Новости Донбасса
novosti.dn.ua
БЕСПЛАТНО – В App Store
скачать

Донецкие налоговики вскрыли очередной «конверт» на 50 млн. гривен

Донецкие налоговики вскрыли очередной «конверт» на 50 млн. гривен

В рамках возбужденного уголовного дела по признакам преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 205 УК Украины, сотрудниками УНМ ГНС в Донецкой области выявлен и ликвидирован конвертационный центр, деятельность которого была направлена ​​на предоставление услуг по минимизации налоговых обязательств, конвертации безналичных средств в наличность. Об этом сообщает пресс-служба ГНС в Донецкой области.

В результате проведенных оперативно-розыскных мероприятий установлено, что к деятельности преступной группы причастны граждане Украины. Кроме того, установлено, что с целью сокрытия своей незаконной деятельности по осуществлению фиктивных финансово-хозяйственных операций, перевода безналичных средств в наличность для СПД реального сектора экономики, было создано и зарегистрировано ряд СПД с признаками фиктивности. Общий оборот проконвертированных денежных средств с использованием реквизитов указанных предприятий за 2011 год составил более 50 млн. грн.

«В результате проведения обысков изъяты печати СПД с признаками фиктивности, бухгалтерские документы и т. п. На расчетных счетах предприятий в банковских учреждениях заблокировано более 2,5 млн. грн.», — Отметил председатель ГНС в Донецкой области Вадим Бондаренко.

По материалам : "Новости Донбасса "
НОВОСТИ ДОНЕЦК / ЛУГАНСК ВСЕ
23:05
По обе стороны от КПВВ: коронавирус и другие новости дня
16:55
«ДНР» возобновит работу КПВВ «Еленовка» на один день 7 августа
16:46
Красный крест отправил на Донбасс еще семь грузовиков с гуманитарной помощью
15:16
«ДНР» утверждает, что нашла COVID-19 у 85 человек, которые приехали c подконтрольной Украине территории
15:07
«ДНР» приговорила своего «следователя» к 7 годам тюрьмы за взятку
11:31
«ДНР» сообщила о 48 случаях инфицирования COVID-19 и трех смертях за день
09:42
«ЛНР»: Число инфицированных коронавирусом выросло до 621 человека
23:38
По обе стороны от КПВВ: коронавирус и другие новости дня
14:07
Оппозиция «ДНР»: Фейк или разборки внутри ФСБ? ►
12:30
«ДНР» сообщила о 37 заболевших и одной смерти от коронавируса за сутки
11:13
В Луганске задержали сотрудника «Минтранса ЛНР» за получение взятки
09:09
«ЛНР»: Число инфицированных коронавирусом возросло до 616 человек
21:23
По обе стороны от КПВВ: коронавирус и другие новости дня
16:22
«ДНР» возобновляет «пожарные» проверки из-за сгоревших полей
11:48
«ДНР» сообщила о 44 заболевших и одном умершем из-за COVID-19 за сутки
23:05
По обе стороны от КПВВ: коронавирус и другие новости дня
22:17
Текущая ситуация с коронавирусом на Донбассе за две минуты
22:08
На Донетчине за сутки — 10 новых случаев COVID-19
20:43
Лукашенко заявил, что не выдаст Украине задержанных «вагнеровцев» без доказательств
20:28
Ермак намекнул на вину РФ в случае провала «нормандского формата»
19:57
Лукашенко отказался назвать Россию «агрессором»
18:54
Украина еще не направляла Беларуси запрос об экстрадиции боевиков ЧВК «Вагнера»
18:19
Сегодня на Донбассе соблюдалось перемирие
17:59
Из 136 случаев коронавируса в Луганской области 43 - завезенные из России и ОРДЛО
17:26
На водоводе Горловка-Торецк закончили ремонт. Воду Торецку обещают к утру
16:55
«ДНР» возобновит работу КПВВ «Еленовка» на один день 7 августа
16:46
Красный крест отправил на Донбасс еще семь грузовиков с гуманитарной помощью
16:34
Глава МИД Германии приедет в Москву 11 августа. Украина — в повестке дня
16:10
У двух сотрудников Покровского горсовета выявлен COVID-19
15:28
В Украине проверят условия хранения аммиачной селитры после взрыва в Бейруте