Новости Донбасса
novosti.dn.ua
БЕСПЛАТНО – В App Store
скачать

Приближенные к Януковичу вошли в состав новых владельцев киевского универмага "Украина"

Приближенные к Януковичу вошли в состав новых владельцев киевского универмага "Украина"

Среди новых владельцев киевского универмага "Украина" появилась компания, аффилированная с компанией "Танталит".

Об этом пишет ирландское издание Business New Europe.

Подробности всплыли во время суда в Ирландии над местным богачом Шоном Куином, обвиняемым в отмывании денег.

В частности, Куина обвиняют в выводе средств в киевский универмаг "Украина", несмотря на запрет суда, а он сам заявляет, что в 2011 потерял контроль над предприятием.

В декабре 2011 года Киевский суд признал долговые требования кипрской оффшорной компании Lyndhurst к торговому центру "Украина" на сумму 45 миллионов долларов.

В последующие месяцы после принятия решения через сложную цепочку сделок с ценными бумагами этот долг был переуступлен брокерской компании "Зенит" и компании "Элегант Инвест".

"Элегант Инвест" связан с компанией ООО "Танталит", владельцем земельных угодий президентского "Межигорья".

Связь этих компаний прослеживается через владельца "Элегант Инвест" Дмитрия Никифорова, который вместе с "Танталит" владеет инвестфондом "Доминанта".

"Дальнейшие подсказки указывают на связь компаний с нынешним министром экологии Эдуардом Ставицким: инвестиционный фонд "Доминанта" вместе с "Танталит" являются совладельцами макеевского предприятия" Kross Kapital ". " Kross Kapital "находится по тому же адресу, что и местная компания" Макеевское коммунальное предприятие ", которым владеет собственно "Kross Kapital" и экс-главный бухгалтер и член правления "Надра Украины" Максим Шишлов ", - пишет автор расследования.

Шишлов возглавляет вновь созданное предприятие "Надра-Олеская", которое, как сообщала "Экономическая правда", будет разрабатывать месторождение газа на Олеской площади совместно с компаниями Shell и Chevron.

Также автор считает, что к Ставицкому ведут ниточки и от брокерской компании "Зенит", которой переуступили долги "Украина". Этой компанией управляет Артем Басмаджан. В 2009 году он возглавлял госкомпанию "Закарпатполиметаллы".

Компания-производитель золота обанкротилась в связи с огромным финансовым требованием со стороны никому неизвестного кипрского оффшора - Cengard Financial. Комитет кредиторов тогда возглавил Дмитрий Зайцев, администратором комитета был Владимир Гуртовой. И Зайцев, и Гуртовой теперь являются адвокатами Lyndhurst Development Trading, которая и инициировала проблемы в универмаге "Украина".

Банковские механизмы также указывают, что центр "Украина" движется в орбите Януковича. Универмаг сменил свой банк в декабре 2011 года на "Златобанк", который, по информации СМИ, принадлежат Леониду Юрушеву (экс-владельцу банка "Форум"), "темному банкиру, который вырос с Януковичем".

По материалам : "Украинская правда "
НОВОСТИ ДОНЕЦК / ЛУГАНСК ВСЕ
11:27
В Украине подтвердились новые случаи штамма «Дельта»
10:20
«ЛНР»: 90 человек заболели и 5 умерли от СOVID-19
21:45
Манипуляции «ДНР» и «ЛНР» со СНИЛС. Что с вакцинами в Донецке? Донбасс сегодня ►
17:20
«ДНР» заявила о 230 новых случаях коронавируса за сутки, умерли 19 человек
09:41
«ЛНР» заявила о 68 заболевших и 6 умерших от коронавируса за сутки
20:56
По обе стороны от КПВВ: коронавирус и другие новости 23 июля
20:49
«ДНР» запускает автобус из Донецка до границы с Россией
14:27
«ДНР»: 183 случая коронавируса и 19 смертей за сутки
14:10
США призвали РФ освободить журналиста Есипенко и других политзаключенных
11:23
Опубликован закон об отмене штрафов за выезд из ОРДЛО через РФ. Завтра он вступит в силу
09:15
«ЛНР»: Число заболевших коронавирусом превысило шесть тысяч
23:53
Боевики ограничивали передвижение миссии ОБСЕ на шести блокпостах на Донетчине
17:45
«ДНР» запустила один цех Зуевского энергомеханического завода, простаивают 23 остальных
16:21
«ДНР»: В Донецке помощник районного «прокурора» попался на взятке
16:05
На границе ОРДО с Россией начали продавать места в очередях
17:49
Арестович рассказал, какую риторику выстроили новые модераторы от ОБСЕ в ТКГ
15:47
На Луганщине COVID-19 заболели еще 4 человека
15:15
Украинский шпажист завоевал бронзовую медаль на Олимпиаде
13:39
Кент: Закончить войну на Донбассе — обязанность РФ
13:07
На Донетчине — 4 заболевших COVID-19, 1 человек умер
11:27
В Украине подтвердились новые случаи штамма «Дельта»
10:20
«ЛНР»: 90 человек заболели и 5 умерли от СOVID-19
09:33
Обстрелы на Донбассе: Штаб зафиксировал 9 нарушений за субботу
09:09
В Украине выявили менее 300 случаев коронавируса за сутки
21:45
Манипуляции «ДНР» и «ЛНР» со СНИЛС. Что с вакцинами в Донецке? Донбасс сегодня ►
17:20
«ДНР» заявила о 230 новых случаях коронавируса за сутки, умерли 19 человек
17:05
«ЛНР» накопила 170 миллионов гривен долга за воду и жестко ограничила ее подачу жителям
16:39
«Нафтогаз»: Транзит газа в обмен на невыгодные закупки неприемлем для Украины
15:43
Гайдай рассказал, когда стартуют работы по модернизации Попаснянского водоканала
14:37
На Донетчине коронавирусом заболели еще три десятка жителей