассоциации «Украинские фондовые торговцы» Сергей Антонов считает, что нельзя искоренить манипуляции с помощью криминализации преступления: «Существует тонкая грань между манипуляцией и спекуляцией. Например, я торгую акциями по одной цене, а 25 торговцев — по другой. И почему именно меня нужно обвинять в манипуляции, а не остальных».

По материалам : "Главком "
НОВОСТИ ДОНЕЦК / ЛУГАНСК ВСЕ
11:51
СММ ОБСЕ не может протестировать персонал на COVID-19: Что происходит в заблокированной штаб-квартире в Донецке
11:45
«ДНР» за сутки выявила 764 заболевших ковидом и 83 умерших за сутки
09:21
«ЛНР» сообщила о 253 заболевших ковидом за сутки и 40 умерших
21:33
По обе стороны от КПВВ: коронавирус и другие новости 19 октября
20:37
Россия передала генсеку ООН просьбу 12-летней «писательницы ЛНР» закрыть сайт «Миротворец»
18:22
Польша отреагировала на блокирование офиса ОБСЕ в Горловке: Это усложнит работу СММ
14:43
«ЛНР»: В больницах осталось всего 2 тысячи доз вакцин против коронавируса
13:59
«ЛНР» также получила команду блокировать базы СММ ОБСЕ — правозащитники
12:45
1204 новых заболевших ковидом выявила «ДНР». Умерли 104 человека
10:42
В «ДНР» заявили, что круглосуточный протест под штаб-квартирой ОБСЕ не нарушает комендантский час
09:19
«ЛНР» зафиксировала еще 44 смерти от коронавируса
22:15
«ДНР» согнала учителей на митинг против ОБСЕ в Донецке
21:49
По обе стороны от КПВВ: коронавирус и другие новости 18 октября
18:12
В Горловке перестали блокировать гостиницу, где расположены представители ОБСЕ
16:30
«Мэр» Горловки говорит, что не он организовал митинг против ОБСЕ
13:14
Кабмин не планирует вводить локдаун на всей территории Украины
12:58
На Луганщине подтвердили 742 случая ковида за сутки, умерли 27 человек
12:22
ЕС может исключить Украину из «зеленого списка» из-за роста коронавируса в стране — МИД
12:14
«Плевок в лицо Франции и Германии». Кулеба — о нежелании Лаврова идти на «нормандскую» встречу глав МИД
11:51
СММ ОБСЕ не может протестировать персонал на COVID-19: Что происходит в заблокированной штаб-квартире в Донецке
11:45
«ДНР» за сутки выявила 764 заболевших ковидом и 83 умерших за сутки
11:09
Россия может устроить новые провокации против миссии ОБСЕ на Донбассе — разведка
10:35
ЕС выделит дополнительно 3,5 миллиона евро на гуманитарную помощь жителям Донбасса
10:26
Ковид на Донетчине: Более тысячи заболевших и 6 умерших за сутки
09:59
В Мариуполе упростили получение COVID-сертификатов
09:40
Украина в ТКГ поприветствовала заявление МИД РФ по задержанному «ЛНРовцу»
09:21
«ЛНР» сообщила о 253 заболевших ковидом за сутки и 40 умерших
08:54
Привитые «Спутником» и самоизоляция при пересечении КПВВ — разъяснение Госпогранслужбы
08:51
На шахте «ЛНР» произошел пожар
08:28
Сутки на Донбассе: 8 обстрелов, ранен украинский военный