Новости Донбасса
novosti.dn.ua
БЕСПЛАТНО – В App Store
скачать

Украины нет в «черным списке» FATF

Украины нет в «черным списке» FATF

На пленарном заседании Группы по разработке финансовых мер борьбы с отмыванием средств и финансированием терроризма (FATF), которое проходило в Париже, были приняты новые стандарты FATF. До этого времени действовали Рекомендации FATF, которые были приняты в 2004 году. Об этом сообщили в пресс-службе Госфинмониторинга Украины.

Новые стандарты FATF по сравнению с предыдущими рекомендациями претерпели существенных изменений, и значительно ужесточают требования к национальным системам противодействия отмыванию средств и финансированию терроризма.

В частности:

— Полностью унифицированы процедуры противодействия финансированию терроризма с процедурами борьбы с отмыванием средств;

— Введены новые требования по борьбе с финансированием распространения оружия массового уничтожения;

— Расширен перечень основных правонарушений;

— Усилены требования относительно противодействия отмыванию коррупционных доходов;

— Усилены требования к применению в финансовой системе подхода, основанного на оценке рисков отмывания денег и финансирования терроризма;

— Введены требования по координации противодействия отмыванию средств и финансированию терроризма на национальном уровне;

— Усилены требования к международному сотрудничеству;

— Повышена роль подразделений финансовой разведки.

FATF призвал страны привести национальные системы противодействия отмыванию средств и финансированию терроризма в соответствие с новыми Стандартами.

Председатель Государственной службы финансового мониторинга Украины Сергей Гуржий отметил: «Развитие мировой финансовой системы требует постоянного совершенствования мер и методов противодействия преступникам, которые пытаются использовать международную финансовую систему, чтобы легализовать грязные средства. В течение последних десяти лет, в отношениях Украины и FATF были разные страницы. Однако, всегда наше государство оставалась надежным партнером международного сообщества и выполняло взятые на себя обязательства. Впереди нас ждет сложная работа как по имплементации новых стандартов FATF в национальное законодательство, так и по внедрению стандартов в практической работе всех участников национальной системы противодействия отмыванию средств и финансированию терроризма».

Справка: FATF на постоянной основе контролирует соответствие стран своим стандартам. В частности, особое внимание уделяется странам, которые находятся или только вышли из рискованной зоны — «черный список» FATF.

В октябре 2011 года после принятия Верховной Радой и вступления в силу четырех законов о противодействии отмыванию средств и финансированию терроризма FATF исключил Украину из «черного списка» (в который Украина была внесена FATF в начале 2010 года).

Текущий мониторинг Украины относительно соответствия международным стандартам национальной системы противодействия отмыванию средств и финансированию терроризма теперь осуществляется Комитетом экспертов Совета Европы MONEYVAL, являющегося ассоциированным членом FATF.

По материалам : "УБР "
НОВОСТИ ДОНЕЦК / ЛУГАНСК ВСЕ
15:51
СМИ: «Айдар» приблизил свои позиции к Горловке
14:42
На пункте пропуска «Станица Луганская» умер мужчина
13:38
Патруль ОБСЕ впервые с июля проехал возле блокпоста боевиков в Золотом
10:39
В Луганске «заминировали» памятники
23:24
Выборы на Донбассе и условия на КПВВ. Главное за день
15:28
Глава МИД пообещал выплату пенсий и украинские продукты в магазинах Донецка и Луганска
15:14
Губарев: Мы выгнали Пушилина в Москву, но Сурков его вернул
15:03
Идеолог «Новороссии» Губарев назвал войну России против Украины «политической волей» Путина
13:45
Опрос: На КПВВ Донбасса людям не хватает административных услуг
11:33
В сторону Донецка и Луганска направил грузовик с медикаментами
11:16
На востоке Луганска не работает связь Vodafone
23:18
«Формула Зеленского» и подрыв моста в Луганске. Главное за день
19:53
В «ЛНР» заявили, что одна из бомб под мостом в Луганске не сработала
17:05
«ДНР» лишила свободы мужчину на 17 лет по обвинению в «госизмене»
17:02
Ходаковский заявил, что кремлевский куратор «Л-ДНР» боролся с ним
17:53
Директор ГБР заявил о находке «прослушки» в своем кабинете
16:58
Часть украинской делегации все же поедет на сессию ПАСЕ
15:51
СМИ: «Айдар» приблизил свои позиции к Горловке
15:17
СМИ: Трамп назвал «бессмысленными» действия США в Украине
14:42
На пункте пропуска «Станица Луганская» умер мужчина
14:21
Данилюк рассказал, чем грозит возвращение ПриватБанка Коломойскому
13:38
В Краматорске школьников начали кормить по рецептам победителя кулинарного шоу
13:38
Патруль ОБСЕ впервые с июля проехал возле блокпоста боевиков в Золотом
12:34
Украинская делегация не поедет на сессию ПАСЕ из-за возвращения россиян
11:34
В Москве пытались сорвать спектакль о Донбассе и Сенцове
11:32
Шустер пообещал судиться с Коломойским. Перепалка в эфире
11:00
Байден потребовал опубликовать стенограмму разговора Трампа с Зеленским
10:39
В Луганске «заминировали» памятники
09:38
Четверо украинских военных пострадали на Донбассе за минувшие сутки
23:24
Выборы на Донбассе и условия на КПВВ. Главное за день