Сотрудники налоговой милиции Государственной налоговой службы в Луганской области на этой неделе (19—23 декабря) возбудили уголовное дело по факту организации конвертационного центра с ежемесячным оборотом более 50 млн гривен в Луганске.
Об этом говорится в сообщении пресс-службы налоговой администрации области.
Согласно сообщению, центр, офисы которого действовали не только в Луганске, но и в Киеве, организовали трое жителей Луганской области.
Руководил центром 45-летний житель Алчевска, который использовал транзитные предприятия, входившие в состав этого центра.
Кроме того, конвертаторы использовали легальное луганское предприятие которое стало победителем тендеров на поставку продукции государственным предприятиям.
«При этом цена продукции превышала рыночную, а разницу между рыночной и фактической ценой реализации в дальнейшем конвертировали в наличные, часть из которой возвращалась должностным лицам государственных предприятий в виде «отката», — говорится в сообщении.
В результате в 34 банковских учреждениях наложены аресты на 250 счетов 30 предприятий, на которых заблокировано около 1 млн гривен.
Двух организаторов центра задержали, они находятся под стражей.
Дело возбуждено по ч.3 ст.212 (уклонение от уплаты налогов в особо крупных размерах) Уголовного кодекса. Ведется следствие.