Новости Донбасса
novosti.dn.ua
БЕСПЛАТНО – В App Store
скачать

В Донецкой области действовал подпольный банк

В Донецкой области действовал подпольный банк

Сотрудниками УНМ ГНА в Донецкой области в течение года документировались преступные действия жителя Донецкой области, которым была организована деятельность нелегальной финансовой организации — подпольного банка, который в 2008—2011 гг. предоставлял предприятиям реального сектора экономики и физическим лицам услуги по незаконным денежным операциям. Об этом сообщает пресс-служба ГНА в Донецкой области.

Клиентами выступали предприятия Донецкой, Луганской, Запорожской, Харьковской и других областей.

Первый заместитель председателя ГНА в Донецкой области — начальник управления налоговой милиции Виталий Коростелев отметил, что основными услугами, которые предоставлялись подпольным финансовым учреждением, были, в первую очередь, ввод и вывод валютных ресурсов за пределы Украины. На счета иностранных банков за указанный период было незаконно выведено более 50 млн. долларов. Коммерческая структура осуществляла свою нелегальную деятельность путем открытия около 20 фиктивных субъектов предпринимательства преимущественно на территории Новой Зеландии и Панамы.

«В ходе проведенных обысков офисных помещений изъяты денежные средства в размере 4 млн. грн., Свыше 5 печатей предприятий-нерезидентов, зарегистрированных в оффшорах, 18 единиц оргтехники, которая использовалась в деятельности преступной группы, наложен арест на ТМЦ в сумме около 10 млн. грн.«- отметил Коростелев.

В отношении членов преступной группы возбуждены уголовные дела по ст. 205 («Фиктивное предпринимательство»), 208 («Незаконное открытие или использование за пределами Украины валютных счетов») УК Украины.

НОВОСТИ ДОНЕЦК / ЛУГАНСК ВСЕ
08:42
Вчера с «Азовстали» вышло около 600 украинских военных, заявили в «ДНР»
23:15
РФ не хочет менять военных с «Азовстали». Донбасс в огне. Дайджест НД за день ►
17:24
В «фильтрационной тюрьме» оккупанты удерживают более трех тысяч жителей Мариуполя
17:14
Для абонентов из Донецка и Луганска в России пообещали роуминг
16:55
«ЛНР» заявила о 29 погибших жителях за три месяца войны
14:38
Мультипредметный тест: как пройти абитуриентам с оккупированных территорий
13:20
Минобороны РФ показало кадры выхода украинских военных с «Азовстали»
12:54
В Госдуме РФ хотят запретить обмен военных полка «Азов»
12:15
Гуманитарная операция на «Азовстали» продолжается, заявила Верещук
12:07
Оккупанты бросают все силы, чтобы подойти ближе к Северодонецку и захватить его — Гайдай
12:01
«ДНР»: Часть вывезенных с «Азовстали» украинских военных доставлены в тюрьму для допросов
11:47
До соглашения между Украиной и РФ еще далеко, считает Шольц
10:35
Около 40 городов и сел Луганской области обесточены полностью — Гайдай
01:08
Эвакуации раненых с «Азовстали», в Мариуполе готовят провокации. Дайджест НД за день ►
00:18
Минобороны Украины раскрыло подробности эвакуации раненых военных с «Азовстали»
09:38
Пожизненное заключение грозит двум судьям, подозреваемым в госизмене
09:05
Ракетный обстрел Днепра: Ранена женщина, есть разрушения
08:42
Вчера с «Азовстали» вышло около 600 украинских военных, заявили в «ДНР»
08:27
На Луганщине погибли четверо мирных жителей, оккупанты обстреляли химзавод — Гайдай
08:02
Россияне пытаются наступать на Донбассе и удерживать позиции на других направлениях — сводка Генштаба ВСУ
07:39
Укрзализныця назначила дополнительный эвакуационный рейс с Донбасса
07:28
Россияне уничтожили единственный в Украине генетический банк растений
07:13
Партизаны ликвидировали в Мелитополе российских военных высокого ранга — Запорожская ОВА
23:37
Из-за войны пострадали активы SCM Ахметова на $20 миллиардов
23:19
Чтобы не попасть в коллаборанты: Правительство готовит рекомендации для жителей оккупированных территорий
23:15
РФ не хочет менять военных с «Азовстали». Донбасс в огне. Дайджест НД за день ►
22:19
Сегодня россияне убили 7 мирных жителей Донетчины
21:58
Не только переселенцы: Кабмин расширил список категорий для ежемесячной помощи
21:45
Россия готовится к долгой войне — Резников
20:52
Ракетно-бомбовые удары и артиллерия: Оккупанты пытаются наступать по разным направлениям на Донбассе