За январь-июнь 2012 года по материалам Главного отдела налоговой милиции Мариупольской ОГНИ Донецкой области ГНС возбуждено 17 уголовных дел, в т. ч. 7 уголовных дел по фактам уклонения от уплаты налогов в особо крупных размерах, 1 уголовное дело по факту легализации денежных средств, полученных незаконным путем, 4 уголовных дела по фактам реализации фальсифицированных ликеро-водочных изделий, представляющих угрозу жизни и здоровью людей – сообщает пресс-служба Мариупольской ОГНИ.
Направлены в суды с обвинительными заключениями 9 уголовных дел. В ходе расследования уголовных дел в бюджет доначислено и взыскано 3,7 млн. грн. Выявлен 1 конвертационный центр, в состав которого входили субъекты предпринимательской деятельности городов Мариуполя и Киева.
Выявлены четыре предприятия имеющие признаки фиктивности. Из незаконного оборота изъято товарно-материальных ценностей на сумму 3,3 млн.грн., в т.ч. изъято подакцизных товаров на суму 2,5 млн.грн. Изъято незаконно ввезенного товара на территорию Украины на сумму 1,7 млн.грн.//ilich.in.ua