На пленарном заседании Группы по разработке финансовых мер борьбы с отмыванием средств и финансированием терроризма (FATF), которое проходило в Париже, были приняты новые стандарты FATF. До этого времени действовали Рекомендации FATF, которые были приняты в 2004 году. Об этом сообщили в пресс-службе Госфинмониторинга Украины.
Новые стандарты FATF по сравнению с предыдущими рекомендациями претерпели существенных изменений, и значительно ужесточают требования к национальным системам противодействия отмыванию средств и финансированию терроризма.
В частности:
— Полностью унифицированы процедуры противодействия финансированию терроризма с процедурами борьбы с отмыванием средств;
— Введены новые требования по борьбе с финансированием распространения оружия массового уничтожения;
— Расширен перечень основных правонарушений;
— Усилены требования относительно противодействия отмыванию коррупционных доходов;
— Усилены требования к применению в финансовой системе подхода, основанного на оценке рисков отмывания денег и финансирования терроризма;
— Введены требования по координации противодействия отмыванию средств и финансированию терроризма на национальном уровне;
— Усилены требования к международному сотрудничеству;
— Повышена роль подразделений финансовой разведки.
FATF призвал страны привести национальные системы противодействия отмыванию средств и финансированию терроризма в соответствие с новыми Стандартами.
Председатель Государственной службы финансового мониторинга Украины Сергей Гуржий отметил: «Развитие мировой финансовой системы требует постоянного совершенствования мер и методов противодействия преступникам, которые пытаются использовать международную финансовую систему, чтобы легализовать грязные средства. В течение последних десяти лет, в отношениях Украины и FATF были разные страницы. Однако, всегда наше государство оставалась надежным партнером международного сообщества и выполняло взятые на себя обязательства. Впереди нас ждет сложная работа как по имплементации новых стандартов FATF в национальное законодательство, так и по внедрению стандартов в практической работе всех участников национальной системы противодействия отмыванию средств и финансированию терроризма».
Справка: FATF на постоянной основе контролирует соответствие стран своим стандартам. В частности, особое внимание уделяется странам, которые находятся или только вышли из рискованной зоны — «черный список» FATF.
В октябре 2011 года после принятия Верховной Радой и вступления в силу четырех законов о противодействии отмыванию средств и финансированию терроризма FATF исключил Украину из «черного списка» (в который Украина была внесена FATF в начале 2010 года).
Текущий мониторинг Украины относительно соответствия международным стандартам национальной системы противодействия отмыванию средств и финансированию терроризма теперь осуществляется Комитетом экспертов Совета Европы MONEYVAL, являющегося ассоциированным членом FATF.