Новости Донбасса
novosti.dn.ua
БЕСПЛАТНО – В App Store
скачать

В Донецке ликвидировали «конверт» с оборотом в 500 млн. гривен

В Донецке ликвидировали «конверт» с оборотом в 500 млн. гривен

В начале июня в Донецке сотрудники налоговой милиции ликвидировали конвертационный центр с оборотом свыше 500 млн гривен, который предоставлял услуги предприятиям 3 областей Украины.

«Конвертационный центр предоставлял услуги предприятиям Донецкой, Харьковской и Луганской областей по завышению кредита по налогу на добавленную стоимость и валовых расходов предприятий с целью умышленного уклонения от уплаты налогов в бюджет и дальнейшей легализации денежных средств», — сообщишили в управлении налоговой милиции Государственной налоговой службы в Донецкой области.

Согласно сообщению, сотрудники налоговой милиции в ходе оперативных мероприятий получили информацию, что на протяжении 2009–2011 годов на территории Донецка действует конвертационный центр.

«В состав преступной группы, которая обеспечивала деятельность центра, входило более 10 человек, а именно организатор, 3 бухгалтера, 2 кассира, 1 юрист, 8 подконтрольных директоров», -говорится в сообщении.

Отмечается, что по признакам фиктивного предпринимательства и уклонения от уплаты налогов, сборов и других обязательных платежей были возбуждены уголовные дела по ч. 2 ст. 205 Уголовного кодекса и ч. 3 ст. 212, которые предусматривают лишение свободы на срок до 10 лет.

«В рамках возбужденных уголовных дел проведено 14 обысков. Изъяты документы бухгалтерского и налогового учета предприятий, входивших в конвертцентр, 7 печатей фиктивных и транзитных субъектов предпринимательской деятельности, 14 компьютерных системных блоков и 4 ноутбука», — добавляют в региональной налоговой.

Кроме того, в сообщении говорится, что наложены аресты на расчетные счета предприятий, которые использовались в преступной деятельности и личное имущество организатора конвертационного центра на сумму более 1,1 млн гривен.

Также, организатор конвертационного центра задержан в порядке ст.115 Уголовно-процессуального кодекса (задержание следователем подозреваемого в совершении преступления). Продолжается следствие.

Напомним, в мае, сотрудники СБУ совместно с налоговиками прекратили в Киеве деятельность конвертационного центра, который в течении 2009–2011 годов обналичил более 220 миллионов гривен.

По материалам : "Корреспондент "
НОВОСТИ ДОНЕЦК / ЛУГАНСК ВСЕ
10:23
РФ уменьшает масштабы действий российской армии в Украине — Пентагон
10:14
Польша передаст Украине бензин из своих запасов
09:30
Пушилин не подтвердил и не опроверг взятие в плен замкомандира «Азова» Святослава «Калины»
23:52
Кадыровцы будут курировать Мариуполь, а РФ показала «азовцев» в больнице. Дайджест НД за день ►
17:34
Минобороны РФ показало первые видео из больницы с военными, доставленными с «Азовстали»
17:30
В Херсоне россияне похитили сотрудника телерадиокомпании «Суспільне»
16:56
Бомбардировка «Азовстали» могла стать причиной утечки сероводорода в Азовское море
16:48
«ДНР» назвала количество погибших и раненых жителей за три месяца
16:39
Мариуполь будут курировать «кадыровцы»: Представители власти Чечни встретились с «администрацией»
15:07
Оккупанты обстреляли колонну гражданских автомобилей на Херсонщине, есть погибшие и раненые
14:45
В Мариупольском горсовете отреагировали на планы «ДНР» снести «Азовсталь»
14:16
Россия снимает ограничения на пересечение границы с Донецком и Луганском
13:58
Оккупанты разрушили синагогу в Мариуполе
13:25
В Мелитополе прогремел взрыв, трасса на Запорожье закрыта
13:23
Пушилин заявил, что «Азовсталь» снесут
10:30
Россия использует голод как оружие войны — Бербок
10:23
РФ уменьшает масштабы действий российской армии в Украине — Пентагон
10:14
Польша передаст Украине бензин из своих запасов
10:06
231 ребенок погиб в Украине в результате нападения РФ
09:40
В «Дії» снова можно оформить справку переселенца и соцвыплаты
09:30
Пушилин не подтвердил и не опроверг взятие в плен замкомандира «Азова» Святослава «Калины»
09:05
Украинский суд приговорил мобилизованного «ДНР» к 15 годам тюрьмы
08:53
Луганщина под обстрелами: Погибли четыре человека, многочисленные разрушения
08:34
Ночью оккупанты из «Градов» и «Ураганов» били по Днепропетровской области
07:55
Российские войска сосредоточили усилия на наступлении на Донбассе — сводка Генштаба ВСУ
23:52
Кадыровцы будут курировать Мариуполь, а РФ показала «азовцев» в больнице. Дайджест НД за день ►
23:08
Комитет Сената США одобрил кандидатуру посла в Украине
23:07
Минобороны: Операция по спасению военных с «Азовстали» имеет несколько этапов
22:34
Родственники бойцов полка «Азов» просят Турцию о гарантиях безопасности для украинского гарнизона
21:58
В Пентагоне не ожидают изменений на фронте в Украине в ближайшие недели