Новости Донбасса
novosti.dn.ua
БЕСПЛАТНО – В App Store
скачать

Донецкая налоговая возбудила уголовные дела из-за рынка ценных бумаг

Донецкая налоговая возбудила уголовные дела из-за рынка ценных бумаг

Управлением борьбы с отмыванием доходов, полученных преступным путем, ГНС в Донецкой области за 9 месяцев 2012 года подготовлено 26 материалов относительно деятельности СХД региона на рынке ценных бумаг и возможных нарушений действующего законодательства,  которые переданы  налоговой милиции для рассмотрения согласно с действующим законодательством. Об этом сообщает пресс-служба донецкой налоговой.

По результатам рассмотрения этих материалов возбуждено 5 уголовных дел, а именно: 1 дело - по факту доведения предприятия до банкротства с использованием  поддельных ценных бумаг (векселей), с нанесением вреда государству и банковским учреждениям на сумму свыше 63 млн. грн.; 4 уголовных дела - за уклонение от уплаты налогов на сумму свыше 19 млн. грн.

«По материалам налоговиков, подготовленным в 2011 году и по которым было возбуждено уголовное дело, судебными инстанциями признаны недействительными все соглашения, на основании которых были осуществлены действия по искусственному формированию задолженности, доведение предприятия до банкротства и нанесение вреда владельцам и кредиторам путем незаконной передачи объекта строительства на подконтрольное одной из ФПГ предприятие. В связи с этим, право собственности на объект незавершенного строительства (дом) стоимостью свыше 21 млн. грн., незаконно отчужденного, возвращено владельцам», - рассказал председатель ГНС в Донецкой области Вадим Бондаренко

По материалам : "Новости Донбасса "
НОВОСТИ ДОНЕЦК / ЛУГАНСК ВСЕ
11:04
«ДНР» заявила о 173 заболевших и 14 умерших от COVID-19
09:16
«ЛНР»: Пятеро пациентов умерли от COVID-19, еще 23 новых заболевших
20:38
По обе стороны от КПВВ: коронавирус и другие новости 22 апреля
17:04
93% случаев ограничений в работе ОБСЕ произошли в ОРДЛО
16:20
«ДНР»: В Донецке ранен мирный житель
14:02
Красный Крест отправил в ОРДЛО более 200 тонн гуманитарной помощи
13:22
На «русском» форуме в Донецке – только Пушилин. Пасечник не приехал
11:46
«ДНР» снова откроет «Еленовку» на один день для проезда
11:28
«ДНР»: 189 заболевших и 13 умерших от COVID-19
10:20
«ЛНР»: Погиб работник углеперерабатывающего предприятия
08:38
Боевики вывели на позиции «Грады»
22:01
По обе стороны от КПВВ: коронавирус и другие новости 21 апреля
17:42
«Это мера безопасности». В «ДНР» объяснили, почему нужен их «паспорт» для получения гражданства РФ 
15:51
В «ДНР» предупредили, что в этом году отдых в Седово снова будет по пропускам
12:38
«ДНР» хочет отменить комендантский час в выходные дни летом. При этом говорит об «угрозе наступления ВСУ»
11:04
«ДНР» заявила о 173 заболевших и 14 умерших от COVID-19
10:32
CIT: Военная техника РФ остается на полигоне, угроза вторжения в Украину сохраняется
10:31
Украина получила вторую партию вакцины AstraZeneca
09:51
У нардепа Герасимова нашли незадекларированную виллу в Испании, у Волынца и Шахова — элитную недвижимость в Украине
09:16
«ЛНР»: Пятеро пациентов умерли от COVID-19, еще 23 новых заболевших
08:34
Штаб: 17 обстрелов за сутки, один погибший
08:18
В Украине зафиксировали два миллиона случаев коронавируса за все время пандемии
23:58
ОБСЕ продолжает фиксировать новые мины на Донбассе
23:17
Арестович: Украина не будет вести переговоры с группировками «Л-ДНР»
22:32
ОП: Реакция Зеленского на заявление Путина обязательно будет
21:40
Попросили надеть маску: В Мариуполе мужчина с топором разбил кассы в супермаркете ►
20:54
В Краматорске школьники останутся на «дистанционке» до 10 мая
20:53
ОБСЕ фиксирует усиление боевых действий вдоль линии соприкосновения
20:38
По обе стороны от КПВВ: коронавирус и другие новости 22 апреля
20:27
Высказывания в Москвы о «всеобщей мобилизации» в Украине – это дезинформация, заявили в украинском МИД