Новости Донбасса
novosti.dn.ua
БЕСПЛАТНО – В App Store
скачать

Украины нет в «черным списке» FATF

Украины нет в «черным списке» FATF

На пленарном заседании Группы по разработке финансовых мер борьбы с отмыванием средств и финансированием терроризма (FATF), которое проходило в Париже, были приняты новые стандарты FATF. До этого времени действовали Рекомендации FATF, которые были приняты в 2004 году. Об этом сообщили в пресс-службе Госфинмониторинга Украины.

Новые стандарты FATF по сравнению с предыдущими рекомендациями претерпели существенных изменений, и значительно ужесточают требования к национальным системам противодействия отмыванию средств и финансированию терроризма.

В частности:

— Полностью унифицированы процедуры противодействия финансированию терроризма с процедурами борьбы с отмыванием средств;

— Введены новые требования по борьбе с финансированием распространения оружия массового уничтожения;

— Расширен перечень основных правонарушений;

— Усилены требования относительно противодействия отмыванию коррупционных доходов;

— Усилены требования к применению в финансовой системе подхода, основанного на оценке рисков отмывания денег и финансирования терроризма;

— Введены требования по координации противодействия отмыванию средств и финансированию терроризма на национальном уровне;

— Усилены требования к международному сотрудничеству;

— Повышена роль подразделений финансовой разведки.

FATF призвал страны привести национальные системы противодействия отмыванию средств и финансированию терроризма в соответствие с новыми Стандартами.

Председатель Государственной службы финансового мониторинга Украины Сергей Гуржий отметил: «Развитие мировой финансовой системы требует постоянного совершенствования мер и методов противодействия преступникам, которые пытаются использовать международную финансовую систему, чтобы легализовать грязные средства. В течение последних десяти лет, в отношениях Украины и FATF были разные страницы. Однако, всегда наше государство оставалась надежным партнером международного сообщества и выполняло взятые на себя обязательства. Впереди нас ждет сложная работа как по имплементации новых стандартов FATF в национальное законодательство, так и по внедрению стандартов в практической работе всех участников национальной системы противодействия отмыванию средств и финансированию терроризма».

Справка: FATF на постоянной основе контролирует соответствие стран своим стандартам. В частности, особое внимание уделяется странам, которые находятся или только вышли из рискованной зоны — «черный список» FATF.

В октябре 2011 года после принятия Верховной Радой и вступления в силу четырех законов о противодействии отмыванию средств и финансированию терроризма FATF исключил Украину из «черного списка» (в который Украина была внесена FATF в начале 2010 года).

Текущий мониторинг Украины относительно соответствия международным стандартам национальной системы противодействия отмыванию средств и финансированию терроризма теперь осуществляется Комитетом экспертов Совета Европы MONEYVAL, являющегося ассоциированным членом FATF.

По материалам : "УБР "
НОВОСТИ ДОНЕЦК / ЛУГАНСК ВСЕ
15:42
«ЛНР» может убрать из названия университета имя Тараса Шевченко
13:24
Боевики «ДНР» избили людей, которые хотели попасть в Донецк
10:48
«ДНР» сообщила о 26 заболевших COVID-19 и одном умершем за сутки
09:57
«ЛНР» заявила о 542 случаях COVID-19
08:55
«ДНР» ночью пропустила людей, которые застряли в «серой зоне»
16:03
Более 100 человек застряли в «серой зоне»: не впускает «ДНР»
15:25
В «ДНР» допустили сокращение комендантского часа
11:40
Под Донецком возобновил работу КПВВ после 9 дней перерыва
10:32
«ДНР» сообщила о 22 заболевших коронавирусом и одном умершем за сутки
09:08
Беспилотники ОБСЕ глушили над «серой зоной»
22:08
«ДНР» определит даты пропуска через свой блокпост на КПВВ «Новотроицкое»
21:20
По обе стороны от КПВВ: коронавирус и другие новости дня
13:29
«ДНР» откроет КПВВ 7 июля на въезд и выезд. Но есть условия
11:20
В Макеевке произошел взрыв в доме. Сообщается о гибели подростка, который подорвал гранату
11:09
«ДНР» показала задержанного в третий раз Григория Синченко
16:54
В МинВОТ назвали основные принципы переходного правосудия на Донбассе
16:52
Суд не смог избирать Порошенко меру пресечения
16:49
В Раде зарегистрировали постановление о проведении местных выборов 25 октября
16:42
Кабмин разрешил учреждениям культуры работать до 23:00. Но есть условия
15:42
«ЛНР» может убрать из названия университета имя Тараса Шевченко
15:01
Посол Франции: Мы разочарованы отсутствием прогресса по миру на Донбассе
14:44
Пожар на Луганщине: полиция рассматривает три версии возгорания, огонь локализован
14:16
Кабмин выделит около 250 миллионов гривен на жилье ветеранам-переселенцам
13:53
Ермак призвал полностью прекратить обстрелы из-за пожара на Луганщине
13:24
Боевики «ДНР» избили людей, которые хотели попасть в Донецк
12:41
Вчера КПВВ на Донбассе пересекли почти 1200 человек
12:17
СБУ сообщила о предотвращении теракта в Северодонецке: задержан агент ФСБ РФ
12:08
В Луганской области выявили двух новых заболевших коронавирусом
11:40
В ВСУ подтвердили еще 3 случая COVID-19
11:19
Пострадавшие в результате пожаров в Луганской области получат по 300 тысяч гривен на семью